证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议通知：公司董事会于2012年8月2日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《浙江华智控股股份有限公司召开2012年第二次临时股东大会的会议通知》，于2012年8月14日披露了《浙江华智控股股份有限公司召开2012年第二次临时股东大会的提示性公告》。

  3、会议召开情况：浙江华智控股股份有限公司（以下简称：公司）2012年第二次临时股东大会于2012年8月17日下午14：00时在杭州市余杭区五常大道181号华立科技园公司会议室如期召开，会议采取现场表决与网络投票相结合的形式。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

  4、会议出席情况：出席会议的股东及股东授权代表共144人，代表股份数量共计136,000,933股，占公司有表决权股份总数的27.88%。其中通过网络投票出席会议的股东共137人，代表股份数18,540,179股，占公司有表决权股份总数的3.80%。

  5、会议其他相关情况：会议由董事长金美星先生主持。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。到会股东以记名投票方式对既定议案进行了审议、表决。

  二、议案审议表决情况

  公司董事会提交本次股东大会审议的提案共四个，经到会股东认真审议，采取现场表决与网络投票相结合的方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情况如下：

  1、《关于华立仪表收购华立科技100%股权的议案》

  关联法人股东华立集团股份有限公司共114,690,754股在表决此议案时回避表决。表决情况：同意票15,218,682股，占到会股东所持有效表决权总数的71.42%；反对票4,879,580股，占到会股东所持有效表决权总数的22.90%；弃权票1,211,917股，占到会股东所持有效表决权总数的5.68%。审议通过该议案。

  2、《关于修改公司<章程>的议案》

  表决情况：同意票129,510,036股，占到会股东所持有效表决权总数的95.23%；反对票3.571,960股，占到会股东所持有效表决权总数的2.63%；弃权票2,918,937股，占到会股东所持有效表决权总数的2.14%。审议通过该议案。

  3、《关于董事长年薪标准为100万元的议案》

  表决情况：同意票128,050,214股，占到会股东所持有效表决权总数的94.16%；反对票7,865,019股，占到会股东所持有效表决权总数的5.78%；弃权票85,700股，占到会股东所持有效表决权总数的0.06%。审议通过该议案。

  4、《关于华立仪表为子公司厚达公司担保的议案》

  表决情况：同意票129,235,536股，占到会股东所持有效表决权总数的95.03%；反对票4,352,660股，占到会股东所持有效表决权总数的3.20%；弃权票2,412,737股，占到会股东所持有效表决权总数的1.77%。审议通过该议案。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由北京高朋（杭州）律师事务所吴炜刚、高洋律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：公司 2012 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的有关决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事、监事及股东签字确认的股东大会决议；

  2、北京高朋（杭州）律师事务所出具的法律意见书；

  3、公司2012年第二次临时股东大会议案。

  特此公告。

  浙江华智控股股份有限公司董事会

  2012年8月17日