证券时报多媒体数字报

证券代码：０００５５８ 证券简称：莱茵置业 公告编号：２０１２－０４６

莱茵达置业股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

莱茵达置业股份有限公司（以下简称“莱茵置业”或“公司”）第七届董事会第七次会议于２０１２年８月１７日以通讯方式召开。本次会议已于２０１２年８月７日以书面形式通知全体董事。本次会议应参会董事９名，实际出席９名，其中独立董事３名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议合法有效。

会议由董事长高继胜先生主持。经参会董事认真审议，表决通过了如下决议：

１、审议通过了《关于接受控股股东财务资助的关联交易的议案》。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上登载的《莱茵达置业股份有限公司关于接受控股股东财务资助的关联交易公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。公司５名关联董事高继胜先生、蒋威风先生、高建平先生、黄国梁先生、郦琦女士回避了表决，出席董事会的４名非关联董事对此议案进行了表决。

表决结果：４票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

２、审议通过了《关于召开公司２０１２年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上登载的《关于召开莱茵达置业股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

特此公告。

莱茵达置业股份有限公司董事会

二Ｏ一二年八月十七日

证券代码：０００５５８ 证券简称：莱茵置业 公告编号：２０１２－０４７

莱茵达置业股份有限公司

关于接受控股股东财务资助的关联交易公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为解决公司资金周转的需要，公司控股股东莱茵达控股集团有限公司（以下简称“莱茵达控股”）向公司提供不超过人民币２亿元的财务资助，使用期限为一年，资金占用费按月利率１０％。计算。

由于此事项涉及公司控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次财务资助构成关联交易。

公司于２０１２年８月１７日召开第七届董事会第七次会议，会议审议了《关于接受控股股东财务资助的关联交易的议案》，以４票同意，０票反对，０票弃权审议通过。其中参与会议表决的高继胜先生、蒋威风先生、高建平先生、黄国梁先生、郦琦女士均回避了对此项议案的表决。独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意本次关联交易的独立意见。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

此次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。

二、关联方介绍

名称：莱茵达控股集团有限公司

法定代表人：高继胜

成立日期：１９９５ 年４ 月２０ 日

注册资本：１０，０００ 万元

经营范围：房地产开发经营；实业投资；纺织原料，建筑材料，金属材料，化工原料（不含危险品及易制毒品）的销售，物业管理及仓储服务，计算机软件设计及系统集成工程；经营进出口业务（国家法律、法规禁止限制除外），停车服务。

莱茵达控股集团有限公司股权结构：高继胜出资７，５００ 万元，占总股本的７５％；高靖娜出资２，５００ 万元，占总股本的２５％。

与本公司关系：莱茵达控股为公司控股股东，持有公司６５．９３％的股份。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司控股股东莱茵达控股公司向公司提供不超过人民币２亿元的财务资助，使用期限为一年，资金占用费按月利率１０％。计算。公司可以根据实际经营情况在有效期内及在借款额度内连续、循环使用。本次借款利率及合理分摊的相关费用参照市场借款利率水平及公司的实际融资成本为标准确定，此外无其他任何额外费用，也无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

四、关联交易的目的和对公司的影响

莱茵达控股向公司提供财务资助主要是为了解决公司资金周转的需要，未损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，未影响公司的独立性。

五、独立董事事前认可与独立意见

公司独立董事对该议案进行了事前认可，同意将该议案提交董事会审议，并发表如下独立意见：

本次财务资助在一定程度上解决了当前行业性融资困难的问题，将有利于公司业务发展；尽管控股股东的资金占用费率略高于银行贷款利率，我们通过了解得知，此费率为控股股东按照其融资成本确定，且从公司以往从信托机构融资利率记录来看，本次资金占用费率略低于公司信托成本。因此，我们认为本次资金占用费率符合市场行情。公司此项关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，定价原则合理，交易公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，同意该项关联交易并提交公司股东大会审议。

六、备查文件

１、《莱茵达置业股份有限公司第七届董事会第七次会议决议》；

２、《独立董事关于接受控股股东财务资助的关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于接受控股股东财务资助的关联交易的独立意见》。

特此公告。

莱茵达置业股份有限公司董事会

二〇一二年八月十七日

证券代码：０００５５８ 证券简称：莱茵置业 公告编号：２０１２－０４８

关于召开莱茵达置业股份有限公司

２０１２年第二次临时股东大会的通知

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本事项：

（一）会议召开时间：

１、现场会议召开时间为：２０１２年９月４日１４：５０；

２、网络投票时间为：２０１２年９月３日—２０１２年９月４日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ２０１２年９月４日上午 ９：３０ 至 １１：３０，下午 １３：００ 至 １５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１２年９月３日下午 １５：００ 至 ２０１２年９月４日下午 １５：００期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：浙江省杭州市文三路５３５号莱茵达大厦２０楼会议室＠？？？？ （三）召集人：公司董事会

（四）股权登记日：２０１２年８月２８日

（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）投票规则：

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

（七）出席对象：

１、截止２０１２年８月２８日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

２、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

３、公司邀请的其他人员。

二、会议内容：

（一）审议事项：

审议《关于接受控股股东财务资助的关联交易的议案》；

（二）披露情况

以上议案具体内容参见２０１２年８月１８日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（三）特别强调事项

公司股东既可参与现场股票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络股票。

三、现场股东大会会议登记方法：

１、登记方式：现场、信函或传真方式。

２、登记时间：２０１２年８月２８日至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。

３、登记地点：浙江省杭州市文三路５３５号莱茵达大厦２０楼证券事务部及股东大会现场。

４、登记手续：

（１）、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

（２）、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

（３）、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

５、授权委托书

兹委托     先生（女士）代表本人（本股东单位）出席莱茵达置业股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会。

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托人姓名：

委托人证券帐号：

委托人持股数：

委托书签发日期：

委托有效期：

表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：

１、具有全权表决权；

２、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权；

３、具有对本次股东大会部分议案的表决权。

（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）

委托人签名（法人股东加盖单位印章）

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

１．本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２ 年９月４日 ９：３０～１１：３０、１３：００～１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２．投票代码：３６０５５８；投票简称为：莱茵投票。

３．股东投票的具体流程

（１）买卖方向为买入投票；

（２）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，１．００ 元代表议案一，以相应的委托价格申报，具体如下表所示：

（３）在“委托股数”项上填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

（４） 对议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（５） 不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

（６）投票举例

股权登记日持有“莱茵置业”股票的投资者，如对公司议案一投同意票、反对票或弃权票，分别对应的申报如下：

（二）采用深圳证券交易所互联网投票系统投票的投票程序

１．通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：２０１２ 年９月３日 １５：００至 ２０１２ 年９月４日 １５：００。

２．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 ４ 位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

如服务密码激活指令 １１：３０ 前发出的，当日 １３：００ 即可使用；如服务密码激活指令 １１：３０ 后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后可长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６

申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ

网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２

３、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

Ａ）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“莱茵达置业股份有限公司２０１２年度第二次临时股东大会投票”；

Ｂ）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；

Ｃ）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

Ｄ）确认并发送投票结果。

４、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年９月３日１５：００至２０１２年９月４日下午１５：００期间的任意时间。

五、投票注意事项

（一）网络投票不能撤单；

（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００时后登陆证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

１、会议联系方式：

地址：浙江省杭州市文三路５３５号莱茵达大厦２０楼

邮政编码：３１００１２

电话：０５７１－８７８５１７３８

传真：０５７１－８７８５１７３９

联系人：李钢孟

２、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

３、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

莱茵达置业股份有限公司董事会

二〇一二年八月十七日