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证券代码：６００７０６ 证券简称：ＳＴ长信 编号：临２０１２－０３４

长安信息产业（集团）股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

长安信息产业（集团）股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于２０１２年８月１６日在曲江文化大厦九楼会议室召开（会议通知于２０１２年８月７日以电话、传真和送达方式发出）。会议应到董事９人，实到６人，骆志松先生因公出差未能出席会议，书面委托董事贾涛先生代为表决，闫玉新先生因公出差未能出席会议，书面委托独立董事张俊瑞先生代为表决，蔡建新先生因公出差未能出席会议，书面委托独立董事张俊瑞先生代为表决。公司监事会监事、高级管理人员列席会议。经会议审议全票通过如下决议：

一、公司２０１２年中期报告和２０１２年中期报告摘要；

二、关于变更会计政策的议案；

鉴于公司重大资产重组已经实施完成，置入资产已过户至公司，公司主业已由医疗卫生、医疗服务行业变更为文化旅游产业。为确保公司的财务信息更加真实、可靠地反映公司的经营状况，根据财政部颁发的《企业会计准则》及其相关解释，相应对公司会计政策、会计估计中不适合目前所处行业的部分进行变更。具体内容如下：

（一）变更日期：２０１２年６月１日

（二）变更事项：

１、外币业务变更情况概述

（１）变更前采用的会计政策及会计估计

Ａ、对于外币货币性项目，因结算或采用资产负债表日的即期汇率折算而产生的汇兑差额，计入当期损益，同时调增或调减外币货币性项目的人民币金额。

Ｂ、以公允价值计量的外币非货币性项目，如交易性金融资产（股票、基金等），采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的人民币金额与原人民币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）的处理，计入当期损益。

（２）变更后采用的会计政策及会计估计

Ａ、外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

Ｂ、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

２、应收款项变更情况概述

（１）变更前采用的会计政策及会计估计

Ａ、单项金额重大的判断依据或金额标准：单项金额重大组合是指金额在２００ 万元以上的应收款项。

Ｂ、按组合计提坏账准备应收款项：

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账 龄 计提比例（％）

一年以内 ５

一至二年 １０

二至三年 ２０

三至四年 ４０

四至五年 ７０

五年以上 ９０

（２）变更后采用的会计政策及会计估计

Ａ、单项金额重大的判断依据或金额标准：应收账款余额大于５００ 万元，其他应收款余额大于１００ 万元。

Ｂ、采用账龄分析法对应收款项计提的坏账准备：

账 龄 计提比例

１ 年以内 １％

１—２ 年 ５％

２—３ 年 ２０％

３—４ 年 ５０％

４—５ 年 ７０％

５ 年以上 １００％

３、低值易耗品变更情况概述

（１）变更前采用的会计政策及会计估计

低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品的领用按一次摊销法摊销，周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

（２）变更后采用的会计政策及会计估计

低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品采用五五摊销法；包装物采用五五摊销法。

４、固定资产变更情况概述

（１）变更前采用的会计政策及会计估计

固定资产分类、预计使用年限、预计净残值率和年折旧率如下：

（２）变更后采用的会计政策及会计估计

本公司的固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

（三）本次会计政策及会计估计变更对公司的影响

本次会计政策及会计估计变更是公司进行重大资产重组所致，变更后的会计估计均为公司的相关会计估计，根据财政部《关于做好执行会计准则企业２００８ 年年报工作的通知》（财会函［２００８］６０号）和《企业会计准则讲解》（２０１０），公司合并财务报表参照反向购买原则编制，合并财务报表的比较信息是西安曲江文化旅游（集团）有限公司置入的相关资产、负债模拟合并财务报表信息。所以本次会计估计变更不会对公司定期报告净利润、所有者权益产生影响。

三、关于公司与西安曲江建设集团有限公司（以下简称：曲江建设）签订办公场所《租赁协议》的议案；

鉴于公司办公场所位于雁塔南路２９２号西安曲江文化大厦六至七层，曲江文化大厦产权属于曲江建设，同意公司与曲江建设签订办公场所《租赁协议》，主要内容如下：

１、公司租用曲江建设拥有的曲江文化大厦６－７层，实测建筑面积３４５１．７平方米，自用停车位１９个，地下夹层建筑面积３９平方米。

２、租赁期限：２０１２年６月１日起至２０１６年１２月３１日，租期届满公司需继续使用时应提前１个月与曲江建设协商续租。

３、房屋租金：４５元／每平方米／每月，租金从第三年开始以５％逐年递增，即２０１２年６月１日－２０１３年１２月３１日，租金为４５元／每平方米／每月；２０１４年１月１日－２０１４年１２月３１日，租金为４７．２５元／每平方米／每月；２０１５年１月１日－２０１５年１２月３１日，租金为４９．６１元／每平方米／每月；２０１６年１月１日－２０１６年１２月３１日，租金为５２．０９元／每平方米／每月。

车位租金：３５０元／每个／每月（不含管理费），月租金小计６６５０元（１９个）。

夹层租金：３０元／每平方米／每月。

４、物业管理费、垃圾处理费等相关物业服务费用，水、电、气、暖、通讯等经营过程中产生的费用由公司自行承担。

５、支付方式：租金根据先付后用原则，公司每季度支付一次。

由于本议案内容涉及关联交易，因此贾涛先生、李铁军先生、柳三洋先生、杨涛先生、臧博先生作为关联董事回避表决，由其他４名非关联董事对本议案进行审议并表决。

四、关于公司向西安曲江文化旅游（集团）有限公司申请资金借款的议案；

为保证公司海洋馆二期项目建设及经营周转的需要，公司积极推进与金融机构的合作，但相关进度受制于公司主体财务报表审计时间进度的影响，经与西安曲江文化旅游（集团）有限公司协商，公司向其申请借款９５００万元，期限一年，年利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率。

由于本议案内容涉及关联交易，因此贾涛先生、李铁军先生、柳三洋先生、杨涛先生、臧博先生作为关联董事回避表决，由其他４名非关联董事对本议案进行审议并表决。

五、关于发放独立董事、董事、监事津贴的预案；

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定结合公司具体情况，公司向聘请的三名独立董事每人每年发放独立董事津贴６万元。

公司向董事（未在公司担任除董事外的其他职务）每人每年发放董事津贴５万元，向监事（未在公司担任除监事外的其他职务）每人每年发放监事津贴３万元。

该议案还需公司股东大会审议通过。股东大会召开时间将另行通知。

六、《董事长办公会会议制度》；

七、《总经理工作细则》。

特此公告。

长安信息产业（集团）股份有限公司

董事会

二Ｏ一二年八月十六日

证券代码：６００７０６ 证券简称：ＳＴ长信 编号：临２０１２－０３５

长安信息产业（集团）股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

长安信息产业（集团）股份有限公司第六届监事会第十三次会议于２０１２年８月１６日在曲江文化大厦九楼会议室召开。会议应参加监事３人，实际参加３人。会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：

一、《２０１２年中期报告》及《２０１２年中期报告摘要》

会议认为，《２０１２年中期报告》及《摘要》真实地反映了公司报告期内的财务状况及经营成果。

１、公司《２０１２年中期报告》及《摘要》的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

２、公司《２０１２年中期报告》及《摘要》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项。

３、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、关于变更会计政策的议案

鉴于公司重大资产重组已经实施完成，置入资产已过户至公司，公司经营范围等已发生重大变化，根据财政部颁发的《企业会计准则》及其相关解释，公司在外币业务、应收款项单项金额重大的判断依据或金额标准、坏账准备计提比例、低值易耗品摊销及固定资产折旧等方面的会计政策和会计估计做出变更，变更后的上述会计政策和会计估计能够更加准确、可靠地反映公司财务状况和经营成果。同意公司关于变更会计政策的议案。

特此公告。

长安信息产业（集团）股份有限公司监事会

二Ｏ一二年八月十六日