证券时报多媒体数字报

  证券代码：000557 证券简称： *ST 广夏 公告编号：2012-060号

  广夏（银川）实业股份有限公司

  2012年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次会议没有否决或变更议案的情况；

  2、本次会议没有新议案提交表决。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：2012年8月17日下午14:00

  2、股权登记日：2012年8月10日

  3、会议召开地点：宁夏银川市金凤区北京中路168号C座办公楼一楼会议室

  4、召集人：本公司董事会

  5、会议主持人：董事长孟虎

  6、会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。

  7、公司于2012年8月1日在指定媒体发布了《关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  1、出席会议股东的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人总计5人(其中：股东代理人5人，代表5名股东 )，持有和代表股份为114,800,744股，占公司总股本的16.73%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

  三、议案审议情况

  1、审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》。

  表决结果：114,800,744股同意（占出席本次会议有表决权股份的100%），0股反对，0股弃权。

  2、审议通过了《2012-2014年度股东回报规划》

  表决结果：114,800,744股同意（占出席本次会议有表决权股份的100%），0股反对，0股弃权。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：宁夏朔方律师事务所

  2、见证律师：杨学义、李志珍

  3、结论性意见：

  "本所律师认为，广夏（银川）实业有限公司2012年8月17日召开的2012年第三次临时股东大会召集、召开程序不违反有关法律法规及银广夏公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。 "

  五、备查文件

  1、股东大会决议。

  2、法律意见书。

  广夏（银川）实业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年八月十八日

  证券代码：000557 证券简称：*ST广夏 公告编号：2012-061号

  广夏（银川）实业股份有限公司关于变更2012年半年度报告披露时间的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司原定于2012年8月18日披露《2012年半年度报告》，因相关资料尚待完善，公司申请将《2012年半年度报告》披露时间变更为2012年8月31日。

  为此给广大投资者带来的不便，我们深感歉意，请广大投资者谅解。

  特此公告。

  广夏（银川）实业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年八月十七日