证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２６３２ 证券简称：道明光学 公告编号：２０１２－０２９

  浙江道明光学股份有限公司

  第二届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于２０１２年８月１６日在公司四楼会议室召开，会议于２０１２年８月６日以书面、电子邮件方式向全体监事进行了通知，会议应到监事３人，实到监事３人，占全体监事人数的１００％。本次会议的召开符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定。本次会议由公司监事主席周国良先生主持。

  全体监事审议通过了如下决议：

  １、以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于审议＜公司２０１２年半年度报告全文及摘要＞的议案》

  经审议，监事会认为公司２０１２年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司２０１２年半年度的经营活动和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本半年度报告全文及摘要详见信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ２、以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》

  经审议，监事会认为公司修改章程符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证券监督管理委员会【２０１２】３７ 号文件《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和浙江证监局印发的浙证监上市字［２０１２］１３８ 号文《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关文件的要求，同意对《公司章程》中利润分配政策条款进行修改。修改内容详见《公司章程修订对照表》。

  《公司章程修订对照表》详见信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案尚需提交２０１２年第三次临时股东大会审议通过。

  ３、以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于制定公司《未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》的议案》

  经审议，监事会认为本次分红回报规划是公司在充分考虑股东、投资者特别是中小投资者的合理要求和意见的情况下并综合考虑公司的财务结构、盈利能力和未来的投资、融资发展规划等因素的基础上制定，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。公司在保证正常经营发展的前提下，将采取现金、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利，有利于保护投资者合法权益，为公司建立了持续、稳定及积极的利润分配政策，符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为和情况。

  《未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》详见信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案尚需提交２０１２年第三次临时股东大会审议。

  备查文件

  １、公司第二届监事会第七次会议决议。

  特此公告。

  浙江道明光学股份有限公司

  监事会

  ２０１２年８月１６日

  证券代码：００２６３２ 证券简称：道明光学 公告编号：２０１２－０３２

  浙江道明光学股份有限公司

  关于年产１２０００万平方米离型材料生产线建设项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、项目投资概述

  浙江道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“道明光学”）在开展反光材料主营业务的同时，一直以来十分注重部分重要原材料如高性能玻璃微珠、高性能合成树脂及离型纸的自主研发和生产，公司自主生产关键核心原材料使产品拥有更好的成本优势且生产用原材料完全根据公司产品研制，匹配性更强，产品品质得到更好的保证。此外，公司通过参与部分上游行业产品的生产，对原材料市场价格变化具有了更敏锐的反应能力，有效的提高了公司应对风险的能力。

  随着浙江龙游道明光学有限公司（以下简称“龙游道明”）实施的“年产３，０００万平方米反光材料生产线”的募集资金投资项目的顺利实施，该募投项目将从２０１２年下半年开始逐步投产，如完全达产加上现有浙江道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“道明光学”）现有的１，４３０万平方米反光材料的产能，现有由全资子公司浙江腾辉科技有限公司（以下简称“腾辉科技”）自产的离型纸产能将远远不能满足产品的配套。

  为进一步提升公司在反光材料行业的竞争力，满足企业自身生产反光材料所需原材料离型纸的供应，同时完善公司产品结构，向反光材料上游产业链的延伸，加快实现公司在反光材料等新型材料领域做大做强的目标，公司拟以腾辉科技为实施主体，引进目前国际高端的离型材料生产设备，建设年产１２，０００万平方米离型材料生产线项目。

  该投资事项已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过， 公司全体９名董事一致表决同意。公司将开始办理该项目的立项、环评、安评等相关报批手续。根据《公司章程》、《授权管理制度》等规定，本次项目投资无需经过公司股东大会批准。

  该投资项目不构成关联交易，且不构成重大资产重组。

  二、投资项目具体情况

  １、项目名称：年产１２，０００万平方米离型材料生产线建设项目

  ２、项目建设地点：浙江省龙游县湖镇新区腾昌路腾辉科技厂区内

  ３、项目实施主体：全资子公司浙江腾辉科技有限公司

  ４、项目建设内容：

  离型材料是指通过在基材表面涂覆有机硅、氟等特殊树脂从而获得低表面能的材料，通常也称防粘材料，主要包括各种规格和材质的纸张、薄膜等。被广泛应用于广告耗材、卫生用品、胶粘制品、医药制品、绝缘制品、印刷、包装、电子、反光材料、防水材料等领域，具有广阔的市场应用前景和发展空间。

  项目拟在腾辉科技位于浙江省龙游县湖镇新区腾昌路厂区内利用现有土地和厂房，引进产能为１２，０００万平方米／年离型材料生产线一条（主体设备为定制的进口设备），实施车间改造并建设其他附属配套设施，生产符合质量标准要求的离型材料产品。“年产１２，０００万平方米离型材料生产线建设项目”由道明光学增资３５００万元，将腾辉科技注册资本增加至５０００万元，并由腾辉科技自行向当地金融机构申请项目贷款的形式建设，公司将充分发挥道明光学多年来在反光材料及相关产业领域所积累的丰富的生产经验、树立的良好的品牌形象以及广泛的市场渠道、客户资源等优势，通过引进专业的离型材料经营管理和销售团队加快实现道明光学在包括反光材料在内的新型材料领域做大做强的目标。

  ５、项目投资规划与经济效益分析：

  项目总投资规划为４，５００万元，其中，固定资产投资４，０００万元，铺底流动资金５００万元。本项目预计２０１２年四季度开始建设，由于主体设备系进口定制设备，交货期约１２个月，预计项目建设周期为１６个月。项目投产后，年产离型材料１２，０００万平方米，正常达产年份为建设期后第三年。

  ６、项目资金来源：企业自有资金和银行贷款。

  三、投资目的、存在的风险及对策和对公司的影响

  １、投资目的：该项目的实施，丰富了公司产品结构，为公司提供了新的利润增长点，同时满足了龙游道明和道明光学反光材料产品的原材料配套，使得公司反光材料产品拥有更好的成本优势且生产用原材料完全根据公司产品特性研制，匹配性更强，产品品质得到更好的保证。在增加企业经济效益的同时，提升公司在反光材料及相关新材料领域的品牌形象与市场影响力，公司通过参与部分上游行业产品的生产，对原材料市场价格变化具有了更敏锐的反应能力，有效的提高了公司应对风险的能力，加快实现公司做大做强的目标。

  ２、存在的风险

  （１） 市场风险：虽然离型材料的市场需求处于稳步上升态势，为本项目的实施提供了良好的市场机遇，公司在决定投资本项目之前，也进行了充分的分析和论证，但由于市场本身存在不确定因素，比如项目建成投产后市场环境发生了巨大不利变化等，有可能使本项目实施后面临一定的市场风险。

  （２） 项目实施达不到预期收益水平的风险：虽然本次年产１２，０００万平方米离型材料生产线建设项目经过了可行性研究论证，预期能够产生良好的经济效益和社会效益，且部分产品系为公司主营的反光材料的原材料配套，但在项目实施过程中，如果遇到原材料、产品市场价格大幅波动或市场开拓不能如期推进等因素，都会给公司生产经营和盈利水平带来较大的影响，可能导致项目达不到预期的收益水平。

  ３、针对上述投资风险，道明光学将通过充分利用公司原有在反光材料和离型纸领域积累的丰富的生产经验与质量控制体系，通过引进的高端生产设备高效与规模化生产不断降低成本，以应对产品价格波动风险；充分利用公司在反光材料市场积累的市场渠道与客户资源，通过引进专业的离型材料营销团队加快离型材料市场开发，逐步提升公司产品在离型材料的市场占有率；新项目在经营过程中可能面临的经营风险、管理风险和技术风险等，公司管理层将采取相应的对策和措施予以控制和化解，以确保项目目标的实现。

  本项目已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，公司将开始办理该项目的立项、环评、安评等相关报批手续，但手续报批存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  四、备查文件

  １、第二届董事会第十三次会议决议

  特此公告。

  浙江道明光学股份有限公司

  董事会

  二〇一二年八月十六日

  证券代码：００２６３２ 证券简称：道明光学 公告编号：２０１２－０２８

  浙江道明光学股份有限公司

  第二届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  １、浙江道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于２０１２年８月６日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事。

  ２、本次会议于２０１２年８月１６日以现场表决方式在公司四楼会议室召开。

  ３、本次董事会会议应到董事９人，实到董事８人，其中董事罗鹏先生授权委托董事尤敏卫先生投票表决本次董事会议案。

  ４、本次会议由董事长胡智彪先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。

  ５、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  １、以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《公司２０１２年半年度报告全文及摘要》

  经审议，董事会认为《公司２０１２年半年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司２０１２年半年度的经营活动和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本半年度报告全文及摘要刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》等法定信息披露媒体。

  ２、以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于年产１０００万平方米微棱镜型光学膜生产线建设项目的议案》

  经审议，董事会认为公司基于现有的微棱镜型反光材料的技术和生产工艺，投资建设年产１０００万平方米微棱镜型光学膜生产线项目符合公司发展战略的需要，有利于进一步拓展公司的产品结构，积极实现公司在光学膜领域的市场布局，加快推进公司在功能性膜领域做大做强的步伐。内容详见刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》等法定信息披露媒体，公告编号２０１２－０３１《关于年产１０００万平方米光学膜生产线建设项目的公告》。

  该投资项目不构成关联交易，且不构成重大资产重组。

  本议案尚需提交２０１２年第三次临时股东大会审议。

  ３、以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于年产１２０００万平方米离型材料生产线建设项目的议案》

  经审议，董事会认为以浙江腾辉科技有限公司（以下简称“腾辉科技”）为实施主体，引进目前国际高端的离型材料生产设备，建设年产１２，０００万平方米离型材料生产线项目，有助于进一步提升公司在反光材料行业的竞争力，满足企业自身生产反光材料所需原材料离型纸的供应，同时有助于完善公司产品结构，向反光材料上游产业链的延伸，加快实现公司在反光材料及相关新材料领域做大做强的目标。详见刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》等法定信息披露媒体，公告编号２０１２－０３２《关于年产１２，０００万平方米离型材料生产线建设项目的公告》。

  该投资项目不构成关联交易，且不构成重大资产重组。

  ４、以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于使用自有资金３５００万对全资子公司浙江腾辉科技有限公司增资的议案》

  经审议，董事会认为使用自有资金３５００万元增资吸收合并后的腾辉科技有助于年产１２，０００万平方米离型材料生产线建设项目的实施。本次增资待腾辉科技吸收合并浙江永鑫晶体材料有限公司（详见公告编号２０１２－０２２ 《关于全资子公司吸收合并的公告》）完成后实施，增资完成后腾辉科技注册资本将增加至５０００万元。

  ５、以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》

  经审议，董事会认为公司修改章程符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证券监督管理委员会【２０１２】３７ 号文件《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和浙江证监局印发的浙证监上市字［２０１２］１３８ 号文《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关文件的要求，同意对《公司章程》中涉及利润分配政策条款内容进行修改。修改内容详见《公司章程修订对照表》。独立董事发表明确的同意意见，监事会审议通过并发表同意意见。

  本议案尚需提交２０１２年第三次临时股东大会审议通过

  ６、以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于制定公司《未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》的议案》

  经审议，董事会认为本次分红回报规划是公司在充分考虑股东、投资者特别是中小投资者的合理要求和意见的情况下并综合考虑公司的财务结构、盈利能力和未来的投资、融资发展规划等因素的基础上制定，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。公司在保证正常经营发展的前提下，将采取现金、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利，有利于保护投资者合法权益，为公司建立了持续、稳定及积极的利润分配政策，符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为和情况。独立董事发表明确的同意意见，监事会审议通过并发表同意意见。

  本议案尚需提交２０１２年第三次临时股东大会审议

  ７、以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的议案》

  公司定于２０１２年９月３日上午９：３０，在公司四楼会议室召开２０１２年第三次临时股东大会，内容详见刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》等法定信息披露媒体，公告编号２０１２－０３０《关于召开２０１２年度第三次临时股东大会的通知》。

  三、备查文件

  １、公司第二届董事会第十三次会议决议。

  特此公告。

  浙江道明光学股份有限公司

  董事会

  ２０１２年８月１６日

  证券代码：００２６３２ 证券简称：道明光学 公告编号：２０１２－０３１

  浙江道明光学股份有限公司

  关于年产１０００万平方米微棱镜型光学膜生产线建设项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、投资概述

  浙江道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“道明光学”）为进一步拓展公司的产品结构，依托现有技术平台和技术储备，积极实现公司在光学膜领域的市场布局，加快推进公司在功能性膜领域做大做强的步伐，公司拟采用当前微棱镜型反光材料的先进技术和生产工艺，建设年产１０００万平方米微棱镜型光学膜生产线项目。

  该投资项目不构成关联交易，且不构成重大资产重组。

  二、投资项目具体情况

  １、项目名称：年产１０００万平方米微棱镜型光学膜生产线项目

  ２、项目建设地点（拟）：浙江省永康市经济开发区

  ３、项目实施主体：浙江道明光学股份有限公司

  ４、项目建设内容：

  微棱镜型光学膜包括应用于液晶显示屏背光模组重要组件的高性能光学膜和采用微棱镜技术生产的反光膜等。

  伴随飞速发展的电子科技，高性能光学膜作为背光模组的重要组件在液晶显示屏的应用日益广泛。背光模组利用光学膜增加其整体亮度，以获得较好的光学效果，能有效的提高光的利用率，降低能源的消耗。光学膜因为生产工艺简洁、增亮效果明显，目前大量运用于各种共规格的液晶显示器上，国内外市场的需求巨大，发展空间十分广阔。

  微棱镜型反光膜是一种角锥型排列结构的高级别耐久性新型反光材料。它改变了利用传统玻璃微珠回归反射的生产工艺和材料，克服了玻璃微珠系列反光膜工艺复杂的缺点，具有回归反射率更高、使用寿命更长、加工技术尖端等特点，生产加工环节更为环保、节能，有利于公司产品进入欧美高端市场。

  经过多年微棱镜型反光材料的技术摸索和产业化实践，公司拥有精密模压、ＵＶ固化方法生产微棱镜型光学膜的核心技术，取得和已申报多项微棱镜型反光膜生产设备和生产方法的发明专利，在微棱镜光路设计、母模复制、规模化生产上技术成熟可靠，是全球少数几家掌握微棱镜型反光膜生产技术并转化为产品成果的企业之一，为公司实现微棱镜型光学膜产业化发展奠定了坚实的技术基础。

  项目拟在浙江省永康市经济开发区征地４０亩，新建生产厂房、辅助厂房、办公楼等建筑约５．３３万平方米，建设产能为１，０００万平方米微棱镜型光学膜生产线及配套附属设施。

  该项目由道明光学出资建设，公司将充分发挥道明光学多年来在反光材料及光学膜领域所积累的丰富的生产经验、掌握的核心专利技术、树立的良好的品牌形象以及强大的营销队伍等优势，加快实现公司在光学膜领域拓展并做大做强的目标。

  ５、项目投资规划与经济效益分析：

  项目总投资规划为１７，０００万元，其中，固定资产投资１２，４００万元（厂房投资６，４００万元，设备投资６，０００万元），土地１，６００万元，铺底流动资金投资３，０００万元。项目立项成功后将申请项目用地，取得项目用地后项目建设期拟定为１８个月，达产期３年。项目投产后，年产１０００万平方米微棱镜型光学膜，正常达产年份的销售收入达５９，８００万元，年利润总额为１３，７９８万元，年实现税后净利润（企业所得税率１５％）１１，７２９万元，静态投资回收期（含建设期、税后）为４．０３年。

  项目投资规划与经济效益分析基于本项目投资可行性研究报告初稿，测算本项目生产高性能光学膜和微棱镜型反光膜各５００万平方米，测算平均售价为７０元／平方米（含税），预计建设期满后第一年投产３０％的产能，第二年投产６０％的产能，第三年完全达产，但预计的达产年份和产生的经济效益会受到市场供需情况、产品售价、原材料价格等综合因素的影响，尚存在一定的不确定性。本项目投资可行性研究报告将于２０１２年第三次临时股东大会召开前公告，敬请广大投资者予以关注。

  ６、项目资金来源：企业自有资金及银行贷款。

  三、投资目的、存在的风险及对策和对公司的影响

  １、投资目的：该项目的实施，基于公司现有的技术和工艺，丰富了公司的产品结构，为公司提供了新的利润增长点，在增加企业经济效益的同时，拓展公司在光学膜领域的品牌形象与市场影响力，加快实现公司在功能性膜领域做大做强的目标。

  ２、市场风险：微棱镜型光学膜其市场需求处于稳步上升态势，为本项目的实施提供了良好的市场机遇，公司在决定投资本项目之前，也进行了充分的分析和论证，但由于市场本身存在不确定因素，比如项目建成投产后市场环境发生了巨大不利变化等，有可能使本项目实施后面临一定的市场风险。微棱镜型反光膜克服了玻璃微珠型反光膜部分缺点，但是同样存在价格相对较高，光反射广角性和方向性以及材质柔性存在一定局限等缺点，且目前欧美高端市场主要目前被国际品牌占据，存在一定的市场壁垒。

  ３、项目实施达不到预期收益水平的风险：虽然本次１０００万平方米微棱镜型光学膜生产线建设项目经过了可行性研究论证，预期能够产生良好的经济效益和社会效益，但在项目实施过程中，如果遇到原材料价格大幅波动或市场开拓不能如期推进等因素，都会给公司生产经营和盈利水平带来较大的影响，可能导致项目达不到预期的收益水平。

  针对上述投资风险，公司将进一步加大研发投入，增强基础研究，包括光学设计、超精密微加工和模具开发等，确保产品的稳定性和工艺的先进性；广泛的引入光学膜领域的优秀人才，成立光学膜事业部，积极开展战略合作，深入推进与实施双赢的合作模式；充分发挥公司丰富的生产经验与质量控制体系，通过先进的生产工艺与规模化生产不断降低成本，以减少产品价格波动风险；新项目在经营过程中可能面临的经营风险、管理风险和技术风险等，公司管理层将采取相应的对策和措施予以控制和化解，以确保项目目标的实现。

  本项目已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，需提交２０１２年第三次临时股东大会审议批准，批准后，公司将开始办理该项目的立项、环评、安评及申请项目用地等相关报批手续，但手续报批和项目用地申请存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  四、备查文件

  １、第二届董事会第十三次会议决议

  特此公告。

  浙江道明光学股份有限公司

  董事会

  二〇一二年八月十六日

  证券代码：００２６３２ 证券简称：道明光学 公告编号：２０１２－０３０

  浙江道明光学股份有限公司

  关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 ２０１２ 年８月１６日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开公司２０１２年第三次临时股东大会的议案》，现就关于召开２０１２年第三次临时股东大会的事项公告如下：

  １、会议召开的基本情况

  会议召集人：公司董事会。

  会议时间：２０１２年９月３日（周一） 上午９：３０。

  会议地点：浙江省永康市象珠镇象珠工业区三号迎宾大道一号公司四楼会议室。

  会议方式：本次会议采取现场记名投票的方式。

  ２、会议审议事项

  本次会议审议的议案由公司第二届董事会第十三次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。审议事项具体如下：

  １．审议《关于修订公司章程部分条款的议案》；

  公司信息披露指定报纸为：《证券时报》、《中国证券报》；指定网站为：巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。议案内容详见公司于２０１２年８月１８日在巨潮资讯网披露的信息，公告编号２０１２－０２８《公司二届董事会第十三次会议决议公告》。

  ２、审议《关于制定公司＜未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划＞的议案》

  《未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》详见公司于２０１２年８月１８日在巨潮资讯网披露的信息。

  ３、审议《关于年产１０００万平方米微棱镜型光学膜生产线建设项目的议案》

  公司信息披露指定报纸为：《证券时报》、《中国证券报》；指定网站为：巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。议案内容详见公司于２０１２年８月１８日在巨潮资讯网披露的信息，公告编号２０１２－０３１《关于年产１０００万平方米微棱镜型光学膜生产线建设项目的公告》。

  ３、股权登记日：２０１２年８月２９日（周三）

  ４、会议出席人员

  １．２０１２年８月２９日（周三）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

  ２．公司董事、监事及高级管理人员。

  ３．本公司聘请的见证律师。

  ４．公司董事会同意列席的相关人员。

  ５、会议登记办法

  １．登记时间：２０１２年８月３０日（上午 ８：００－１１：３０，下午 １３：００－１７：００）

  ２．登记地点：浙江省永康市象珠镇象珠工业区三号迎宾大道一号四楼本公司证券部。

  ３．登记方式：

  １）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

  ２）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

  ３）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

  ４）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

  ６、其它事项

  １）会议联系方式

  联系人：尤敏卫 求海滨

  联系电话：０５７９－８７３２１１１１

  传 真：０５７９－８７３１２８８９

  邮 编：３２１３１３

  电子邮件：ｓｔｏｃｋ＠ｃｈｉｎａｄａｏｍｉｎｇ．ｃｏｍ

  ２）会议费用：与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

  ３）出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

  特此公告。

  浙江道明光学股份有限公司董事会

  ２０１２年８月１６日

  证券代码：００２６３２ 证券简称：道明光学 公告编号：２０１２－０３３

  浙江道明光学股份有限公司

  ２０１２年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  １、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形。

  ２、本次股东大会以现场表决的方式召开。

  一、会议召开情况

  １、会议通知：公司董事会于２０１２年８月２日在《证券时报》，《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知 》。

  ２、召开时间：２０１２年８月１７日（周五）上午９：３０。

  ３、召开地点：浙江省永康市象珠镇象珠工业区三号迎宾大道一号公司四楼会议室。

  ４、召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。

  ５、召集人：公司董事会

  ６、会议主持人：公司董事长胡智彪先生

  ７、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

  二、出席情况

  １、出席会议的股东及股东代理人共计４人，其所持有表决权的股份总数为６，６３０万股，占公司有表决权股份总数的６２．１５％。

  ２、公司部分董事、监事出席本次会议，浙江六和律师事务所律师张琦、蒋政村出席并见证了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场投票的方式对议案进行逐项表决，具体表决情况如下：

  １、 审议通过《关于升级为无区域企业名称的议案》

  表决结果：同意６，６３０万股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的０％。

  ２、 审议通过《关于修改公司章程的议案》

  表决结果：同意６，６３０万股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的０％。

  ３、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

  表决结果：同意６，６３０万股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的０％。

  四、律师出具的法律意见

  公司聘请浙江六和律师事务所蒋政村律师、张琦律师出席并见证了本次临时股东大会，对股东大会出具了法律意见书。结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

  五、备查文件

  １、《浙江道明光学股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会决议》；

  ２、《浙江六和律师事务所关于浙江道明光学股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会法律意见书》。

  特此公告。

  浙江道明光学股份有限公司

  董事会

  ２０１２年８月１７日