证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５９１ 证券简称：恒大高新 公告编号：２０１２－０２９

江西恒大高新技术股份有限公司

关于变更部分募投项目实施地点的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更募投项目实施地点情况

（一）本次募集资金情况概述

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］７２０号文《关于核准江西恒大高新技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于２０１１年６月１０日首次公开发行普通股（Ａ 股）２０，０００，０００股，每股面值１元，每股发行价格人民币２０．００元，募集资金总额人民币４００，０００，０００．００元，扣除发行费用后的募集资金净额为３８０，４８２，９７７．０３元。上述资金到位情况经中磊会计师事务所有限责任公司出具中磊验字［２０１１］第００３７号《验资报告》审验确认。

（二）募投项目变更情况

根据公司第一届董事会第十三次会议决议、公司２０１０年第三次临时股东大会决议、《招股说明书》披露及公司第二届董事会第六次临时会议决议，本次公开发行股票所募资金扣除发行费用后拟投向以下投资项目：

其中，“金属防护项目”和“非金属防护项目”原实施地点为：南昌高新技术产业开发区天祥大道以南、学院路以北（洪土国用【登高２０１１】第Ｄ００９号工业用地，面积７８，７４５平方米。

２０１２年８月１６日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地之议案》，同意公司将“金属防护项目”和“非金属防护项目”实施地点变更为：南昌高新技术产业开发区学苑路以北、学苑六路以东工业用地，面积为１１７，８９３平方米。该地块现已完成招拍挂程序并与国土资源管理部门签订土地使用权出让合同，目前正在办理国有土地使用证。

二、变更募投项目实施地点的原因及影响

（一）变更募投项目实施地点的原因

本次募投项目实施地点变更的主要原因为南昌高新技术产业开发区用地规划调整。公司积极配合产业开发区的用地规划调整，原募投项目实施用地由南昌高新技术产业开发区收回，并实施本次募投项目用地变更。

（二）变更后募投项目实施地点情况及影响

截至目前，“金属防护项目”和“非金属防护项目”尚未进行土地建设投资，目前投入的主要是购置部分现场技术服务设备。“金属防护项目”和“非金属防护项目”的实施地变更为新地块后，拟占有土地面积４３，３３３．３３平方米，其余为恒大高新产业园建设用地。募投项目计划２０１２年四季度开工建设。此次变更未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容及方式未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。

三、相关审核及批准程序

（一）董事会决议情况

２０１２年８月１６日，公司第二届董事会第十四次会议全票审议通过了《关于变更部分募投项目实施地之议案》，同意将公司两个募投项目（金属防护项目、非金属防护项目）实施地点变更为南昌高新技术产业开发区学苑路以北、学苑六路以东１１７，８９３平方米工业用地。

（二）独立董事意见

公司本次变更“金属防护项目”和“非金属防护项目”实施地点，主要原因是南昌高新技术产业开发区用地规划调整。变更后，公司未改变募集资金的投向、项目实施的实质内容，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，本次变更部分募投项目实施地点履行了必要的法定程序，同意公司本次变更部分募投项目实施地点。

（三）监事会决议情况

２０１２年８月１６日，公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地之议案》，同意公司变更“金属防护项目”和“非金属防护项目”的实施地点。

（四）保荐机构意见

保荐机构国信证券股份有限公司经核查后认为：恒大高新本次变更部分募集资金投资项目的实施地点，未改变相关项目的投资方向和建设内容，不会对项目建设造成影响，本次项目实施地点的变更不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；此外，公司已对本次变更募集资金投资项目实施地点履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。本保荐机构对恒大高新变更募集资金投资项目实施地点事项无异议。

四、备查文件

１、《江西恒大高新技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

２、《江西恒大高新技术股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

３、《江西恒大高新技术股份有限公司独立董事对第二届董事会第十四次会议及２０１２年半年度相关事项发表的独立意见》

４、《国信证券股份有限公司关于江西恒大高新技术股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见》

特此公告

江西恒大高新技术股份有限公司

董事会

二Ｏ一二年八月十六日

证券代码：００２５９１ 证券简称：恒大高新 公告编号：２０１２－０２７

江西恒大高新技术股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称 “公司”）于２０１２年８月１６日下午２：００召开第二届监事会第十一次会议。会议通知及议案等文件已于２０１２年８月６日以书面或电子邮件方式送达各位监事，本次会议应参会监事３名，实际参会监事３名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案，并形成决议如下：

一、审议通过了《关于＜公司２０１２年半年度报告及其摘要＞之议案》

经认真审核，监事会认为：董事会对公司 ２０１２ 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果： ３ 票同意、０票反对、０票弃权

二、审议通过了《关于修订＜公司章程＞之议案》

表决结果： ３ 票同意、０票反对、０票弃权

三、审议通过了《关于变更部分募投项目实施地之议案》

本次部分募投项目实施地点的变更并未改变募集资金投资项目实施主体、建设内容和实施方式，不会对上述投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。同意本次募集资金投资项目变更实施地点。

表决结果：３ 票同意、０票反对、０票弃权

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司监事会

二Ｏ一二年八月十六日

证券代码：００２５９１ 证券简称：恒大高新 公告编号：２０１２－０２６

江西恒大高新技术股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年８月１６日上午９：００，以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第十四次会议。会议通知及议案等文件已于２０１２年８月６日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参会董事９名，实际参会董事９名，会议由公司董事长朱星河先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案，并形成决议如下：

一、审议通过了《关于＜公司２０１２年半年度报告及其摘要＞之议案》

表决结果：９ 票同意，０票反对，０票弃权

公司《２０１２ 年半年度报告》全文详见 ２０１２年８月２０日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；摘要全文详见 ２０１２年８月２０日的《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、审议通过了《关于修订＜公司章程＞之议案》

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［２０１２］３７号）和相关法律、法规、规范性文件的规定，结合２０１１年度权益分派实施后公司股本增加至１亿股情况，公司董事会同意对《公司章程》进行相应修订。本项议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

表决结果：９ 票同意，０票反对，０票弃权

修订后的《公司章程》全文详见刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司章程》；修订的具体内容详见刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司章程》修订对照说明表。

三、审议通过了《关于变更部分募投项目实施地之议案》

在公司募投项目中：金属防护项目、非金属防护项目，原计划实施地为南昌高新技术产业开发区天祥大道以南、学院路以北（洪土国用【登高２０１１】第Ｄ００９号工业用地，面积７８，７４５平方米（以下简称“原地块”）。现因南昌高新技术产业开发区规划需要，经双方协商，南昌高新技术产业开发区管委会同意将南昌高新技术产业开发区学苑路以北、学苑六路以东１１７，８９３平方米工业用地（以下简称：新地块）出让给我司，该地块现已完成招拍挂程序并与国土资源管理部门签订土地使用权出让合同，目前正在办理国有土地使用证。原地块由南昌高新技术产业开发区收回。因此，公司两个募投项目（金属防护项目、非金属防护项目）的实施地变更为新地块，拟占有土地面积４３，３３３．３３平方米，其余为恒大高新产业园建设用地。募投项目计划２０１２年四季度开工建设。

表决结果：９ 票同意，０票反对，０票弃权

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《江西恒大高新技术股份有限公司关于变更部分募投项目实施地点的公告》

备查文件

１、《江西恒大高新技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

２、《江西恒大高新技术股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

３、《江西恒大高新技术股份有限公司独立董事对第二届董事会第十四次会议及２０１２年半年度相关事项发表的独立意见》

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司董事会

二Ｏ一二年八月十六日