证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４２０ 证券简称：毅昌股份 公告编号：２０１２－０２６

广州毅昌科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议通知于２０１２年８月７日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于２０１２年８月１７日上午１０：３０在公司视频会议室召开，应到董事７名，实到董事７名。全体监事及高级管理人员以现场或视频方式列席了会议。本次会议由冼燃董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过如下决议：

一、审议通过《关于２０１２年半年度报告及其摘要的议案》。

表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。

详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《广州毅昌科技股份有限公司２０１２年半年度报告全文》和证券时报、中国证券报的《广州毅昌科技股份有限公司２０１２年半年度报告摘要》。

董事会认为，公司编制的２０１２年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过《关于制定＜董事会秘书履职报告制度＞的议案》

表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。

具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《广州毅昌科技股份有限公司董事会秘书履职报告制度》。

三、审议通过《关于对子公司沈阳毅昌科技有限公司增资的议案》

表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于对子公司沈阳毅昌科技有限公司增资的公告》。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。

经公司董事长提名、董事会提名与薪酬考核委员会资格审核，公司同意聘任公司副总经理兼财务负责人叶昌焱先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。（叶昌焱先生的简历和联系方式见附件）。独立董事对此发表了独立意见，详细内容见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见》。

五、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。

同意向渤海银行股份有限公司广州分行申请不超过贰亿伍仟万元整（敞口额度不超过贰亿元整）的综合授信额度，业务品种包括但不限于短期借款、银行承兑汇票、信用证等，授信条件为由广东毅昌投资有限公司提供连带责任担保，期限为壹年。

同意授权法定代表人冼燃先生在授信有效期内代表本公司签署上述授信融资项下的一切有关法律合同文件。在办理具体业务时，所盖法定代表人私章与冼燃本人亲笔签名具有同等法律效力。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

２０１２年８月１７日

附：

叶昌焱先生的简历和通讯方式

叶昌焱先生，中国国籍，１９７８年出生，本科。２００１年７月毕业于上海同济大学会计系。２００１年７月至２００４年６月担任广州毅昌制模有限公司会计主办，２００４年７月至２００７年６月担任广州高金技术产业集团有限公司财务经理。２００７年７月进入公司，现任本公司副总经理兼财务负责人。

叶昌焱先生已于２０１２年７月通过深圳证券交易所董事会秘书资格考试。叶昌焱先生未持有公司股份，与公司聘任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

联系地址：广东省广州市高新技术产业开发区科学城科丰路２９号

电话：０２０－３２２００８８９

传真：０２０－３２２００７７５

邮箱：ｚｈｅｎｇｑｕａｎ＠ｅｃｈｏｍ．ｃｏｍ

邮编：５１０６６３

证券代码：００２４２０ 证券简称：毅昌股份 公告编号：２０１２－０２７

广州毅昌科技股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议通知于２０１２年８月７日以邮件、传真和电话等形式送达全体监事。会议于２０１２年８月１７日上午１１：３０在公司视频会议室召开，会议由监事会主席常永军先生召集和主持，应到监事３名，实到监事３名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次监事会通过如下决议：

一、审议通过《关于２０１２年半年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。

详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《广州毅昌科技股份有限公司２０１２年半年度报告》和证券时报、中国证券报的《广州毅昌科技股份有限公司２０１２年半年度报告摘要》。

监事会认为，公司董事会编制的２０１２年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过《关于制定＜董事会秘书履职报告制度＞的议案》。

表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。

具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《广州毅昌科技股份有限公司董事会秘书履职报告制度》。

三、审议通过《关于对子公司沈阳毅昌科技有限公司增资的议案》。

表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于对子公司沈阳毅昌科技有限公司增资的公告》。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。

经公司董事长提名、董事会提名与薪酬考核委员会资格审核，公司同意聘任公司副总经理兼财务负责人叶昌焱先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。

五、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。

表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。

同意向渤海银行股份有限公司广州分行申请不超过贰亿伍仟万元整（敞口额度不超过贰亿元整）的综合授信额度，业务品种包括但不限于短期借款、银行承兑汇票、信用证等，授信条件为由广东毅昌投资有限公司提供连带责任担保，期限为壹年。

同意授权法定代表人冼燃先生在授信有效期内代表本公司签署上述授信融资项下的一切有关法律合同文件。在办理具体业务时，所盖法定代表人私章与冼燃本人亲笔签名具有同等法律效力。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司

监事会

２０１２年８月１７日

证券代码：００２４２０ 证券简称：毅昌股份 公告编号：２０１２－０２８

广州毅昌科技股份有限公司

关于对子公司沈阳毅昌科技有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、增资概述

根据广州毅昌科技股份有限公司（以下简称：公司）于２０１２年８月１７日召开的第二届董事会第十九次会议决议，将对沈阳毅昌科技有限公司（以下简称：沈阳毅昌）增资５，９１０万元，增资情况如下（单位：万元）：

安徽毅昌科技有限公司是公司的全资子公司，本次增资沈阳毅昌的行为不构成关联交易。

二、增资对象

１、公司名称：沈阳毅昌科技有限公司

注册地址：沈阳市浑南新区南屏东路２８号

注册资本：４，０３０．３０３０３万元

股权结构：广州毅昌科技股份有限公司持有９９％的股权，安徽毅昌科技有限公司持有１％的股权

法定代表人：刘劲松

经营范围：注塑模具、冲压模具、工程塑料制品、钣金材料制品设计；模具外协加工；工厂塑料制品制造；电子计算机软件技术开发；电视机、电视机料件及模具批发零售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

截至２０１２年６月３０日，该公司总资产２２３，５５４，０５６．１２元，净资产 ５８，７２６，０３１．０１元；２０１２年上半年度实现营业收入１２２，６１７，９５８．１４元，实现净利润５， ８１３，４９８．１５元（以上财务数据未经审计）。

三、增资的目的和对公司的影响

公司是根据生产经营的需要对子公司进行增资，本次增资将改善子公司资产结构，有利于发展、壮大公司的主营业务，进一步提升公司的市场竞争能力。本次增资完成后，子公司的净资产将大幅增加，资金实力和融资能力将得到提高，资产结构也将明显改善，有助于子公司的稳健经营和长远发展。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

２０１２年８月１７日