证券时报多媒体数字报

  股票代码：０００５２６ 股票简称：银润投资 公告编号：２０１２－０２７

  厦门银润投资股份有限公司

  ２０１２年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、重要事项提示

  本次会议召开期间未有增加或变更提案及否决提案的情况。

  二、会议召开基本情况

  （一）现场会议召开时间：２０１２年８月１７日１０：００－１２：００；

  （二）召开地点：厦门市湖滨北路５７号Ｂｉｎｇｏ城际商务中心３楼纽约厅；

  （三）召开方式：采取现场投票的方式；

  （四）召 集 人：本公司董事会；

  （五）主 持 人：董事长张浩先生；

  （六）本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法规的规定。

  三、会议的出席情况

  （一）出席会议的总体情况

  参加本次股东大会的股东及股东代表共计１人，代表的股份总数为１７４８９５５８股，占公司总股本的１８．１８％。

  （二）其他人员出席情况

  公司董事、监事和高级管理人员中，除了高管汤丽莉请假，其他均参加了会议，见证律师参加了本次会议。

  四、提审议案及表决情况

  本次股东大会审议议案为

  （１）《关于修订＜公司章程＞的议案》

  同意１７４８９５５８股，占出席会议所有股东所持股份的１００％；反对０股，占出席所有股东所持股份的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持股份的０％。同意股数超过有效表决权股份总数的２／３。

  表决结果：通过。

  修订后的《公司章程》全文详见２０１２年８月２０日的巨潮资讯网。

  （２）《厦门银润投资股份有限公司未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４年）》

  同意１７４８９５５８股，占出席会议所有股东所持股份的１００％；反对０股，占出席所有股东所持股份的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持股份的０％。同意股数超过有效表决权股份总数的１／２。

  表决结果：通过。

  五、律师出具的法律意见

  １、律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所

  ２、律师姓名：宋晏、陈长红

  ３、结论性意见：厦门银润投资股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格，以及表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

  特此公告。

  厦门银润投资股份有限公司

  董事会

  ２０１２年８月１７日

  股票代码：０００５２６ 股票简称：银润投资 公告编号：２０１２－０２８

  厦门银润投资股份有限公司

  第七届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  厦门银润投资股份有限公司第七届董事会第二十次会议通知以电话及电子邮件等相结合方式于２０１２年８月１０日发出，会议于２０１２年８月１７日１２：００－１３：００在厦门市湖滨北路５７号Ｂｉｎｇｏ城际商务中心３楼纽约厅以现场表决方式召开，应参加表决董事７名，实际参加表决董事７名，会议由董事长张浩先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议经审议一致通过如下决议：

  １、审议通过《２０１２年半年度财务报告》

  表决结果：同意：７票，反对：０票，弃权：０票。

  ２、审议通过《２０１２年半年度报告全文及摘要》

  表决结果：同意：７票，反对：０票，弃权：０票。

  特此公告。

  厦门银润投资股份有限公司

  董事会

  ２０１２年８月１７日

  股票代码：０００５２６ 股票简称：银润投资 公告编号：２０１２－０２９

  厦门银润投资股份有限公司

  第七届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门银润投资股份有限公司第七届监事会第九次会议于２０１２年８月１７日下午在厦门市湖滨北路５７号Ｂｉｎｇｏ城际商务中心３楼纽约厅召开。本次会议的通知于２０１１年８月１０日以电话及邮件通知的方式送达全体监事。会议应到监事３人，实到３人，会议由监事会主席陈峰先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，以举手方式一致表决通过并形成如下决议。

  １、审议通过《公司２０１２年半年度财务报告》。

  表决结果：同意：３票，反对：０票，弃权：０票。

  ２、审议通过《２０１２年半年度报告全文及摘要》。

  表决结果：同意：３票，反对：０票，弃权：０票。

  特此公告。

  厦门银润投资股份有限公司

  监 事 会

  二Ｏ一二年八月十七日