证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  １、本次股东大会未出现否决议案。

  ２、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）２０１２年第二次临时股东大会于２０１２年７月１３日发出会议通知，７月２５在接到持有公司４１．９０％股份的股东常熟市千斤顶厂向董事会提交的临时提案后，公司又于２０１２年７月２６日发出了关于增加临时提案暨２０１２年第二次临时股东大会补充通知，２０１２年８月１７日上午９：３０在公司五楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共计４名，代表公司股份１７，０３７．６０万股，占公司有表决权股份总数的６８．１０％。

  本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长柳振江先生主持，公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员、见证律师列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会逐项审议了董事会提交的议案，并以现场记名投票的表决方式通过了以下议案：

  １、审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》。

  表决结果：同意票１７０３７．６０万股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

  修订后的《江苏通润装备科技股份有限公司董事会议事规则》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  ２、审议通过《关于修订公司章程的议案》。

  表决结果：同意票１７０３７．６０万股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。本议案采用特别决议表决，已获得出席股东大会的股东所持表决权的２／３ 以上通过。

  ３、审议通过《关于补充修订公司章程的议案》。

  表决结果：同意票１７０３７．６０万股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。本议案采用特别决议表决，已获得出席股东大会的股东所持表决权的２／３ 以上通过。

  修订后的《江苏通润装备科技股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、律师出具的法律意见

  北京市环球律师事务所指派秦伟律师、刘文娟律师到会见证公司本次股东大会并出具《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，股东大会决议合法、有效。

  四、备查文件

  １、江苏通润装备科技股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会决议；

  ２、《北京市环球律师事务所关于江苏通润装备科技股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  江苏通润装备科技股份有限公司

  董事会

  ２０１２年８月１７日