证券时报多媒体数字报

股票代码：０００７３８ 股票简称：中航动控 公告编号：临２０１２－０１５

中航动力控制股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中航动力控制股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于２０１２年８月１７日上午９：００以通讯方式召开。本次会议于２０１２年８月７日以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会董事。应参加表决董事１３人，实际参加表决董事１３人，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以签字表决的方式形成如下决议：

一、会议以１３票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了关于公司２０１２年半年度报告及其摘要的议案。

二、会议以１３票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了关于公司与关联财务公司关联存贷款风险评估报告的议案。

三、会议以１３票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了关于全资子公司贵州红林机械有限公司向其全资子公司贵州红林通诚机械有限公司提供借款担保的议案。

四、会议以１３票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了关于合并修订公司《总经理工作制度》与《总经理办公会制度》的议案。

特此公告。

中航动力控制股份有限公司董事会

二○一二年八月二十日

股票代码：０００７３８ 股票简称：中航动控 公告编号：临２０１２－０１６

中航动力控制股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

中航动力控制股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于２０１２年８月１７日上午９：００以通讯方式召开。应参加表决董事１３人，实际参加表决董事１３人，会议审议通过了《关于全资子公司贵州红林机械有限公司向其全资子公司贵州红林通诚机械有限公司提供借款担保的议案》，拟由公司的全资子公司贵州红林机械有限公司（下以简称“贵州红林”）分别于２０１２年８月、１１月向其全资子公司贵州红林通诚机械有限公司（下以简称“通诚机械”）申请贷款总额人民币壹仟零伍拾万元提供连带责任担保，担保期限均为１年。

表决结果：赞成１３票，反对０票，弃权０票。

本次担保由公司董事会审议通过后生效，无需经过公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

１、被担保人基本情况

被担保人名称：贵州红林通诚机械有限公司

成立日期：２００１年１月１８日

注册地点：贵阳市小河区松花江路１１１号

法定代表人：朱静波

注册资本：３，８６６．６０万元

经营范围：汽车及摩托车零部件、电子产品、航空电液产品、石油机电产品设计、研制、生产及销售；机械加工、修理、铸造及板金；销售：国产摩托车、日用百货、民用五金、家用电器、化工产品（除专项）；技术咨询及服务。

２、被担保人最近一年及一期简要财务数据

红林通诚最近一年及一期的简要财务数据如下：

单位：万元

三、担保协议的主要内容

为确保通诚机械分别从中航工业集团财务有限责任公司申请的贷款人民币６５０万元、从贵阳银行小河支行申请的贷款人民币４００万元的借款合同的履行，由公司的全资子公司贵州红林提供连带责任担保，期限均为１年。截至本公告日，借款协议和担保协议尚未签署。

四、董事会意见

公司董事会认为，通诚机械的贷款能够满足其日常业务运营的资金需求，有利于生产经营的正常开展。该公司资产质量优良，经营情况良好，偿债能力较强，财务风险处于公司可控制的范围之内，本次担保符合公司的利益，不会损害中小投资者的利益，因此公司同意贵州红林为其提供连带责任担保。

通诚机械是公司全资子公司贵州红林的全资子公司，故不存在其他股东提供担保的情形。本次担保亦不存在反担保情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司累计对外（含对子公司）担保金额为１，８５０万元，累计担保总额占公司最近一期经审计财务报表净资产的０．７３％。公司的担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

六、备查文件

公司第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

中航动力控制股份有限公司董事会

二○一二年八月二十日

股票代码：０００７３８ 股票简称：中航动控 公告编号：临２０１２－０１７

中航动力控制股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中航动力控制股份有限公司第五届监事会第十二次会议于２０１２年８月１７日上午１１：００以通讯方式召开。本次会议于２０１２年８月７日以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会监事。应参加表决监事５人，实际参加表决监事５人，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以签字表决的方式形成如下决议：

会议以５票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了关于公司２０１２年半年度报告及其摘要的议案，并同意出具书面审核意见。

特此公告。

中航动力控制股份有限公司监事会

二○一二年八月二十日