证券时报多媒体数字报

  证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2012044

  河南恒星科技股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

  二、会议召开情况

  公司2012年第一次临时股东大会于2012年8月2日以公告形式发出通知。会议于2012年8月17日上午9时在河南省巩义市恒星工业园公司会议室召开。本次会议采取现场表决的方式进行。

  本次会议由公司董事会召集，由董事长谢保军先生主持。公司董事、监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市君致律师事务所邓鸿成律师、张琳律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  三、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东共3名，代表有表决权股份253,545,849股，占公司总股份的46.96%。

  四、会议表决情况

  本次股东大会以记名投票表决的方式审议了以下议案，并形成决议如下：

  （一）、审议《关于公司修订<公司章程>的议案》；

  赞成股份253,545,849股，占出席会议有表决权股份之100%，反对股份0股，弃权股份0股。

  （二）、审议《关于制订<公司利润分配管理制度>的议案》；

  赞成股份253,545,849股，占出席会议有表决权股份之100 %，反对股份0股，弃权股份0股。

  （三）、审议《关于制订<公司未来三年股东回报规划>的议案》；

  赞成股份253,545,849股，占出席会议有表决权股份之100 %，反对股份0股，弃权股份0股。

  （四）、审议《关于改聘公司2012年度审计机构的议案》；

  赞成股份253,545,849股，占出席会议有表决权股份之100 %，反对股份0股，弃权股份0股。

  （五）、审议《关于选举张云红女士为公司董事的议案》；

  赞成股份253,545,849股，占出席会议有表决权股份之100 %，反对股份0股，弃权股份0股。

  五、律师见证情况

  本次会议由北京市君致律师事务所邓鸿成律师、张琳律师见证并出具了《法律意见书》。

  《法律意见书》认为：恒星科技本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。

  六、会议备查文件

  1、《河南恒星科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议》；

  2、《北京市君致律师事务所关于河南恒星科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  河南恒星科技股份有限公司

  董事会

  2012年8月20日

  证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2012045

  河南恒星科技股份有限公司

  第三届董事会第三十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次会议通知于2012年8月12日以直接送达、电子邮件等形式发出，会议于2012年8月17日（星期五）上11时在公司会议室召开。会议应出席董事九人，实际出席董事九人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长谢保军先生主持。

  经审议，会议以投票方式通过了以下决议（独立董事王莉婷女士、王振华先生通过通讯方式进行了表决）：

  一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会下设各专业委员会委员的议案》；

  1、选举赵文娟女士为公司第三届董事会审计委员会委员；

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  2、选举张云红女士为公司第三届董事会战略委员会委员。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  上述人员任期与本届董事会一致。

  经本次董事会审议通过后的公司第三届董事会下设各专业委员会名单如下：

  战略委员会：谢保军、焦耀中、赵文娟、张云红、王振华、白忠祥、王莉婷，谢保军任主任委员；

  提名委员会：白忠祥、王莉婷、孙国顺,白忠祥任主任委员；

  薪酬与考核委员会：王振华、王莉婷、白忠祥、焦耀中、孙国顺，王振华任主任委员；

  审计委员会：王莉婷、王振华、白忠祥、徐会景、赵文娟，王莉婷任主任委员。

  特此公告。

  河南恒星科技股份有限公司

  董事会

  2012年8月20日