证券时报多媒体数字报

  重要提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第六届董事会第十次会议于２０１２年８月１７日在上海召开。会议由高国富董事长主持。应出席会议的董事１５人，亲自出席会议的董事１２人，其中：吴菊民董事委托高国富董事长出席会议并表决，冯军元董事委托杨向东董事出席会议并表决，张祖同董事委托李若山董事出席会议并表决。本公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  经与会董事审议并表决，形成以下会议决议：

  一、审议并通过了《关于＜中国太平洋保险（集团）股份有限公司Ａ股２０１２年半年度报告＞正文及摘要的议案》

  董事会同意其中所涉及的会计估计变更的相关内容。

  表决结果：赞成１５票，反对０票，弃权０票

  二、审议并通过了《关于＜中国太平洋保险（集团）股份有限公司Ｈ股２０１２年中期报告＞的议案》

  董事会同意其中所涉及的会计估计变更的相关内容。

  表决结果：赞成１５票，反对０票，弃权０票

  三、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司Ｈ股２０１２年中期初步业绩公告的议案》

  表决结果：赞成１５票，反对０票，弃权０票

  四、审议并通过了《关于＜中国太平洋保险（集团）股份有限公司２０１２年半年度偿付能力报告＞的议案》

  表决结果：赞成１５票，反对０票，弃权０票

  五、审议并通过了《关于聘任及续聘中国太平洋保险（集团）股份有限公司联席公司秘书的议案》

  同意聘任公司董事会秘书方林先生为联席公司秘书，并续聘马秀绢女士为联席公司秘书，任期均为三年。陈巍先生不再担任联席公司秘书。同意聘任方林先生替代离任的陈巍先生为香港联交所电子呈交系统的首席授权人。

  表决结果：赞成１５票，反对０票，弃权０票

  特此公告。

  中国太平洋保险（集团）股份有限公司

  董事会

  二〇一二年八月二十日