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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“本公司”），２０１１年年度权益分派方案已获２０１２年６月２９日召开的２０１１年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２０１１年年度权益分派方案为：以公司现有总股本２１３，６００，０００股为基数，向全体股东每１０股派１．３０００００元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每１０股派１．１７００００元；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增６．００００００股。分红前本公司总股本为２１３，６００，０００股，分红后总股本增至３４１，７６０，０００股，增加股本１２８，１６０，０００股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１２年８月２７日，除权除息日为：２０１２年８月２８日。 三、权益分派对象

本次分派对象为：截止２０１２年８月２７日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１、本次所送（转）股于２０１２年８月２８日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足１ 股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发１ 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。

２、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于２０１２年８月２８日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

３、以下Ａ股股东的现金红利由本公司自行派发：

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为２０１２年８月２８日。

六、股份变动情况表。

七、本次实施送（转）股后，按新股本３４１，７６０，０００股摊薄计算，２０１１年年度每股净收益为 ０．４０元。

八、咨询机构：

咨询地址：上海市普陀区真陈路２００号 咨询联系人：陈洁敏

咨询电话： ０２１－６６２７８７０２ 传真电话：０２１－６６９５６３９２

特此公告

上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会

２０１２年８月１７日