证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  一、特别提示：

  1、本次股东大会无新增和变更议案，也未出现否决议案。

  2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

  3、本次股东大会的所有议案均为特别决议事项，须经参加本次大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

  二、会议召开的情况

  1. 召开时间：

  （1）、现场会议召开时间：2012年8月17日（星期五）下午14时00分。

  （2）、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年8月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年8月16日下午15:00至2012年8月17日下午15:00期间的任意时间。

  2. 召开地点：苏州市高新区浒关工业园浒泾路55号公司会议室。

  3. 召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

  4. 召集人：公司董事会。

  5. 主持人：董事长高玉根先生。

  6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次会议的股东及股东委托代理人共有12人，代表有表决权的股份315,015,738股，占公司股份总数 400,410,000股的78.67 %。

  1、现场参加本次股东会议的股东及股东代理人共9名,代表股份314,965,438股,占公司总股本的78.66%。

  2、通过网络投票的股东3人，代表股份50,300股，占上市公司总股份的0.01 %。

  公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，上海市锦天城律师事务所沈国权律师、郁振华律师出席了会议。

  四、提案审议和表决情况

  出席会议的股东及股东委托代理人以现场投票和网络投票方式，审议并通过了以下议案：

  1、审议通过关于公司《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的议案。

  表决结果：同意315,015,638股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99997%；反对100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00003%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  2、审议通过关于修订《公司章程》的议案

  表决结果：同意315,015,638股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99997%；反对100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00003%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  五、律师出具的法律意见书

  本次股东大会聘请了上海市锦天城律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2012年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议的表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。

  六、备查文件目录

  1、苏州胜利精密制造科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议；

  2、上海市锦天城律师事务所关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司

  董事会

  2012年8 月 17日