证券时报多媒体数字报

  证券简称：粤电力Ａ粤电力Ｂ 证券代码：０００５３９、２００５３９ 公告编号：２０１２－３０

  广东电力发展股份有限公司

  第七届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  广东电力发展股份有限公司第七届董事会第十次会议于２０１２年８月３日发出书面会议通知，于２０１２年８月１７日在广州市召开，会议应到董事１８名（其中独立董事６名），实到董事１８名（其中独立董事６名），潘力董事长、洪荣坤董事、钟伟民董事、高仕强董事、孔惠天董事、林诗庄董事总经理、王进董事、王珺独立董事、宋献中独立董事、朱卫平独立董事、刘涛独立董事、张华独立董事出席了本次会议，刘谦副董事长委托潘力董事长，李灼贤董事委托高仕强董事，李明亮董事和饶苏波董事均委托林诗庄董事总经理，张雪球董事委托刘涛独立董事，冯晓明独立董事委托朱卫平独立董事出席并行使表决权。公司部分监事及其他高级管理人员、部门经理列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议形成如下决议：

  一、审议通过了《关于〈２０１２年半年度总经理工作报告〉的议案》

  本议案经１８名董事投票表决通过，其中：同意１８票，反对０票，弃权０票。

  二、审议通过了《关于〈２０１２年半年度财务报告〉的议案》

  本议案经１８名董事投票表决通过，其中：同意１８票，反对０票，弃权０票。

  三、审议通过了《关于〈２０１２年半年度报告〉及〈２０１２年半年度报告摘要〉的议案》

  本议案经１８名董事投票表决通过，其中：同意１８票，反对０票，弃权０票。

  四、逐项审议通过了《关于发行公司债券的议案》

  同意公司发行公司债券，具体内容如下：

  １、发行规模

  本次公开发行公司债券规模总额为不超过人民币１２亿元，自证监会核准之日起２４个月内发行完毕。具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

  表决结果：同意１８票，反对０票，弃权０票。

  ２、向公司股东配售的安排

  本次公开发行公司债券不向公司原股东配售。

  表决结果：同意１８票，反对０票，弃权０票。

  ３、债券期限

  本次发行公司债券的期限为不超过７年，具体期限提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

  表决结果：同意１８票，反对０票，弃权０票。

  ４、募集资金用途

  本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务以及补充流动资金中的一种或多种，具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况，在上述范围内确定。

  表决结果：同意１８票，反对０票，弃权０票。

  ５、上市场所

  深圳证券交易所。

  表决结果：同意１８票，反对０票，弃权０票。

  ６、担保条款

  本次发行公司债券的担保安排提请股东大会授权董事会确定。

  表决结果：同意１８票，反对０票，弃权０票。

  ７、决议的有效期

  本次发行公司债券的股东大会决议有效期自股东大会审议通过之日起至中国证监会核准本次公司债发行届满２４个月之日止。

  表决结果：同意１８票，反对０票，弃权０票。

  ８、本次发行对董事会的授权事项

  提请股东大会授权董事会依照法律法规的有关规定以及届时的公司资金需求及市场情况，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：

  （１）依据法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定及调整本次公司债券发行的具体方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、担保方案、是否设置回售条款和赎回条款等创新条款、评级安排等；

  （２）为本次发行的公司债券聘请中介机构，选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

  （３）办理本次公司债券发行申报事宜；

  （４）制定、批准、签署、修改、公告与本次公开发行公司债券有关的各项法律文件，并根据审批机关的要求对申报文件进行相应补充或调整；

  （５）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行公司债券有关事项进行相应调整；

  （６）根据相关证券交易场所的债券发行及上市规则，办理本次公司债券发行及上市相关事宜；

  （７）办理与本次公开发行公司债券有关的其他事项；

  （８）本授权在自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

  公司董事会提请股东大会同意董事会授权董事长为本次发行的获授权人士，根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次发行过程中具体处理与本次发行、上市有关的上述事宜。

  表决结果：同意１８票，反对０票，弃权０票。

  ９、偿债保障措施

  提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：

  （１）不向股东分配利润；

  （２）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

  （３）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

  （４）主要责任人不得调离。

  表决结果：同意１８票，反对０票，弃权０票。

  本次公司债券的发行方案以最终获得相关监管机构批准的方案为准。本议案还须提交２０１２年第二次临时股东大会逐项审议。

  五、审议通过了《关于发行短期融资券的议案》

  为降低公司融资成本、拓宽融资渠道，同意公司发行短期融资券，产品方案如下：（１）发行规模：我公司直接发行１２亿元、控股子公司广东粤电靖海发电有限公司发行１２亿元；（２）产品期限：均为１年期；（３）发行方式：平价发行；（４）还本付息方式：到期一次还本付息；（５）承销商：我公司选择建设银行为本期短期融资券的主承销商、靖海公司选择交通银行为本期短期融资券的主承销商；（６）定价机制：不高于市场同等信用级别、同类产品的平均成本；（７）同意授权公司经营班子办理短期融资券的发行事宜，并将发行情况及时向董事会报告。

  本议案经１８名董事投票表决通过，其中：同意１８票，反对０票，弃权０票。本议案还须提交２０１２年第二次临时股东大会审议。

  六、审议通过了《关于广东粤电财务有限公司２０１２年上半年风险评估报告的议案》

  公司２０１１年年度股东大会审议通过了公司与广东粤电财务有限公司签署的《金融服务框架协议》。根据深圳证券交易所有关披露要求，公司对广东粤电财务有限公司２０１２年上半年的经营资质、业务和财务风险进行了评估。详情请见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  本议案为关联交易，公司独立董事王珺、宋献中、朱卫平、冯晓明、刘涛、张华对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。

  本议案涉及的关联方为广东粤电财务有限公司，１１名关联董事潘力、李灼贤、刘谦、洪荣坤、钟伟民、高仕强、孔惠天、李明亮、王进、林诗庄、饶苏波已回避表决，经７名非关联董事（包括６名独立董事）投票表决通过，其中：同意７票，反对０票，弃权０票。

  七、审议通过了《关于通过金融机构向湛江中粤能源有限公司发放委托贷款的议案》

  湛江中粤能源有限公司（以下简称“中粤公司”）为我公司控股９０％的子公司，目前两台２×６００ＭＷ油改煤机组已建成投产，由于持续紧缩的信贷政策，中粤公司尚未获得银行的长期贷款支持，日常经营存在资金缺口。为支持中粤公司经营发展，董事会同意公司向中粤公司提供不超过２亿元人民币的委托贷款，期限一年，贷款利率按照中国人民银行同期同档次基准利率执行。

  本议案经１８名董事投票表决通过，其中：同意１８票，反对０票，弃权０票。

  八、审议通过了《关于为湛江中粤能源有限公司提供担保的议案》

  同意公司按照９０％股权比例为湛江中粤能源有限公司向招银金融租赁有限公司融资租赁５亿元提供连带责任保证，担保金额为４．５亿元人民币，同时与中粤公司签订反担保合同。详情请见本公司今日公告（公告编号：２０１２－３１）。

  本议案经１８名董事投票表决通过，其中：同意１８票，反对０票，弃权０票。本议案还需提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

  九、审议通过了《关于为广东韶关粤江发电有限责任公司提供担保的议案》

  同意公司按照６５％股权比例为广东省韶关粤江发电有限责任公司向招银金融租赁有限公司融资租赁３亿元提供连带责任保证，担保金额为１．９５亿元人民币，同时与粤江公司签订反担保合同。详情请见本公司今日公告（公告编号：２０１２－３１）。

  本议案经１８名董事投票表决通过，其中：同意１８票，反对０票，弃权０票。本议案还需提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

  十、审议通过了《关于为威信云投粤电扎西能源有限公司提供担保的议案》

  为支持威信公司经营发展，同意公司：１、按照４０％股权比例为威信云投粤电扎西能源有限公司向工行南屏支行５亿元贷款提供连带责任保证，担保金额不超过２亿元人民币，担保期限不超过电厂投产后两年。２、按照４０％股权比例为威信云投粤电扎西能源有限公司３亿元流动资金贷款提供连带责任保证，担保金额为１．２亿元人民币，担保期限两年。３、与威信公司签订反担保合同。详情请见本公司今日公告（公告编号：２０１２－３１）。

  本议案经１８名董事投票表决通过，其中：同意１８票，反对０票，弃权０票。本议案还需提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

  十一、审议通过了《关于向威信云投粤电扎西能源有限公司增资的议案》

  同意公司按４０％股权比例向威信云投粤电扎西能源有限公司增资２．３９６亿元，增资完成后我公司投入资本金合计为７．３３６亿元人民币，仍占４０％股权比例。详情请见本公司今日公告（公告编号：２０１２－３５）。

  本议案经１８名董事投票表决通过，其中：同意１８票，反对０票，弃权０票。

  十二、审议通过了《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》。

  同意公司于２０１２年９月６日在广州市天河东路２号粤电广场南塔２５楼会议室召开２０１２年第二次临时股东大会。详情请见本公司今日公告（公告编号：２０１２－３２）。

  本议案经１８名董事投票表决通过，其中：同意１８票，反对０票，弃权０票。

  特此公告。

  广东电力发展股份有限公司董事会

  二０一二年八月二十一日

  证券简称：粤电力Ａ 粤电力Ｂ 证券代码：０００５３９、２００５３９ 公告编号：２０１２－３１

  广东电力发展股份有限公司

  对外担保的公告

  本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  公司第七届董事会第十次会议２０１２年８月１７日审议通过了《关于为湛江中粤能源有限公司提供保证担保的议案》、《关于为广东韶关粤江发电有限责任公司提供担保的议案》和《关于为威信云投粤电扎西能源有限公司提供担保的议案》。

  １、公司拟按照９０％股权比例为湛江中粤能源有限公司（以下简称“中粤公司”）向招银金融租赁有限公司融资租赁５亿元提供连带责任保证，担保金额为４．５亿元人民币，同时与中粤公司签订反担保合同。

  ２、公司拟按照６５％股权比例为广东省韶关粤江发电有限责任公司（以下简称“粤江公司”）向招银金融租赁有限公司融资租赁３亿元提供连带责任保证，担保金额为１．９５亿元人民币，同时与粤江公司签订反担保合同。

  ３、为支持威信云投粤电扎西能源有限公司（以下简称“威信公司”）经营发展，公司拟：（１）按照４０％股权比例为威信公司向工行南屏支行５亿元贷款提供连带责任保证，担保金额不超过２亿元人民币，担保期限不超过电厂投产后两年。（２）按照４０％股权比例为威信公司３亿元流动资金贷款提供连带责任保证，担保金额为１．２亿元人民币，担保期限两年。（３）与威信公司签订反担保合同。

  上述担保对象资产负债率均超过７０％，但我公司担保总额没有超过上一年度经审计净资产金额的５０％。根据证监发［２００５］１２０号文及公司《章程》规定，上述担保行为还需提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  １、中粤公司基本情况：

  （１）名 称：湛江中粤能源有限公司

  住 所：湛江市赤坎区调顺路１６８号

  法定代表人：刘谦

  注册资本：人民币１４．５４亿元

  企业类型：有限责任公司

  经营范围：生产电力，电站建设投资，销售建筑材料

  （２）中粤公司相关的产权及控制关系图如下，其为我公司控股９０％子公司。

  ■

  （３）主要财务状况：截止２０１２年６月３０日，中粤公司总资产、总负债、净资产分别为６００，４８９万元、４８０，７６８万元、１１９，６５４万元人民币，资产负债率为８０．０６％。报告期内实现主营业务收入１４７，５９２万元、主营业务利润１５，９４４万元、净利润１，２０４万元。

  ２、粤江公司基本情况：

  （１）名 称：广东省韶关粤江发电有限责任公司

  住 所：广东省韶关市曲江区乌石镇

  法定代表人：林诗庄

  注册资本：人民币７．７亿元

  企业类型：有限责任公司

  经营范围：电力项目投资和经营，电力生产和销售

  （２）粤江公司相关的产权及控制关系图如下，其为我公司控股６５％子公司。

  ■

  （３）主要财务状况：截止２０１２年６月３１日，粤江公司总资产２９７，３５４万元人民币，总负债２７０，４１７万元人民币，净资产２６，９３７万元人民币，资产负债率为９０．９４％。报告期内实现主营业务收入７２，２１４万元、主营业务利润３５８万元、净利润－４，９６２万元。

  ３、威信公司基本情况：

  （１）名 称：威信公司

  住 所：威信县扎西镇九龙路

  法定代表人：杨国文

  注册资本：人民币１１．６８２７７４ 亿元

  企业类型：非自然人出资有限公司

  经营范围：煤电项目投资

  （２）威信公司相关的产权及控制关系图，我公司与威信公司无关联关系。

  ■

  （３）主要财务状况：截止２０１２年６月３０日，威信公司总资产５３１，１２８万元人民币，总负债４１４，６３０万元人民币，净资产１１６，４９８万元人民币，资产负债率为７８．０７％。

  三、担保协议的主要内容

  担保的方式：以信用提供连带责任保证；

  期限：以担保合同为准；

  金额：５亿元人民币（为中粤公司提供４．５亿元担保）、３亿元人民币（为粤江公司提供１．９５亿元担保）和８亿元人民币（为威信公司提供３．２亿元担保）；

  担保额度：公司按股权比例提供９．６５亿元人民币担保。

  四、董事会意见

  董事会认为：

  １、中粤公司、粤江公司均为我公司控股子公司，为支持两家公司经营发展，缓解其项目资金压力，同意对上述公司融资提供担保。两家公司经营稳定，资信良好，且我公司提供担保的同时与对方签订反担保合同，担保风险可控，贷款项目为公司日常经营所需，公司对其提供担保符合公司的整体利益。

  ２、威信公司为我公司参股的投资项目，目前正处于项目建设关键阶段，为确保项目顺利按期投产，缓解资金压力，同意为该公司融资提供担保。该公司其他股东均将按照各自持股比例提供相应担保，公平对等。威信公司经营稳定，资信良好，且我公司同时与其签订反担保合同，担保风险可控，有利于支持其发展，不会损害我公司的利益。

  公司按照股权比例为上述公司提供担保，该公司其他股东亦按其持股比例提供相应担保，担保事项公平、对等。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止至本公告披露日，公司实际对外提供担保额累计为２５１，８８８万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的２４．６８％。公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

  六、备查文件

  １、第七届董事会第十次会议决议；

  ２、保证合同。

  特此公告。

  广东电力发展股份有限公司董事会

  二０一二年八月二十一日

  证券简称：粤电力Ａ 粤电力Ｂ 证券代码：０００５３９、２００５３９ 公告编号：２０１２－３２

  广东电力发展股份有限公司关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知公告

  本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  （一）召开时间：

  １、现场会议召开时间：２０１２年９月６日（星期四）下午１４：００

  ２、网络投票时间为：２０１２年９月５日－２０１２年９月６日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年９月６日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为２０１２年９月５日１５：００至２０１２年９月６日１５：００期间的任意时间。

  （二）股权登记日：２０１２年８月３０日

  （三）现场会议召开地点：广州市天河东路２号粤电广场南塔２５楼会议室

  （四）会议召集人：公司董事会

  （五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （六）投票规则

  公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

  如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

  如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

  如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

  （七）出席对象：

  １、凡是在２０１２年８月３０日下午１５：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司Ａ股、Ｂ股股东均可参加会议。凡有出席资格因故不能出席会议者，可书面委托他人出席，代为行使权力；

  ２、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

  ３、本公司聘请的律师等相关人员。

  （八）公司将于２０１２年９月１日（星期六）就本次年度股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

  二、会议审议事项

  （一）本次会议审议事项经第七届董事会第十次会议审议批准，会议审议事项合法、完备。

  （二）提案名称：

  １、逐项审议《关于发行公司债券的议案》；

  ２、审议《关于发行短期融资券的议案》；

  ３、审议《关于为湛江中粤能源有限公司提供担保的议案》；

  ４、审议《关于为广东韶关粤江发电有限责任公司提供担保的议案》；

  ５、审议《关于为威信云投粤电扎西能源有限公司提供担保的议案》。

  （三）披露情况：以上议案详情请见本公司今日在《证券时报》、《中国证券报》和《香港商报》、巨潮咨询网上刊登的七届十次董事会决议等公告（公告编号２０１２－３０、２０１２－３１）。

  （四）特别强调事项

  公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

  三、现场股东大会会议登记方法

  （一） 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

  （二） 登记时间：自本次股东大会股权登记日次日２０１２年８月３１日至股东大会召开日２０１２年９月６日１４：００以前每个工作日的上午８：００－１１：００，下午１４：００－１７：００登记。

  （三） 登记地点：广州市天河东路２号粤电广场南塔２６０４室公司董事会事务部

  （四） 登记手续：

  １、Ａ股有限售条件流通股股东（法人股东）应将法人营业执照、法人代表证明书、法人代表委托书、股权证明及受托人身份证于２０１２年９月５日下午１７：００前传真至我公司下述传真号办理出席手续，并于２０１２年９月６日下午１４：００会议召开前，携带上述资料到会议现场再次确认出席；

  ２、Ａ股有限售条件流通股股东（个人股东）、Ａ股无限售条件流通股股东和Ｂ股股东应将身份证明、证券账户卡、券商出具的有效股权证明、授权委托书（见附件式样）及受托人身份证于２０１２年９月５日下午１７：００前传真至我公司下述传真号办理出席手续，并于２０１２年９月６日下午１４：００会议召开前，携带上述资料到会议现场再次确认出席；

  ３、Ｂ股股东也可委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出席本次股东大会并行使其权力，委托书可直接向股票托管券商索取。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  股东通过交易系统进行网络投票具体流程详见附件二。

  五、其他事项

  １、会议联系方式：

  联系人：刘维、张少敏

  联系电话：（０２０）８７５７０２７６， ８７５７０２５１

  传真：（０２０）８５１３８０８４

  通讯地址：广州市天河东路２号粤电广场南塔２６０４

  邮编：５１０６３０

  ２、出席本次股东大会现场会议的所有股东的交通、食宿费用自理。

  ３、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  特此公告。

  广东电力发展股份有限公司董事会

  二Ｏ一二年八月二十一日

  附件一：

  授权委托书

  本公司／本人兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席广东电力发展股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并代为行使如下表决权：

  ■

  授权人签名： 受托人签名：

  身份证号码： 身份证号码：

  持有股数：Ａ股：

  Ｂ股：

  委托人股东账号：

  委托日期：

  附件二：

  广东电力发展股份有限公司股东参加网络投票操作流程

  本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  １、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年９月６日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  ２、投票代码：３６０５３９；投票简称：粤电投票

  ３、股东投票的具体程序为：

  （１）买卖方向为买入投票；

  （２）在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的议案序号，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案１，以２．００元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

  ■

  注：对于议案一有多个需表决的子议案，１．００元代表对议案一下全部子议案进行表决，１．０１元代表议案一中的子议案１，１．０２元代表议案一中的子议案２，以此类推。

  （３）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

  ■

  （４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  （６）投票举例

  ①股权登记日持有“粤电力Ａ”和”粤电力Ｂ“股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

  ■

  ②如某股东对议案二投弃权票，对议案一第２项投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：

  ■

  ③如某股东对议案一第２项投赞成票，申报顺序如下：

  ■

  ４、计票规则

  在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案五中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案五已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案五的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

  （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

  １、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  ２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

  ３、投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１２年９月５日１５：００至２０１２年９月６日１５：００期间的任意时间。

  （三）投票注意事项

  １、网络投票不能撤单；

  ２、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  ３、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

  ４、如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询“功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

  证券简称：粤电力Ａ 粤电力Ｂ 证券代码：０００５３９、２００５３９ 公告编号：２０１２－３３

  广东电力发展股份有限公司

  第七届监事会第七次会议决议公告

  本公司及其监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东电力发展股份有限公司第七届监事会第七次会议于２０１２年８月３日发出书面会议通知，于２０１２年８月１７日在广州市召开，会议应到监事６名（其中独立监事２名），实到监事６名（其中独立监事２名）。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议形成以下决议：

  一、审议通过了《关于〈公司２０１２年半年度总经理工作报告〉的议案》

  本议案经６名监事投票表决通过，其中：同意６票，反对０票，弃权０票。

  二、审议通过了《关于〈公司２０１２年半年度财务报告〉的议案》

  本议案经６名监事投票表决通过，其中：同意６票，反对０票，弃权０票。

  三、审议通过了《关于〈公司２０１２年半年度报告及摘要〉的议案》

  本议案经６名监事投票表决通过，其中：同意６票，反对０票，弃权０票。

  四、审议通过了《关于发行公司债券的议案》

  同意公司发行规模总额不超过１２亿元的公司债券。

  表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。

  本次公司债券的发行方案以最终获得相关监管机构批准的方案为准。本议案还须提交２０１２年第二次临时股东大会审议。

  五、审议通过了《关于发行短期融资券的议案》

  本议案经６名监事投票表决通过，其中：同意６票，反对０票，弃权０票。本议案还须提交２０１２年第二次临时股东大会审议。

  六、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

  选举张德伟同志为公司监事会主席，任期与监事会同届。

  张德伟简历：男，１９６１年１月出生，汉族，浙江宁波人，大学本科毕业，工商管理硕士学位，高级经济师，１９８２年参加工作，曾任广州师范学院地理系讲师，广东电力发展股份有限公司董事会事务部经理兼董事会秘书，广东省粤电集团有限公司资本运营与法律事务部副部长等职务，现任广东省粤电集团有限公司审计与监事会工作部部长、党支部书记。

  本议案经６名监事投票表决通过，其中：同意６票，反对０票，弃权０票。

  特此公告。

  广东电力发展股份有限公司监事会

  二０一二年八月二十一日

  证券代码：０００５３９、２００５３９ 证券简称：粤电力Ａ、粤电力Ｂ 公告编号：２０１２－３５

  广东电力发展股份有限公司

  关于对外投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  １、对外投资的基本情况

  威信云投粤电扎西能源有限公司是由云南省电力投资有限公司相对控股５０％，我公司与云南省煤田地质局分别参股４０％和１０％共同组建，现有注册资本１１．６８亿元人民币，经营范围为“煤炭资源及相匹配的煤电联营的火电项目的投资、开发、建设及经营”。该公司负责投资建设的威信煤电一体化项目（２×６００ＭＷ燃煤发电机组）和配套的观音山煤矿项目，其中电厂项目预计将于今年下半年建成投产，为顺利推进该项目建设，威信云投粤电扎西能源有限公司拟由各股东方按照股权比例，以现金注入方式增资５．９９亿元人民币（其中我公司增资２．３９６亿元，占我公司最近一期经审计净资产的２．３５％）。

  公司以自有资金进行出资，按照该项目持股比例４０％需出资２．３９６亿元，根据工程建设需要分笔拨付。

  ２、董事会审议情况及交易生效所必需的审批程序

  ２０１２年８月１７日，公司第七届董事会第十次会议，以１８票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于向威信云投粤电扎西能源有限公司增资的议案》。根据相关规定，上述对外投资无需提交公司股东大会审议。

  ３、本次对外投资不构成关联交易。

  二、投资标的的基本情况

  名 称：威信公司

  住 所：威信县扎西镇九龙路

  法定代表人：杨国文

  注册资本：人民币１１．６８２７７４ 亿元

  企业类型：非自然人出资有限公司

  经营范围：煤电项目投资

  （２）威信公司相关的产权及控制关系图，我公司与威信公司无关联关系。

  ■

  （３）主要财务状况：截止２０１２年６月３０日，威信公司总资产５３１，１２８万元人民币，总负债４１４，６３０万元人民币，净资产１１６，４９８万元人民币，资产负债率为７８．０７％。

  三、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响

  威信煤电一体化项目已经获得核准，目前正处于项目建设关键阶段，为保证工程建设进度及项目早日建成投产，且公司作为威信公司股东须履行资本金出资义务，同意公司按照出资比例向威信公司进行增资。

  四、其他

  公司将及时披露本次对外投资的进展情况。

  特此公告。

  广东电力发展股份有限公司董事会

  二０一二年八月二十一日