证券时报多媒体数字报

  证券代码：６０００３９ 证券简称：四川路桥 公告编号：２０１２－０２３

  四川路桥建设股份有限公司股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否存在否决或修改提案的情况：否

  ●本次会议召开前是否存在补充提案的情况：否

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间和地点

  四川路桥建设股份有限公司２０１２年度第一次临时股东大会于２０１２年８月２０日上午９：００在四川省成都市高新区九兴大道１２号公司十楼会议室召开。

  （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

  ■

  （三）董事长孙云先生主持召开本次股东大会，公司在任董事１１人，出席９人；公司在任监事７人，出席７人；公司副总经理、财务总监及总工程师列席会议。本次会议采取记名表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、提案审议情况

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  注：１、第２个议案的表决结果为每位董事侯选人的表决结果；

  ２、第３个议案的表决结果为每位监事侯选人的表决结果；

  ３、第５个议案的表决结果为议案中每项的表决结果。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由四川英捷律师事务所姚海泉律师出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  １、经与会董事签字确认的股东大会决议；

  ２、四川英捷律师事务所关于四川路桥建设股份有限公司２０１２年度第一次临时股东大会法律意见书。

  特此公告

  四川路桥建设股份有限公司

  ２０１２年８ 月２１日

  证券代码：６０００３９ 证券简称：四川路桥 公告编号：２０１２－０２5

  四川路桥建设股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  四川路桥建设股份有限公司第五届监事会第一次会议于２０１２年８月２０日在成都市高新区九兴大道１２号公司十楼会议室召开，应到监事七人，实到七人。会议由监事会主席方跃先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

  一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

  全体监事一致同意选举方跃先生（简历详见２０１２年８月４日２０１２－０２１号公告）为公司第五届监事会主席，任期同本届监事会。

  表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

  二、会议审议并通过了《２０１２年半年度报告》全文及摘要

  根据《证券法》第６８条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第３号－＜半年度报告的内容与格式＞》（２００７年修订）的要求，我们对董事会编制的《２０１２年半年度报告》全文及摘要发表审核意见如下：

  １、公司２０１２年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；

  ２、２０１２年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项；

  ３、监事会在提出本意见前，未发现参与２０１２年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

  特此公告 。

  四川路桥建设股份有限公司监事会

  ２０１２年８月２１日

  证券代码：６０００３９ 证券简称：四川路桥 公告编号：２０１２－０２4

  四川路桥建设股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证报告内容的真实、准确和完整，对报告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  四川路桥建设股份有限公司五届董事会第一次会议于２０１２年８月２０日（星期一）在公司十楼会议室召开。应到董事十一名，实到九名，独立董事周本宽和高晋康先生因出差未能出席会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长孙云主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

  会议审议通过选举孙云先生为公司第五届董事会董事长，任期同本届董事会。

  表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

  二、审议通过了《关于董事会各专门委员会换届选举的议案》

  会议审议通过了董事会各专门委员会换届选举的议案，第五届董事会各专门委员会组成人员具体如下：

  １、战略发展委员会成员：孙云、熊国斌、赵泽松、周本宽、盛毅，主任委员孙云。

  ２、提名委员会成员：孙云、甘洪、周本宽、盛毅、高晋康，主任委员盛毅；

  ３、薪酬与考核委员会成员：孙云、杨川、周本宽、赵泽松、高晋康，主任委员周本宽；

  ４、审计委员会成员：甘洪、智渝敏、赵泽松、周本宽、盛毅，主任委员赵泽松。

  上述董事会各专门委员会组成人员的任期同本届董事会。相关简历具体详见２０１２年８月４日２０１２－０１９号公告。

  上述每项表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

  三、审议通过了公司《２０１２年半年度报告》全文及摘要

  会议审议通过了公司《２０１２年半年度报告》全文及摘要。

  表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

  特此公告

  四川路桥建设股份有限公司董事会

  ２０１２年８月２１日