证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２２８４ 证券简称：亚太股份 公告编号：２０１２－０３９

  浙江亚太机电股份有限公司

  关于聘任证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年８月２０日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经董事长的提名，聘任蒋黎先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。

  蒋黎先生联系方式公告如下：

  １、办公地址：杭州市萧山区蜀山街道亚太路１３９９号

  ２、邮政编码：３１１２０３

  ３、联系电话：０５７１－８２７６１３１６

  ４、传真号码：０５７１－８２７６１６６６

  ５、办公邮箱：ｊｌ＠ａｐｇ．ｃｎ

  特此公告。

  浙江亚太机电股份有限公司董事会

  二〇一二年八月二十日

  附：蒋黎先生个人简历

  蒋黎，男，１９７０年生，大专学历，１９９０年进入本公司，历任公司秘书科科长、办公室副主任等职。于２０１２年７月通过了深圳证券交易所举办的第十一期董事会秘书资格考试。

  蒋黎先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  证券代码：００２２８４ 证券简称：亚太股份 公告编号：２０１２－０３７

  浙江亚太机电股份有限公司

  第四届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于２０１２年８月２０日以现场形式召开。公司于２０１２年８月１６日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为９人，实到９人，其中独立董事３名。会议由公司董事长黄伟中先生主持，公司监事、部分高管也列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  出席本次会议的董事表决通过了如下议案：

  一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１２年半年度报告全文及摘要》。

  二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。同意董事长的提名，聘任蒋黎先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。

  《２０１２年半年度报告全文及摘要》、《关于聘任证券事务代表公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

  特此公告。

  浙江亚太机电股份有限公司董事会

  二○一二年八月二十日

  证券代码：００２２８４ 证券简称：亚太股份 公告编号：２０１２－０３６

  浙江亚太机电股份有限公司

  ２０１２年度第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  １、浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年８月４日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开二〇一二年度第二次临时股东大会的通知》；

  ２、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

  二、会议召开情况

  １、召开时间：２０１２年８月２０日上午９：３０

  ２、召开地点：公司多功能会议室

  ３、召集人：公司董事会

  ４、召开方式：以现场投票表决形式

  ５、主持人：董事长黄伟中

  ６、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司章程的有关规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次会议的股东及股东代理人共计七名，代表公司有表决权的股份１９７，９０４，０００股，占公司股份总数的６８．９５％。本次会议由公司董事会召集，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

  四、议案的审议和表决情况

  本次大会以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

  １、会议以１９７，９０４，０００股同意（占出席会议有效表决权股份总数的１００％），０股弃权，０股反对，通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》；

  ２、会议以１９７，９０４，０００股同意（占出席会议有效表决权股份总数的１００％），０股弃权，０股反对，通过了《关于制定＜分红管理制度＞的议案》；

  ３、会议以１９７，９０４，０００股同意（占出席会议有效表决权股份总数的１００％），０股弃权，０股反对，通过了《关于制定＜未来三年（２０１２年－２０１４年）股东回报规划＞的议案》；

  ４、会议以１９７，９０４，０００股同意（占出席会议有效表决权股份总数的１００％），０股弃权，０股反对，通过了《关于制定＜股东大会网络投票实施细则＞的议案》；

  ５、会议以１９７，９０４，０００股同意（占出席会议有效表决权股份总数的１００％），０股弃权，０股反对，通过了《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》；

  ６、会议以１９７，９０４，０００股同意（占出席会议有效表决权股份总数的１００％），０股弃权，０股反对，通过了《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》；

  ７、会议以１９７，９０４，０００股同意（占出席会议有效表决权股份总数的１００％），０股弃权，０股反对，通过了《关于修改＜监事会议事规则＞的议案》。

  上述议案的具体内容详见公司于２０１２年８月４日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的相关信息。

  五、律师见证情况

  本次股东大会经北京市君泽君律师事务所赵世焰律师、邢玉晟律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司２０１２年度第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

  六、备查文件

  １、浙江亚太机电股份有限公司２０１２年度第二次临时股东大会决议；

  ２、北京市君泽君律师事务所为本次股东大会出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  浙江亚太机电股份有限公司董事会

  二○一二年八月二十日

  证券代码：００２２８４ 证券简称：亚太股份 公告编号：２０１２－０４０

  浙江亚太机电股份有限公司

  第四届监事会第十九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于２０１２年８月２０日上午在公司会议室召开，应参加会议的监事五名，实际参加会议的监事五名，会议由监事会召集人邱先良先生主持，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会监事认真审议通过了以下议案：

  一、会议以５票同意，０票弃权，０ 票反对，审议通过了《２０１２年半年度报告全文及摘要》。

  监事会认为：董事会对浙江亚太机电股份有限公司２０１２年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告。

  浙江亚太机电股份有限公司监事会

  二〇一二年八月二十日