证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２２８９ 证券简称：宇顺电子 编号：２０１２－０３４

  深圳市宇顺电子股份有限公司

  第二届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市宇顺电子股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知已于２０１２年８月１３日以电子邮件方式送达全体董事。２０１２年８月１７日，会议如期在公司会议室召开，会议应到董事７人，实到董事７人，会议由董事长魏连速先生主持，监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  与会董事审议并形成如下决议：

  一、会议以７ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过《关于＜２０１２年半年度报告＞及其摘要的议案》。

  《２０１２年半年度报告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  《２０１２年半年度报告摘要》内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  二、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

  《关于为全资子公司提供担保的公告》内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于对控股子公司深圳市华丽硕丰科技有限公司增资的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

  《关于对控股子公司深圳市华丽硕丰科技有限公司增资的公告》内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  四、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》。

  《关于公司召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  深圳市宇顺电子股份有限公司董事会

  二○一二年八月十七日

  证券代码：００２２８９ 证券简称：宇顺电子 编号：２０１２－０３8

  深圳市宇顺电子股份有限公司

  关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  １、会议召集人：公司董事会。

  ２、公司第二届董事会第二十三次会议于２０１２年８月１７日召开，会议审议通过了《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  ３、会议召开日期和时间：

  现场会议时间：２０１２年９月６日（星期四）上午１０：００

  ４、会议召开方式：现场投票

  ５、出席对象：

  （１）截至２０１２年８月３０日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （２）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （３）本公司聘请的律师。

  （４）公司董事会同意列席的相关人员。

  ６、会议地点：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区Ｍ－６栋二层一区公司会议室。

  二、会议审议事项

  １、《关于为全资子公司提供担保的议案》。

  内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊载的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

  ２、《关于对控股子公司深圳市华丽硕丰科技有限公司增资的议案》。

  内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊载的《关于对控股子公司深圳市华丽硕丰科技有限公司增资的公告》。

  三、会议登记方法

  １、登记方式：

  （１）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

  （２）个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

  （３）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。

  （４）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

  登记时间：２０１２年８月３１日—２０１２年９月５日工作日９∶００ 至１２∶００，１４∶００ 至１７∶００。

  ２、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区Ｍ－６栋二层一区董事会办公室。

  四、其他

  １、联系方式

  会议联系人：祝丽玮、朱孟勇

  联系部门：深圳市宇顺电子股份有限公司董事会办公室

  联系电话：０７５５－８６０２８１１２

  传真号码：０７５５－８６０２８４９８

  联系地址：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区Ｍ－６栋二层一区

  邮编：５１８０５７

  ２、会期半天，与会股东食宿和交通自理；

  ３、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

  附件：授权委托书。

  特此公告。

  深圳市宇顺电子股份有限公司董事会

  二○一二年八月十七日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市宇顺电子股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

  ■

  委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

  委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

  受托人签名： 受托人身份证号：

  委托书有效期限： 委托日期：２０１２年 月 日

  附注：

  １、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  ２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  证券代码：００２２８９ 证券简称：宇顺电子 编号：２０１２－０３6

  深圳市宇顺电子股份有限公司

  关于为全资子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外担保情况概述

  深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称 “公司”）全资子公司长沙宇顺触控技术有限公司（以下简称“长沙宇顺触控”）向远东国际租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）申请办理融资租赁业务，融资金额为４，０００万元，融资期限为１年。本公司为长沙宇顺触控的融资租赁提供连带责任保证，担保额度为４，０００万元。

  本次担保尚需提交公司股东大会审议通过。

  二、被担保人基本情况

  长沙宇顺触控成立于２０１０年１２月７日，注册地址为长沙高新开发区麓谷大道６６２号软件中心大楼５７３号，法定代表人为魏连速，现注册资本２，７０９．６５万元，本公司持有１００％股权。主要经营范围：触控技术的研究、开发；触控屏及配件、电子元器件、计算机、仪器仪表、通信产品（不含卫星电视广播地面接发收设施）的研究、开发、生产、销售。（需资质证、许可证的项目取得相应有效的资质证、许可证后方可经营）。长沙宇顺触控为公司电容式触摸屏项目实施单位。目前， 长沙宇顺触控的上述项目正在实施过程中。

  三、 担保事项具体情况

  １、担保事项的发生时间：担保合同的签署时间

  ２、担保方名称：深圳市宇顺电子股份有限公司

  ３、被担保方名称：长沙宇顺触控技术有限公司

  ４、债权人名称：远东国际租赁有限公司

  ５、融资租赁合同的主要内容：

  长沙宇顺触控将现有生产设备出售给远东租赁，同时与远东租赁就该生产设备签订回租合同，租赁合同期限内公司按照融资租赁合同约定向远东租赁每月支付租金，融资金额４，０００万元，租赁期限１年，在租赁期间设备所有权归远东租赁所有，自租赁合同履行完毕之日起，公司按名义价款支付款项后租赁设备所有权归还长沙宇顺触控。

  ６、保证合同的主要内容：

  保证范围：承租人在租赁合同项下应向受益人支付的租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物件留购价款及其他应付款项和受益人为实现权利的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等），及因保证人违约而给受益人造成的损失。

  保证方式：不可撤销的连带责任保证。

  保证期间：本保证合同项下的保证期间为自本合同签署之日始至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满两年的期间。

  四、担保的收益和风险评估

  １、长沙宇顺触控的主营财务指标

  截至 ２０１１ 年 １２ 月 ３１ 日，长沙宇顺触控的资产总额为 １０，４０７．８９ 万元，负债总额为７，０３１．４１ 万元，净资产为３，３７６．４８ 万元，营业收入４，１９５．４４万元，净利润为６６７．００ 万元，资产负债率为 ６７．５６％，上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的深圳市鹏城会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

  截止２０１２年０６月３０日，该公司资产总额为２４，９０７．０２万元，负债总额为２１，９３８．２４万元，净资产为２，９６８．７８万元，２０１２年１－６月销售收入为５，６９６．７１万元，净利润为－４０７．７０万元。以上数据尚未出具正式审计报告。

  ２、担保的目的和必要性

  通过开展融资租赁业务，利用公司现有生产设备进行融资，有利于优化公司资产负债结构，补充资金需求。

  ３、长沙宇顺触控的资信情况

  该公司的信用状况良好。

  五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

  连同本次担保，截至２０１２年８月１７日，公司及控股子公司累计对外担保额度为０；公司对控股子公司累计担保额度为人民币６３，０００万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司净资产的１３１．０６％。除前述为控股子公司提供的担保外，公司及控股子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，无逾期担保事项。

  六、备查文件

  公司第二届董事会第二十三次会议决议。

  特此公告。

  深圳市宇顺电子股份有限公司董事会

  二〇一二年八月十七日

  证券代码：００２２８９ 证券简称：宇顺电子 编号：２０１２－０３7

  深圳市宇顺电子股份有限公司

  关于对控股子公司深圳市华丽硕丰科技有限公司增资的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、 对外投资概述

  ２０１２年８月１７日，深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”或“宇顺电子”）与控股子公司深圳市华丽硕丰科技有限公司（以下简称“华丽硕丰”）其他股东上海乙九投资中心（有限合伙）（以下简称“上海乙九”）、王小林、王金林签订了《增资协议书》。公司对华丽硕丰增加注册资本，增资额为人民币９，６００万元，该笔投资全部来自公司自有资金，用于公司强化光学玻璃项目建设和适当补充华丽硕丰流动资金。华丽硕丰注册资本相应由人民币５，４００万元增加至人民币１５，０００万元，公司占其增资后注册资本的８６．００％。上海乙九、王小林、王金林自愿放弃本次同比例增资的优先权，均不出资认购。

  公司于２０１２年８月１７日召开的第二届董事会第二十三次会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于对控股子公司深圳市华丽硕丰科技有限公司增资的议案》。此次公司对外投资事项尚需提交股东大会审议通过。

  根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次增资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

  二、交易对手方介绍

  （一）上海乙九投资中心（有限合伙），一家在中国上海市注册成立的有限合伙企业。

  注册地址：上海市杨浦区武东路１８８号１４００７－２室

  负责人：陈静

  （二）王小林，自然人

  身份证号：３６２３２３１９６７＊＊＊＊＊＊＊＊

  住址：江西省上饶市

  （三）王金林，自然人

  身份证号：３６２３２３１９６３＊＊＊＊＊＊＊＊

  住址：江西省上饶市

  三、投资标的的基本情况

  （一）出资方式：现金出资，为公司自有资金

  （二）增资的控股子公司基本情况

  公司名称：深圳市华丽硕丰科技有限公司

  注册地址：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区中泰路１８号第一栋

  企业类型：有限责任公司

  法定代表人：王小林

  原注册资本：人民币５，４００万元

  增资后注册资本：人民币１５，０００万元

  成立时间：２０１１年８月１日

  经营范围：手机配件、电脑配件、电子书镜片的研发、生产与销售，国内贸易。

  增资前后华丽硕丰股权结构如下：

  ■

  华丽硕丰的主营财务指标：

  截止２０１２年６月３０日，该公司资产总额为１１，２２９．４８万元，负债总额为６，１５８．６５万元，净资产为５，０７０．８３万元，２０１２年１－６月销售收入为１，０１４．１５万元，净利润为－３０３．６８万元（以上数据未经审计）。

  四、对外投资合同的主要内容

  （一）增资方案

  １．对华丽硕丰进行增资，该公司注册资本增加至人民币１５，０００万元，新增注册资本人民币９，６００万元。本公司全额认购新增注册资本人民币９，６００万元，新增出资额缴纳到位后，本公司的出资额合计为人民币１２，９００万元，持有华丽硕丰８６．００％股权。

  ２．上海乙九以原有出资持有华丽硕丰１３．３３４％股权。

  ３．自然人王小林以原有出资持有华丽硕丰０．３３３％股权。

  ４．自然人王金林以原有出资持有华丽硕丰０．３３３％股权。

  （二）各方的责任与义务

  １．公司保证按本合同及相关法律法规规定，认购出资额缴纳到位，汇入华丽硕丰指定的验资账户。

  ２．本次增资后，按各方股权比例承担相应的责任与义务，由华丽硕丰依据各方共同签署的增资协议以及修改后的章程办理工商变更登记。各方配合完成本次增资所需要签署的文件（包括但不限于股东会决议等）。

  （三）合同生效

  本对外投资事项经公司股东大会审议通过，各方盖章及法定代表人或授权代表签字之日起生效。

  五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  （一）此次增资的目的

  通过本次对华丽硕丰的增资，将加快华丽硕丰强化光学玻璃项目建设速度，？提升其核心竞争力，使该公司产品更快的进入市场。同时随着华丽硕丰项目资金的补充，将加速该项目在新工艺、新技术开发及应用方面与国际一流客户的合作，及时占领玻璃盖板领域高端市场。

  （二）存在的风险

  本次增资主要涉及补充华丽硕丰强化光学玻璃项目建设资金及生产经营需要的营运资金，全部用于发展公司的主营业务，在人员、技术、市场等方面作了相应准备，故公司董事会认为本次增资不存在能致使公司发生重大损失的风险。

  （三）对公司的影响

  公司作为其控股股东，本次增资有利于满足公司主营业务增长的需求，加快公司产品布局，对公司的整体经营和长远规划有积极影响。

  特此公告。

  深圳市宇顺电子股份有限公司董事会

  二零一二年八月十七日

  备查文件：

  １、深圳市宇顺电子股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议；

  ２、公司与华丽硕丰其他股东之间签订的《增资协议书》。