证券时报多媒体数字报

  股票代码：６００３８０ 股票名称：健康元 公告编号：临２０１２－０１５

  债券代码：１２２０９６ 债券简称：１１ 健康元

  健康元药业集团股份有限公司

  四届董事会二十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）四届董事会二十三次会议于２０１２年８月１７日下午２：００在健康元药业集团大厦二号会议室召开。会议应参加董事七人，实际参加董事七人，公司三名监事及总经理列席了公司会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长朱保国先生主持，以记名投票方式审议并通过如下议案：

  一、《２０１２年半年度报告及其摘要》；

  表决结果：同意票７票；反对票０票；弃权票０票。

  二、《２０１２年半年度内部控制自我评价报告》；

  表决结果：同意票７票；反对票０票；弃权票０票。

  三、《深圳市海滨制药有限公司医用碳青霉烯类系列产品产业化基地项目》

  同意海滨公司通过已申请获得的深圳市坪山新区坑梓街道的工业用地，宗地编号Ｇ１４３２０－０１３９，用于海滨公司医用碳青霉烯类系列产品产业化基地的建设，项目总投资额为人民币１０．３７亿元，项目依托继续扩大深圳市海滨制药有限公司及其子公司新乡海滨药业有限公司的碳青霉烯类系列产品现有生产能力，产业化基地建成后，海滨公司未来能够生产如美罗培南、亚胺培南、比阿培南、法罗培南等各种碳青霉烯类中间体及原料药，达到年产各种碳青霉烯类抗生素针剂约２，３００万支，片剂约１０，０００万片。同时提请公司股东大会授权公司董事会在前述项目投资估算总额内，根据项目进度及本着厉行节约的原则对投资总额或在各明细项目间的投资金额进行调整。项目投资估算如下：

  ■

  四、《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》

  公司决定于２０１２年９月５日（星期三）下午２：００在深圳市南山区高新区北区郎山路１７号健康元药业集团大厦２号会议室召开公司２０１２年第二次临时股东大会。

  表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

  特此公告。

  健康元药业集团股份有限公司董事会

  ２０１２年８月２１日

  股票代码：６００３８０ 证券简称： 健康元 公告编号：临２０１２－０１６

  债券代码：１２２０９６ 债券简称：１１健康元

  健康元药业集团股份有限公司

  四届监事会十四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  健康元药业集团股份有限公司四届监事会十四次会议于２０１２年８月１７日下午４：００点在健康元药业集团大厦二号会议室召开，会议应参加监事三名，实际参加监事三名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席余孝云先生主持，会议以记名投票表决的方式审议并通过如下议案：

  《对＜２０１２年半年度报告及其摘要＞发表意见》

  监事会认为：本公司编制的《２０１２年半年度报告及其摘要》（以下简称：半年报及其摘要）的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，半年报及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实的反映公司２０１２年半年度的经营管理及财务状况，参与半年报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。

  表决结果：同意３票；反对０票；弃权０票。

  特此公告。

  健康元药业集团股份有限公司

  ２０１２年８月２１日

  股票代码：６００３８０ 证券简称： 健康元 公告编号：临２０１２－０１

  债券代码：１２２０９６ 债券简称：１１健康元

  健康元药业集团股份有限公司

  关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司决定于２０１２年９月５日（星期三）下午２：００在深圳市南山区高新区北区郎山路１７号健康元药业集团大厦２号会议室召开公司２０１２年第二次临时股东大会。

  本次会议由公司董事会召集，现将会议内容通知如下：

  （一）、会议召开日期和时间：２０１２年９月５日（星期三）下午２：００

  （二）、会议地点：深圳市南山区高新区北区郎山路１７号健康元药业集团大厦２号会议室。

  （三）、会议审议事项：

  《深圳市海滨制药有限公司医用碳青霉烯类系列产品产业化基地项目》

  上述议案将全文刊登于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），议案需经出席会议的股东所持表决权的过半数通过后生效。

  （四）、会议方式：现场投票

  （五）、会议出席和列席对象

  １、公司现任董事、监事、总经理和其他高级管理人员等相关人员；

  ２、于２０１２年８月３１日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

  ３、全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席的股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  ４、公司董事会聘请的见证律师。

  （六）、会议登记方法

  １、法人股东代表须持有法人代表证明书；委托代理人出席的，须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东须持本人身份证、证券账户卡及证券商出具的股权证明；受委托出席的股东代表还须持有授权委托书；异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真以到达深圳的时间为准（附件１）。

  ２、登记时间：２０１２年９月３日

  上午９：３０－－１１：３０；下午１：３０－－５：００

  ３、登记地点：深圳市南山区高新区北区郎山路１７号健康元药业集团大厦

  ４、联系人：俞东蕾、周鲜

  ５、联系电话：０７５５－８６２５２３８８，传真：０７５５－８６２５２３９８

  （七）、其他：本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

  附件１：

  健康元药业集团股份有限公司二〇一二年第二次临时股东大会授权委托书

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  注：授权人须注明分别对列入股东大会议程的每一事项股东代理人投同意、反对或弃权的指示（在其对应栏打“√”），如果授权人不作具体指示，应注明股东代理人是否可以按自己的意思表决。

  授权委托书复印、剪报均有效。

  特此公告。

  健康元药业集团股份有限公司

  董事会

  ２０１２年８月２１日