证券时报多媒体数字报

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人陈邦、主管会计工作负责人韩忠及会计机构负责人（会计主管人员）刘多元声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

（一）基本情况简介

（二）联系人和联系方式

（三）主要财务数据和指标

１、主要会计数据

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

主要会计数据

主要财务指标

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

根据企业会计准则规定按最新股本调整上年同期的基本每股收益、稀释每股收益和扣除非经营性损益后的基本每股收益。

２、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

三、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业和分产品情况的说明

１）报告期内营业收入较上年同期增长２７．２５％，主要系公司报告期内占营业收入比重７２．３０％的医疗服务收入持续保持了较高增长速度，其中准分子激光治疗近视手术收入增长６．７４％，白内障手术收入增长４３．６３％，眼前段手术收入增长３４．９５％，眼后段手术收入增长２２．３９％，检查治疗收入增长２６．５６％。

２）报告期内准分子手术收入因受二月份有关媒体和舆论对眼科行业的负面报道的影响，较上年同期增长速度放缓，尽管公司各连锁医院在对患者适应症把握、手术质量控制、术后服务保障等方面得到了众多患者的高度认同，但要完全恢复增长预期仍需要时间。

３）报告期内白内障手术收入较上年同期增长４３．６３％，主要系白内障手术量较２０１１年１－６月增加所致。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

由于公司的房屋费用、装修费摊销原在管理费用科目核算，２０１２年改为临床医疗科室应承担的房租费及摊销计入主营业务成本科目核算导致毛利率下降。

（二）主营业务分地区情况

单位：元

主营业务分地区情况的说明

１）西南地区营业收入增长较快的原因：主要系成都爱尔、重庆爱尔、重庆爱尔麦格、昆明爱尔、贵阳爱尔医院的营业收入在报告期均实现了快速增长，以及收购成都康桥新增收入所致。

２）华南地区营业收入增长较快的主要原因：主要系新增南宁爱尔收入及广州爱尔收入持续保持了增长。

３）西北地区营业收入增长较快的原因为１、西安爱尔古城眼科医院收入在报告期实现了快速增长；２、西安爱尔古城眼科医院于２０１１年４月合并，上年同期收入为西安爱尔古城眼科医院４－６月收入。

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

（七）因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

□ 适用 √ 不适用

（八）募集资金使用情况

１、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

２、变更募集资金投资项目情况表□ 适用 √ 不适用

３、重大非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

（九）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（十）报告内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

２０１１年，根据众环海华会计师事务所有限公司出具的众环审字（２０１２）第３７５号《审计报告》，爱尔眼科医院集团股份有限公司（母公司）实现净利润１３５，３２１，８３０．７８元，根据公司章程的规定，按照 ２０１１年度净利润的１０％提取法定盈余公积１３，５３２，１８３．０８元，加上上年结存未分配利润１４９，５９１，０８４．９１元，减去２０１１年度分配现金股利４０，０５０，０００．００元，本年度末可供投资者分配的利润为２３１，３３０，７３２．６１元。

２０１２年３月１４日，第二届董事会第十九次会议审议通过了２０１１年度利润分配预案：以公司２０１１年１２月３１日的总股本４２７，２００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利人民币１．５元（含税），合计派发现金６４，０８０，０００．００元，其余未分配利润结转下年。

该方案已提交于２０１２年４月２４日召开的公司２０１１年度股东大会审议通过，并于２０１２年５月８日实施完毕。

（十一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□ 适用 √ 不适用

（十二）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十三）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（二）收购、出售资产及资产重组

１、收购资产

√ 适用 □ 不适用

收购资产情况说明

１、２０１２年１月１６日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了资金使用计划安排，公司使用自有资金中的９，６８４．４０７万元受让成都康桥眼科医院有限公司５１％的股权。具体情况如下：

２０１２年１月１４日，公司与余清、肖爱明、成都康浙医疗投资管理有限公司签订协议受让成都康桥眼科医院有限公司５１％股权，受让价格为９，６８４．４０７万元，相关股权变更手续已于２０１２年２月６日办理完毕。

２、２０１２年３月５日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了超募资金使用计划安排，公司使用超募资金中的３８４．３万元和自有资金１００万元受让益阳新欧视眼科医院有限责任公司１００％的股权。具体情况如下：

２０１２年２月１６日，公司与长沙欧氏医疗科技有限公司签订协议受让益阳新欧视眼科医院有限责任公司１００％股权，受让价格为４８４．３万元，相关股权变更手续已于２０１２年２月２１日办理完毕。

２、出售资产

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

３、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

报告期内公司摊销期权成本７４０．１０万元，期权成本对公司利润产生的影响比较有限。

（四）重大关联交易

１、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

２、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

（五）担保事项

□ 适用 √ 不适用

（六）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

（七）承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

五、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

（二）前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

六、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

１、合并资产负债表

编制单位： 爱尔眼科医院集团股份有限公司

单位： 元

法定代表人：陈邦 主管会计工作负责人：韩忠 会计机构负责人：刘多元

２、母公司资产负债表

单位： 元