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证券代码:002483 证券简称:润邦股份 公告编号:2012- 047 江苏润邦重工股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议公告 2012-08-21 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润邦重工股份有限公司第一届董事会第三十次会议于2012年8月7日以邮件形式发出会议通知,并于2012年8月18日以现场和通讯表决结合的方式召开。会议应到董事9人,亲自出席董事9人。会议由董事长吴建先生召集并主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议,会议形成如下决议: 一、审议通过《2012年半年度报告》及其摘要。 具体内容详见巨潮网刊登的公司《2012年半年度报告》及其摘要。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 二、审议通过《关于全面修订<投资者关系管理制度>的议案》。 公司根据深圳证券交易所相关规则的要求全面修订了《投资者关系管理制度》,因其中已包含了特定对象来访接待工作的相关内容,原公司《特定对象来访接待工作制度》同时废止。 具体内容详见巨潮网刊登的修订后的《投资者关系管理制度》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 江苏润邦重工股份有限公司 董事会 2012年8月21日 本版导读:
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