证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００５５３ ２００５５３ 证券简称：沙隆达Ａ 沙隆达Ｂ 公告编号：２０１２－３１号

  湖北沙隆达股份有限公司

  第六届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖北沙隆达股份有限公司第六届董事会第十三次会议于２０１２年８月１９日上午在公司会议室召开，会议通知已于８月９日以电子邮件或电话方式送达。应到董事９人，实到董事９人。公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开及程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

  一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１２年半年度报告全文及摘要》。

  二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

  关于《公司章程》修订的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《沙隆达公司章程修正案》。

  三． 会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于公司在关联方中国化工财务有限公司存款风险的评估报告》。

  本报告详细内容见同日披露在巨潮资讯网上的相关内容。

  四． 会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于黎晖女士因任职期满不再担任公司第六届董事会独立董事职务的议案》。

  依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。公司独立董事黎晖女士因任职期限满六年达到法定最长任职期限，不再担任公司第六届董事会独立董事职务。黎晖女士的离职不会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人士的情形。

  公司对黎晖女士在担任公司独立董事期间为公司所作的贡献表示感谢。

  五、会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于将拟建离子膜烧碱项目规模从２０万吨／年调整为３０万吨／年的议案》。

  ２０１１年２月１４日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于投资４．５亿元建设２０万吨／年离子膜烧碱项目》的议案，现因国家产业政策调整和公司实际发展需要，拟将离子膜烧碱项目规模从２０万吨／年调整为３０万吨／年。该项目已完成相关备案、环评、安全评审及可研报告评审等工作，目前正报请上级部门审批。公司将根据该项目建设具体进展情况，再行详细披露。

  六、会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于召开公司２０１２年第二次临时股东大会的议案》。

  公司２０１２年第二次临时股东大会召开的具体情况见同日披露的相关公告。

  七、会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于对公司２０１２年半年报上年同期数进行追溯调整议案》。

  本议案的详细内容见同日披露的相关公告。

  特此公告   

  湖北沙隆达股份有限公司董事会

  二○一二年八月二十日

  证券代码：０００５５３ ２００５５３ 证券简称：沙隆达Ａ 沙隆达Ｂ 公告编号：２０１２－３２号

  湖北沙隆达股份有限公司关于

  召开２０１２年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开基本情况

  １、会议召集人：公司董事会

  ２、公司于２０１２年８月１９日召开第六届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于召开公司２０１２年第二次临时股东大会》的议案，召开本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

  ３、召开时间：２０１２年９月７日上午９：００

  ４、会议召开方式：现场投票

  ５、出席会议对象

  （１）、截至２０１２ 年９月３日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （２）、公司董事、监事及高级管理人员；

  （３）、公司聘请的见证律师。

  ６、会议地点：湖北省荆州市北京东路９３号 湖北沙隆达股份有限公司会议室

  二、会议审议事项

  《关于修订＜公司章程＞的议案》

  本议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，具体内容刊登于同日的巨潮资讯网上（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、会议登记事项

  １、登记时间：

  ２０１２年９月６日上午８：００—１１：３０，下午１３：３０—１６：３０

  ２、登记地点及授权委托书送达地点：

  湖北沙隆达股份有限公司董事会办公室（湖北省荆州市北京东路９３号公司办公楼四楼），信函请注明“股东大会”字样。

  ３、登记方法：

  （１）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

  （２）法人股东法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股权证明办理登记手续；法人股东委托代理人亲自出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人依法出具的且加盖单位印章的授权委托书及股权证明办理登记手续；

  （３）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

  四、其他事项

  １、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理

  ２、联系人：李忠禧 梁吉勤

  ３、联系电话：（０７１６） ８２０８２３２；传真： （０７１６） ８３２１０９９

  ４、邮政编码：４３４００１

  特此通知

  湖北沙隆达股份有限公司

  董事会

  二〇一二年八月二十日

  附件：授权委托书（格式）

  授 权 委 托 书

  兹授权委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席于 ２０１２年９月７日召开的湖北沙隆达股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

  ■

  （说明：请在相应的表决意见项下划“√ ”）

  委托人签名（盖章）：

  身份证号码或营业执照号码：

  股东帐号： 持股种类和数量：

  受托人签名： 身份证号码：

  委托日期：

  委托期限：自委托日至本次会议闭幕时为止

  证券代码：０００５５３ ２００５５３ 证券简称：沙隆达Ａ 沙隆达Ｂ 公告编号：２０１２－３４

  湖北沙隆达股份有限公司

  第六届监事会第十二次会议决议公告

  湖北沙隆达股份有限公司第六届监事会第十二次会议于２０１２年８月１９日上午在公司会议室召开。应到监事五人，实到监事五人。会议的召开及程序符合国家有关法律及公司章程的规定。会议以５票同意、０票反对、０票弃权审议通过了以下议案：

  一、《公司２０１２年半年度报告全文及摘要》。

  与会监事对公司 ２０１２ 年半年度报告进行了认真审核，发表审核意见如下：公司２０１２年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；公司２０１２年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司２０１２年上半年的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，公司监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  二、会议以５票同意、０票反对、０票弃权审议通过了关于《关于对公司２０１２年半年报上年同期数进行追溯调整议案》。

  公司监事会认为：公司根据相关事项的实际情况进行追溯调整的会计处理符合企业会计准则及公司相关的财务制度规定，提高了公司会计信息质量，客观、公允地反映了公司的财务状况，同意本次追溯调整的会计处理。

  特此公告

  湖北沙隆达股份有限公司监事会

  ２０１２年８月２０日