证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会无增减议案和否决议案，本次会议审议议案获得通过。

  一、会议召开的情况

  １．召开时间：２０１２年８月２０日９：３０时

  ２．召开地点：公司董事会会议室

  ３．召开方式：现场投票

  ４．召集人：公司董事会

  ５．主持人：公司董事长刘震先生

  ６．公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  二、会议的出席情况

  出席公司本次会议的股东及股东代理人共计六名，代表股份 １７２，５８２，４３３股，占公司总股本５１．７０％。

  三、议案审议和表决情况

  与会股东（代理人）经认真审议，以记名投票方式表决了如下决议：

  关于公司资产损失核销的议案

  表决结果：同意１７２，５８２，４３３股，占出席本次股东大会有表决权股份总数１００％ ；反对０股，弃权０股。

  本议案获得通过。

  上述议案具体内容详见：公司五届董事会第三十二次会议决议公告（公告编号２０１２－０３１）。

  四、律师出具的法律意见

  １．律师事务所名称： 北京德恒律师事务所

  ２．律师姓名：李哲、黄鹏

  ３．结论性意见：

  基于上述事实，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、会议表决程序以及会议决议内容均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

  五、备查文件

  １．本次股东大会会议记录

  ２．本次股东大会决议

  ３．北京德恒律师事务所关于本公司２０１２年第四次临时股东大会的法律意见书

  特此公告。

  东北制药集团股份有限公司董事会

  二Ｏ一二年八月二十日