证券时报多媒体数字报

  证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2012-13-01

  广东风华高新科技股份有限公司

  第六届董事会2012年第三次会议决议

  公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2012年第三次会议于2012年8月8日以电子邮件或电话方式通知全体董事， 2012年8月17日上午在广州凯旋华美达大酒店会议室召开，会议应到董事13人，实到董事12人，董事黄日雄先生因公务出差,委托董事幸建超先生出席会议并代为行使表决权。公司高级管理人员和部分监事列席会议，董事长钟金松先生主持了会议。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

  经与会董事认真审议，以投票方式表决形成如下决议：

  一、审议通过了《公司2012年半年度报告全文》及摘要

  表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

  《公司2012年半年度报告》详见www.cninfo.com.cn。

  二、审议通过了《关于投资澳大利亚上市公司霍索恩资源

  有限公司股权的议案》

  为优化公司资源配置，有效防御公司主业周期性风险，公司通过在香港设立全资子公司——风华矿业投资控股（香港）有限公司作为投资主体，按每股不高于0.013澳元的价格，认购澳大利亚上市公司Hawthorn Resources Limited（中文译名:霍索恩资源有限公司，以下简称HAW公司）增发股份493,255,729股，出资总额约为6,412,324.48澳元（约合人民币42,770,204.28元，按1：6.67汇率折算），占HAW公司增发后总股本的比例不超过15%。

  董事会授权经营班子办理具体认购事宜。

  表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

  说明：因公司收购上述股权事宜所需披露资料尚未齐备，公司将尽快披露相关公告及备查文件。为避免影响公司股价，公司股票将继续停牌，待公司披露相关公告后予以复牌。

  三、审议通过了《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）>的议案》

  本议案尚需报请公司股东大会审议。

  表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

  《公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  广东风华高新科技股份有限公司

  董 事 会

  二О一二年八月二十一日

  证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2012-13-03

  广东风华高新科技股份有限公司

  第六届监事会2012年第二次会议决议

  公告

  广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2012年第二次会议于2012年8月17日上午在广州凯旋华美达大酒店会议室召开,会议应到监事3人,实到监事2人,监事陈海青先生因公务出差，委托监事王立新先生出席会议并代为行使表决权，监事会主席王立新先生主持本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  经与会监事认真审议，以投票方式表决形成如下决议：

  一、审议通过了《公司2012年半年度报告全文》及摘要

  经审核，监事会认为《公司2012年半年度报告全文》及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司2012年半年度报告全文及摘要能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》的议案

  经审核，监事会认为《公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及中国证监会和广东证监局相关文件及《公司章程》的有关规定，进一步完善了公司的利润分配政策，既能实现对投资者的合理投资回报又兼顾了公司可持续性发展的要求。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  广东风华高新科技股份有限公司

  监 事 会

  二○一二年八月二十一日