证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２６６７ 证券简称：鞍重股份 公告编号：２０１２—０１５

  鞍山重型矿山机器股份有限公司

  第二届董事会第十一次会议决议的公告

  ■

  一、 董事会会议召开情况

  鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于２０１２年８月１９日９点３０分在公司３楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于２０１２年７月２０日以通讯、邮件等方式发出。应出席本次会议的董事为９名，实际出席董事９名，公司高管、监事列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  １、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议并通过了《公司２０１２年半年度报告及摘要的议案》；

  详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的《鞍山重型矿山机器股份有限公司２０１２年半年度报告》中的相关内容。

  ２、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议并通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金项目建设款项的议案》；

  鉴于公司部分客户使用银行承兑汇票进行货款结算，为加快消化应收票据，提高资金使用效率，降低财务成本，公司项目部确认可以采取银行承兑汇票进行支付的募集资金款项，经审批后，公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目工程进度款；保荐代表人定期审核后，公司集中将以银行承兑汇票支付的募集资金款项从募集资金账户中等额转入公司一般账户。

  ３、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议并通过了使用超募资金建设《提高大型振动筛结构件产品质量建设项目》；

  详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的《鞍山重型矿山机器股份有限公司关于使用公司部分超募资金建设《提高大型振动筛结构件产品质量建设项目》的公告》中的相关内容。

  ４、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议并通过了《成立子公司的议案》；

  详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的《鞍山重型矿山机器股份有限公司关于成立子公司的公告》中的相关内容。

  三、备查文件

  １、第二届董事会第十一次会议决议；

  ２、第二届监事会第六次会议决议；

  ３、海通证券股份有限公司关于鞍山重型矿山机器股份有限公司超募资金使用的核查意见；

  ４、独立董事关于公司使用超募资金建设《提高大型振动筛结构件产品质量建设项目》的独立意见；

  ５、独立董事关于鞍山重型矿山机器股份有限公司投资成立子公司的独立意见。

  鞍山重型矿山机器股份有限公司董事会

  二〇一二年八月十九日

  证券代码：００２６６７ 证券简称：鞍重股份 公告编号：２０１２—０１６

  鞍山重型矿山机器股份有限公司

  第二届监事会第六次会议决议的公告

  ■

  一、监事会会议召开情况

  鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于２０１２年８月１９日１０点３０分在公司３楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于２０１２年７月２０日以通讯、邮件等方式发出。应出席本次会议的监事为３名，实际出席监事２名，其中监事华锋委派代表孙衍忠先生出席，并代表其行使表决权，公司高管列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  １、以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议并通过了《公司２０１２年半年度报告及摘要的议案》；

  详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的《鞍山重型矿山机器股份有限公司２０１２年半年度报告》中的相关内容。

  ２、以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议并通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金项目建设款项的议案》；

  鉴于公司部分客户使用银行承兑汇票进行货款结算，为加快消化应收票据，提高资金使用效率，降低财务成本，公司项目部确认可以采取银行承兑汇票进行支付的募集资金款项，经审批后，公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目工程进度款；保荐代表人定期审核后，公司集中将以银行承兑汇票支付的募集资金款项从募集资金账户中等额转入公司一般账户。

  ３、以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议并通过了使用超募资金建设《提高大型振动筛结构件产品质量建设项目》；

  详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的《鞍山重型矿山机器股份有限公司关于使用公司部分超募资金建设《提高大型振动筛结构件产品质量建设项目》的公告》中的相关内容。

  ４、以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议并通过了《成立子公司的议案》；

  详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的《鞍山重型矿山机器股份有限公司关于成立子公司的公告》中的相关内容。

  三、备查文件

  １、第二届董事会第十一次会议决议；

  ２、第二届监事会第六次会议决议；

  ３、海通证券股份有限公司关于鞍山重型矿山机器股份有限公司超募资金使用的核查意见；

  ４、独立董事关于公司使用超募资金建设《提高大型振动筛结构件产品质量建设项目》的独立意见；

  ５、独立董事关于鞍山重型矿山机器股份有限公司投资成立子公司的独立意见。

  鞍山重型矿山机器股份有限公司监事会

  二〇一二年八月十九日