证券时报多媒体数字报

  证券代码：００００６９ 证券简称： 华侨城Ａ 公告编号：２０１２－２８

  深圳华侨城股份有限公司

  第五届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于２０１２年８月７日（星期二）以书面、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。

  会议于２０１２年８月１８日（星期六）在深圳华侨城洲际大酒店马德里二厅召开。出席会议董事应到１１人，实到１１人，会议由任克雷董事长主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

  会议符合公司法和公司章程的有关规定。

  出席会议的董事按会议议程逐项审议，表决情况如下：

  一、１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司２０１２年半年度报告。

  二、１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了关于公司高管人员２０１１年度奖励年薪的议案。

  三、１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司２０１２上半年内部控制自我评价报告。

  四、１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了关于全面修订《投资者关系管理制度》的议案。

  五、１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了关于设立欢乐谷主题公园入园凭证专项资产管理计划并授权公司总裁办理相关事项的议案。

  （一）同意公司与控股子公司北京世纪华侨城实业有限公司、成都天府华侨城实业发展有限公司、上海华侨城投资发展有限公司通过中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）申请设立欢乐谷主题公园入园凭证专项资产管理计划（以下简称“本次专项计划”、？“专项计划”）。

  本次专项计划基础资产为自专项计划成立之次日起五年内特定期间拥有的欢乐谷主题公园入园凭证。

  募集资金不超过人民币２１亿元，其中优先级受益凭证不超过２０亿元，由符合资格的机构投资者认购，预计发行利率不超过银行同期贷款利率；次级受益凭证不超过１亿元，由公司代表原始权益人全额认购。

  同意本次专项计划由原始权益人进行补足，由华侨城集团公司进行担保，同意本次专项计划制定的回售及赎回等有关安排。募集资金将专项用于欢乐谷主题公园游乐设备和辅助设备维护、修理和更新，欢乐谷主题公园配套设施建设和补充日常运营流动资金。

  （二）同意授权公司总裁办理本次专项计划一切相关事宜，包括但不限于：根据市场条件、政策环境以及监管部门的要求，对本次专项计划方案作适当调整，并根据国家法律法规及监管部门的要求，签署、修改与本次专项计划有关的一切必要的文件；办理与本次专项计划有关的其他必要事宜。

  特此公告。

  深圳华侨城股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年八月二十一日

  证券代码：００００６９ 证券简称：华侨城Ａ 公告编号：２０１２－２９

  深圳华侨城股份有限公司

  第五届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于２０１２年８月１８日在深圳华侨城集团办公楼五楼１１号会议室召开。出席会议的监事应到３人，实到３人，会议由苏征监事长主持。符合公司法和公司章程的有关规定。

  会议审议通过以下事项：

  一、３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司２０１２年半年度报告。

  根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第３号＜半年度报告的内容与格式＞》（２００７年修订）相关规定和要求，作为深圳华侨城股份有限公司监事，我们对公司２０１２年半年度报告正文及摘要有如下审核意见：

  （一）公司编制和审批公司２０１２年半年度报告的程序合法合规，没有发现违反保密规定的行为；

  （二）公司严格按照企业会计准则、企业会计制度规范运作，公司２０１２年半年度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。

  我们保证公司２０１２年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  二、３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司２０１２上半年内部控制自我评价报告。

  特此公告。

  深圳华侨城股份有限公司

  监事会

  二〇一二年八月二十一日