证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００７９２ 证券简称：盐湖股份 公告编号：２０１２－０２４

  青海盐湖工业股份有限公司

  五届八次董事会决议公告

  青海盐湖工业股份有限公司五届八次董事会会议通知于２０１２年８月９日以电子邮件及传真方式发出，本次会议于２０１２年８月２０日上午９：００时，在青海省格尔木市黄河路２８号公司办公楼１６楼会议室召开，应到董事１１人，实际到会董事８人，冯志斌、冯明伟、曹大岭董事因外地出差分别委托安平绥、李小松、王兴富董事参会并进行表决。会议由董事长安平绥先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的规定，会议审议了如下议案：

  一、审议２０１２年半年度报告全文及摘要的议案

  表决情况：１１票赞成，０票弃权，０票反对。

  表决结果：通过

  二、审议公司申请银行贷款的议案

  公司根据公司生产经营的资金需求及原贷款资金到期后的续贷，公司需续贷和新增贷款共计人民币２３．８１亿元，需向商业银行采取信用贷款方式新增流动资金贷款６亿元（其中：中国银行贷款３亿元，中国建设银行贷款３亿元），向招银租赁公司采用５年期售后回租方式融资５亿元；需向商业银行采取信用贷款方式续贷贷款１２．８１亿元（其中：中国银行续贷流动资金贷款４亿元整，中国建设银行、中国农业银行续贷中长期流动资金贷款５．８１亿元、３亿元整）。

  表决情况：１１票赞成，０票弃权，０票反对。

  表决结果：通过

  三、审议对全资子公司追加投资的议案

  （一）对子公司青海盐湖新域资产管理有限公司追加投资的议案

  青海盐湖新域资产管理有限公司（以下简称“新域公司”）于２００８年５月成立，系本公司的全资子公司，主要从事运营商业、服务业和水泥产品制造，近几年由于设备更新和改造等投入了大量资金，为支持新域公司的发展，公司决定将对新域公司追加不超过５２０７０万元的投资，其中４９０７０万元债务转为对其的追加投资，同时将３０００万元房产作为对其追加的投资，以减轻压力，便于更好的发展。

  （二）对子公司青海盐湖海润酒店有限公司追加投资的议案

  青海盐湖海润酒店有限公司成立于２０１０年３月，注册资本２０００万元，是本公司之全资子公司。为增强海润酒店资产实力，提升其管理能力和酒店业的竞争能力，公司将位于青海省西宁市胜利路１９号的盐湖大厦１层至１７层客房资产约７０００万元及１０００万元货币资金追加对海润酒店的投资。

  表决情况：１１票赞成，０票弃权，０票反对。

  表决结果：通过

  四、审议公司防范股东及关联方占用资金制度的议案

  具体内容详见２０１２年８月２１日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告。

  表决情况：１１票赞成，０票弃权，０票反对。

  表决结果：通过

  五、审议调整盐湖镁钠资源综合利用甘河项目投资预算的议案

  公司通过对项目综合平衡、优化设计，同时考虑项目综合效益，项目投资估算需调增２０．４１亿元，项目调增原因是： 氢氧化镁、空分装置是对烧碱产品进一步深加工；３３０变电站、铁路专运线原定由开发区负责建设改为公司自已建设；余热锅炉是为了进行余热利用；东西区物料输送工程对原设计优化的考虑。

  原投资预算４８．４２亿元项目测算，可实现年销售收入２７．０４亿元、年增值税为２．２３亿元、年均销售税金及附加为０．１８亿元、年利润总额为５．６４亿元；调整后６８．８３亿元总投资的测算，项目一期工程建成后，可实现年销售收入３１．３６亿元、年增值税３．１４亿元、年均销售税金及附加０．３３亿元、年利润总额为７．６８亿元。

  表决情况：１１票赞成，０票弃权，０票反对。

  表决结果：通过

  六、审议修改公司章程的议案

  鉴于公司生产经营需要，结合国有企业对重大事项“三重一大”的决策制度，公司修改公司章程对比表如下：

  ■

  表决情况：１１票赞成，０票弃权，０票反对。

  表决结果：通过

  七、审议修改董事会议事规则的议案

  根据《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》及中共青海省委办公厅（青办发【２０１１】５９号文件），为进一步保证公司对重大问题决策的科学性、有效性，广泛听取党员、职工和有关方面的意见、建议，现需要对公司董事会议事规则进行修订。

  修改对照表如下：

  ■

  表决情况：１１票赞成，０票弃权，０票反对。

  表决结果：通过

  八、审议董事会重大信息向公司党委报告制度

  表决情况：１１票赞成，０票弃权，０票反对。

  表决结果：通过

  上述第２、４、５、６、７项议案尚须提交公司股东大会批准，股东大会另行通知。

  青海盐湖工业股份有限公司董事会

  二〇一二年八月二十日

  证券代码：０００７９２ 证券简称：盐湖股份 公告编号：２０１２－０２５

  青海盐湖工业股份有限公司

  ２０１２年第一次临时股东大会决议

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  本次会议召开没有增加、否决或变更提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  （一）青海盐湖工业股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，于２０１２年８月２０日上午９：００时，在青海省格尔木市黄河路２８号盐湖大厦１６楼会议室以现场方式召开，会议由董事长安平绥先生主持，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  （二）出席现场会议的股东及股东授权委托代表人６人，持有和代表股份数量１，０７３，８７２，８８７股，占公司总股本１，５９０，５０９，２０３股的６７．５２％。

  （三）部分公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，青海竞帆律师事务所律师王正文、纪美怡律师出席了会议。

  二、议案审议表决情况

  （一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场表决方式进行。

  （二）具体议案表决情况

  １．审议关于修改公司章程的议案；

  表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为１，０７３，８７２，８８７股，其中同意１，０７３，８７２，８８７股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。表决结果：本议案特别表决通过。

  ２．审议公司申请银行贷款的议案；

  表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为１，０７３，８７２，８８７股，其中：同意１，０７３，８７２，８８７股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。表决结果：通过。

  ３．审议关于延长发行公司债券有效期的议案

  表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为１，０７３，８７２，８８７股，其中：同意１，０７３，８７２，８８７股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。表决结果：通过。

  三、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：青海竞帆律师事务所

  （二）律师姓名：王正文、纪美怡

  （三）结论性意见：公司２０１２年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

  青海盐湖工业股份有限公司董事会

  二〇一二年八月二十日

  证券代码：０００７９２ 证券简称：盐湖股份 公告编号：２０１２－０２６

  青海盐湖工业股份有限公司

  五届七次监事会决议

  本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假载、误导性陈述或重大遗漏。

  青海盐湖工业股份有限公司五届七次监事会，于２０１２年８月２０日上午，在青海省格尔木市黄河路２８号公司办公楼１６楼会议室召开。应到公司监事９人，实际参会监事６人。李凯、夏丹宁、姜弘监事因外地出差分别委托方建梅、汪雄飞监事参会并进行表决。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的规定，会议审议了如下议案：

  １、审议公司２０１２年半年度报告全文及报告摘要的议案；

  根据《证券法》第６８条要求，公司监事会对公司２０１２年半年度报告全文及摘要的内容和编制情况进行了全面审核，意见如下：

  （１）公司２０１２年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所报告的信息真实反映了公司本年度财务状况和经营成果。

  （２）参与年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。

  （３）公司监事会和监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票。

  表决结果：通过

  ２、审议对全资子公司追加投资的议案；

  表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票。

  表决结果：通过

  ３、审议调整盐湖镁钠资源综合利用甘河项目投资预算的议案；

  表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票。

  表决结果：通过

  青海盐湖工业股份有限公司监事会

  二〇一二年八月二十日

  证券代码：０００７９２ 证券简称：盐湖股份 公告编号：２０１２－０２８

  青海盐湖工业股份有限公司

  控股子公司青海佛照蓝科锂业股份有限公司增资扩股的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、标的公司情况介绍

  青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司（以下简称“蓝科锂业”）是成立于２００７年３月，注册资本人民币１８５００万元（大写：人民币壹亿捌仟伍佰万元）；注册地址：青海省格尔木市；法人代表：张生顺；公司主营业务：盐湖卤水锂资源的开发。其股东之一是本公司之全资子公司青海盐湖科技开发有限公司（以下简称“盐湖科技”），本次增资前盐湖科技持有蓝科锂业５０％股权。

  根据生产经营需要，蓝科锂业公司股东大会审议通过，决定向芜湖基石股权投资基金（有限合伙）增资扩股，以３．５元／股共增发３７００万股，共募集资金１２９５０万元。

  增资扩股，增资扩股前股权结构为：

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  二、交易主体介绍

  芜湖基石股权投资基金（有限合伙），成立于２０１２年１月９日。

  注册资金：１．３５６亿元

  注册号：３４０２０２０００００５０２３

  执行事务合伙人：深圳市基石创业投资管理有限公司（委派代表：张维）

  公司住所：（安徽省）芜湖市镜湖区北京东路２５７号皖江金融大厦１０楼

  公司注册地：芜湖市工商行政管理局芜湖区分局

  主要经营：股权投资、项目投资、投资管理（涉及前置许可的除外）

  此投资方与本公司不存在关联关系．

  三、增资扩股的主要内容

  为顺利推进一万吨碳酸锂项目改造，尽快实现项目改造，推动盐湖锂资源开发进程，经蓝科锂业股东大会审议，青海省政府国资委关于青海佛照蓝科锂业股份有限公司增资扩股的批复，同意芜湖基石股权投资基金以３．５元／股，认购３７００万股，募集资金１２９５０万元。

  增资后股权结构

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  四、对公司的影响

  鉴于青海佛照蓝科锂业股份有限公司拥有世界上先进的吸附法卤水提锂技术，此项资金的注入，能加快蓝科锂业项目的改造进度，减少财务费用，随着前期工作成果的积累，蓝科锂业的碳酸锂日生产能力会在此基础上稳步提高，最终达到工业化生产。

  碳酸锂是国家支持发展的新能源资源产品。随着锂产品应用市场的迅速发展，国内外对锂资源出现强劲的需求，我国西部尤其是青海储存着大量的碳酸锂资源，锂产品应用市场和新能源产品产业的快速发展，也为碳酸锂提供广阔的市场需求。通过本次引进新股东后的公司，进一步提升公司的盈利能力和整体竞争力。

  五、备查文件

  （一）增资扩股协议

  青海盐湖工业股份有限公司

  董事会

  二〇一二年八月二十日