证券时报多媒体数字报

  证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2012--29

  广东广弘控股股份有限公司

  第七届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东广弘控股股份有限公司于2012年8月8日以传真方式、电子文件方式发出第七届董事会第四次会议会议通知，会议于2012年8月17日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，公司监事、财务负责人列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长聂周荣先生主持。会议审议并通过如下决议：

  一、审议通过公司2012年半年度报告及其摘要。

  表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

  二、审议通过关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构的议案。

  根据公司《章程》规定，经表决，与会董事一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012 年度财务审计机构，为本公司提供2012年度财务报表审计等服务，审计费用为55万元。

  表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

  本项议案尚须提交公司股东大会审议。

  三、审议通过关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度内部控制审计机构的议案。

  根据公司《章程》规定，经表决，与会董事一致同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012 年度内部控制审计机构，负责公司2012年度内部控制审计工作，审计费用为30万元。

  表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

  本项议案尚须提交公司股东大会审议。

  四、审议通过关于广州市番禺嘉兴食品有限公司“三旧”改造地块补交土地出让金的议案。

  根据广州市政府《关于加快推进“三旧”改造工作的意见》的规定和精神，为加快公司产业转型升级步伐，充分盘活公司存量资产的价值，公司属下广州市番禺嘉兴食品有限公司（本公司直接、间接持有其100%股权）拥有的番禺区市桥街北桥路1号地块（标图建库图斑号为44011301164,图斑面积为15286.8平方米）“三旧”改造项目已经广州市“三旧”改造办公室和规划局的正式批复，。该公司正在按相关规定向广州市相关部门申请办理土地转功能手续。根据相关中介测算，预计该“三旧”改造项目需补交土地出让金人民币约7813万元。公司董事会同意其按相关规定补交土地出让金，并授权公司经营管理层按照国家和广州市相关规定，向广州市相关部门申请并与其签订相关合同补交土地出让金（最终补交土地出让金的金额以广州市国土房管部门核定数为准）。

  表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

  目前，该公司正按相关规定向广州市相关部门申请办理该土地由工业用地转为商业金融用地和体育用地。公司董事会如对该“三旧”改造地块有进一步计划，公司将依法履行信息披露义务。

  特此公告。

  广东广弘控股股份有限公司董事会

  二0一二年八月二十一日

  证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2012--20

  广东广弘控股股份有限公司

  第七届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东广弘控股股份有限公司第七届监事会第四次会议于2012年8月17 日在公司会议室召开。会议通知于2012年8月8日以通讯和书面方式发出，会议应到监事5名，实到5名，会议由监事会主席林文生先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事对下列议案进行了审议，并全票通过如下决议：

  一、审议通过公司2012年半年度报告及其摘要的议案。

  监事会经对该项报告进行了认真审核，认为：1、该报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定；2、公司2012年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所包含的信息能客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；3、在公司监事会出具本意见前，没有发现参与2012年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。

  特此公告。

  广东广弘控股股份有限公司监事会

  二O一二年八月十七日