证券时报多媒体数字报

  证券代码：000012；200012 证券简称：南玻A；南玻B 公告编号：2012-038

  中国南玻集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中国南玻集团股份有限公司第六届董事会第七次会议于2012年8月17日在东莞市南玻绿色能源产业园办公楼会议室召开。会议由董事长曾南先生主持。会议通知已于2012年8月7日以传真及电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名，实到董事7名，董事张礼庆、董事李景奇因公出差，分别委托董事吴国斌、独立董事陈潮出席会议并表决。公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

  一、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2012年半年度报告及摘要》；

  二、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》；

  此议案详细内容请参见《南玻集团关于对控股子公司担保的公告》。

  特此公告。

  中国南玻集团股份有限公司董事会

  二〇一二年八月二十一日

  证券代码：000012；200012 证券简称：南玻A；南玻B 公告编号：2012-039

  中国南玻集团股份有限公司对控股子公司担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  公司于2012年8月17日召开了第六届董事会第7次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》。为保证公司的正常经营，提高公司的综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意公司分别为吴江南玻华东工程玻璃有限公司、东莞南玻工程玻璃有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司、河北南玻玻璃有限公司、河北视窗玻璃有限公司、宜昌南玻硅材料有限公司合计等值约62,000万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

  上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会。

  目前，公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为99,319万元人民币。

  二、被担保人基本情况

  1、东莞南玻工程玻璃有限公司

  南玻集团控股比例：100%

  法定代表人：吴国斌

  注册资本：24,000万元人民币

  经营范围：生产和销售环保节能玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃等各种特种玻璃。

  截止2011年底，公司资产总额11.04亿元、负债总额7.07亿元、净资产3.96亿元；公司2011年度实现净利润1.16亿元。

  2、吴江南玻华东工程玻璃有限公司

  南玻集团控股比例：100%

  法定代表人：吴国斌

  注册资本：32,000万元人民币

  经营范围：生产和销售环保节能玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃等各种特种玻璃。

  截止2011年底，公司资产总额8.57亿元、负债总额4.10亿元、净资产4.47亿元；公司2011年度实现净利润0.96亿元。

  3、东莞南玻太阳能玻璃有限公司

  南玻集团控股比例：100%

  法定代表人：张凡

  注册资本：40,000万元人民币

  经营范围：生产和销售太阳能超白玻璃、优质超白压花玻璃等特种玻璃。

  截止2011年底，公司资产总额13.41亿元、负债总额7.27亿元、净资产6.14亿元；公司2011年度实现净利润1.48亿元。

  4、河北南玻玻璃有限公司

  南玻集团控股比例：100%

  法定代表人：张凡

  注册资本：4,806.60万美元

  经营范围：生产销售各种特种浮法玻璃。

  截止2011年底，公司资产总额8.46亿元、负债总额4亿元、净资产4.46亿元；公司2011年度实现净利润0.70亿元。

  5、河北南玻视窗玻璃有限公司

  南玻集团控股比例：100%

  法定代表人：张凡

  注册资本：24,300万元人民币

  经营范围：生产销售各种超薄电子玻璃。

  截止2011年底，公司资产总额3.93亿元、负债总额1.54亿元、净资产2.39亿元；该公司生产线已于2011年底点火投入运营。

  6、宜昌南玻硅材料有限公司

  南玻集团控股比例：93.97%

  法定代表人：柯汉奇

  注册资本：146,798万元人民币

  经营范围：生产及销售半导体高纯硅材料、高纯超细有机硅单体，以及多晶硅、单晶硅、硅片及有机硅材料的高效制取、提纯和分离。

  截止2011年底，公司资产总额23.71亿元、负债总额11.49亿元、净资产12.22亿元；公司2011年度实现净利润3.66亿元。

  三、担保的主要内容

  1、为控股子公司吴江南玻华东工程玻璃有限公司、东莞南玻工程玻璃有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司、河北南玻玻璃有限公司在交通银行分别为等值10,000万元人民币、20,000万元人民币、10,000万元人民币、10,000万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限均为2年；

  2、为控股子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司在北京银行等值为5,000万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限为1年；

  3、为控股子公司河北视窗玻璃有限公司在华商银行等值为5,000万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限为3年；

  4、为控股子公司宜昌南玻硅材料有限公司在湖北省宜昌市财政局等值为2,000万元人民币的湖北宜昌省域副中心城市产业发展基金短期调度资金借款融资提供不可撤销连带责任担保，期限为1年；

  5、宜昌南玻硅材料有限公司的少数股东已按照相应投资比例向南玻集团提供了反担保。

  上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会。

  四、董事会意见

  董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上各被担保控股子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保数量

  目前，公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为99,319万元人民币，占公司截止2011年底经审计的归属母公司净资产的14.37%，占总资产的6.50%。公司无逾期担保。

  特此公告。

  中国南玻集团股份有限公司董事会

  二〇一二年八月二十一日