证券时报多媒体数字报

  证券代码：６０１５９９ 证券简称：鹿港科技 公告编号：２０１２－０３３

  江苏鹿港科技股份有限公司

  第二届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于２０１２年８月７日以专人送达和传真的方式发出，会议于２０１２年８月１８日在公司会议室召开。

  会议应到董事９人，实到董事９人，部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定。会议由董事长钱文龙先生主持，与会董事经过讨论，形成了如下决议：

  一、审议通过了《江苏鹿港科技股份有限公司公司２０１２ 年半年度报告及报告摘要》的议案。

  （具体内容详见公司当日《江苏鹿港科技股份有限公司２０１２ 年半年度报告及报告摘要》；上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

  二、审议通过了《江苏鹿港科技股份有限公司公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

  （具体内容详见公司当日《江苏鹿港科技股份有限公司公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

  三、审议通过了《江苏鹿港科技股份有限公司为张家港神鹿毛纺织染有限公司担保》的议案；

  （具体内容详见公司当日《江苏鹿港科技股份有限公司为张家港神鹿毛纺织染有限公司担保》；上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

  四、审议通过了《江苏鹿港科技股份有限公司为张家港保税区鹿港国际贸易有限公司担保》的议案；

  （具体内容详见公司当日《江苏鹿港科技股份有限公司为张家港保税区鹿港国际贸易有限公司担保》；上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

  五、审议通过了关于召开江苏鹿港科技股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会的通知

  兹定于２０１２年９月８日上午９：００在公司所在地召开江苏鹿港科技股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会。

  表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

  特此公告。

  江苏鹿港科技股份有限公司董事会

  ２０１２年８月１８日

  证券代码：６０１５９９ 证券简称：鹿港科技 公告编号：２０１２－０３４

  江苏鹿港科技股份有限公司

  募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］６５４ 号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）５，３００ 万股，每股发行价为人民币１０．００ 元，募集资金总额为５３，０００．００万元，扣除发行费用４，８００．７０万元，实际募集资金净额为人民币４８，１９９．３０万元。江苏公证天业会计师事务所有限公司于２０１１年５ 月２３日出具“苏公Ｗ［２０１１］Ｂ０４６号”《验资报告》审验确认。资金于２０１１年５月２３日全部到账。

  截止２０１２年６月３０日，公司投入募投项目共２６，７１０．２０万元，其他项目投入２０，１００．００万元，收到存款利息２３１．２０万元（扣除银行手续费），募集资金专户存款余额为１６２０．３０万元。

  二、募集资金管理情况

  公司于２０１０年第一次临时股东大会上，通过了《江苏鹿港科技股份有限公司募集资金管理办法》，在募集资金到账后，严格按照管理办法执行。

  ２０１１年５月２５日，公司、保荐机构分别与江苏张家港农村商业银行股份有限公司塘桥支行、中国农业银行股份有限公司张家港市支行、渤海银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司张家港支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在差异；在履行过程中未发生问题。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  １、公司募投项目为“多种纤维混合纺纱项目”，总投资额为３０，２２２．４０万元，承诺使用募集资金金额为２６，７１０．２０万元，本年度募投项目未发生变更。公司募投项目上年度投入１５，８６７．４９元，其中：公司以自筹资金预先投入募投项目４，７２４．６８万元；本年度共投入１０，８４２．７１万元，直接以募集资金投入投资项目２６，７１０．２０万元。

  ２０１１年６月８日，依据江苏公证天业会计师事务所出具的“苏公Ｗ［２０１１］Ｅ１１９２号”《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至２０１１年５月３１日，本公司已以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为４，７２４．６８万元。

  ２０１１年６ 月２９ 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以本次募集资金４，７２４．６８万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

  ２、２０１１年６月８日，公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，用募集资金中的闲置资金４，５００．００万元补充公司流动资金，期限为董事会通过之日起六个月。至２０１１年１２月７日，上述资金已归还至公司在“江苏张家港农村商业银行塘桥支行”募集资金专户中。

  ３、２０１１年６月８日，公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于利用超募资金归还银行贷款的议案》，２０１１年６月２９日，公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，公司利用２０，１００．００万元超募资金，偿还了部分银行贷款。

  ４、２０１１年１２月８日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《继续使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司继续从闲置募集资金中使用４，５００．００万元补充公司流动资金，期限为董事会通过之日起六个月。至２０１２年６月７日，上市资金以全部归还至募集资金专户中。

  其他有关年度募集资金使用情况详见：附表《募集资金使用情况对照表》。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  报告期内公司未发生变更募集资金投资项目的情形。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  报告期内公司未发生募集资金不当使用及披露的问题，公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵循公司《募集资金管理办法》、公司与有关各方签署的《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，合法、合规、合理使用募集资金，及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务，对以上募集资金的使用及信息披露不存在违法违规情形。

  江苏鹿港科技股份有限公司

  ２０１２年８月１８日

  附表：

  募集资金使用情况对照表

  金额单位：万元

  ■

  注１：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

  注２：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

  注３：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  证券代码：６０１５９９ 证券简称：鹿港科技 公告编号：２０１２－ ０３５

  江苏鹿港科技股份有限公司

  为控股子公司张家港神鹿毛纺织染

  有限公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：张家港神鹿毛纺织染有限公司（以下简称“神鹿毛纺”）

  ● 担保金额：公司为神鹿毛纺担保５，０００万元

  ● 对外担保累计金额：２３，９００万元

  ● 公司对外担保逾期的累计数量：无

  一、担保情况概述

  为了保证公司的控股子公司神鹿毛纺正常经营活动，２０１２年公司将为神鹿毛纺贷款业务提供担保。

  担保方式：最高额连带责任［保证］担保

  担保期限：以具体合同为准

  担保议案已提交公司第二届董事会第十四次会议审议，全体与会董事一致通过，该议案将无须提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  １、神鹿毛纺

  神鹿毛纺成立于２００６年４月１０日，为公司的控股子公司，注册资本美元３６０万元，法定代表人：黄春洪；主营业务：生产高档织物面料的织染及后整理加工与各类针织纱、特种纱线，销售自产产品，并从事上述同类产品的进出口业务（不含进口分销业务）。

  神鹿毛纺截止２０１２年７月３１日的资产总额２３１，４２５，７５５．５０元，负债总额为１１１，１４４，７５５．８７元，资产负债率为４８．０２％。

  三、董事会意见

  公司董事会经认真审议，认为被担保方的资金主要用于生产经营及补充流动资金等，目的是开展正常的业务活动，且被担保方为公司下属控股子公司，公司可以及时掌控其资信状况，同意为其贷款提供担保。

  四、累计对外担保数量

  公司２０１２ 年累计发生对外担保额度为２３，９００万元，占２０１１ 年末总资产的１４．２１％，无逾期对外担保。

  五、独立董事意见

  １、截止公告日，公司及下属控股子公司本年实际发生对外担保金额为２３，９００万元，占公司总资产的１４．２１％；无逾期担保和涉及诉讼的担保。

  ２、公司本次拟为子公司神鹿毛纺提供总额不超过５，０００万元的银行担保，主要是为了进一步促进下属子公司的生产发展，解决其生产经营和资金需求，进一步提高其经济效益。本次担保有利于公司可持续发展，增加公司盈利水平，提高上市公司质量。鉴于提供担保的对方为公司控股子公司，为其提供的担保风险较小、可控性强。

  ３、本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。

  ４、本次担保符合诚实、信用和公平公正的原则，为其债务提供责任保证的行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

  综上所述，我们同意《江苏鹿港科技股份有限公司为控股子公司张家港神鹿毛纺织染有限公司提供担保》的议案。

  六、备查文件目录

  公司第二届董事会第十四次会议决议

  特此公告。

  江苏鹿港科技股份有限公司董事会

  二○一二年八月十八日

  证券代码：６０１５９９ 证券简称：鹿港科技 公告编号：２０１２－０３６

  江苏鹿港科技股份有限公司

  为全资子公司张家港保税区鹿港

  国际贸易有限公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：

  张家港保税区鹿港国际贸易有限公司（以下简称“保税鹿港”）

  ● 担保金额：公司为保税鹿港担保４，２００万元

  ● 对外担保累计金额：２８，１００万元

  ● 公司对外担保逾期的累计数量：无

  一、担保情况概述

  为了保证公司的全资子公司保税鹿港正常经营活动，２０１２年公司将为保税鹿港贷款业务提供担保。

  担保方式：最高额连带责任［保证］担保

  担保期限：以具体合同为准

  担保议案已提交公司第二届董事会第十四次会议审议，全体与会董事一致通过，该议案将无须提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  保税鹿港成立于２００７年１１月１４日，为公司的全资子公司，注册资本人民币２，０００万元；法定代表人：缪进义；主营业务：纺织原料、针纺织品、五金、服装、钢材、建材的购销，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），转口贸易，国内保税区企业间的贸易及同区外有进出口经营权企业间的贸易（涉及专项审批的，凭许可证经营）。

  保税鹿港截止２０１２年７月３１日的资产总额５０，１３７，８５０．５７ 元，负债总额为２０，４６１，５２３．５６元，资产负债率为４０．８１％。

  三、董事会意见

  公司董事会经认真审议，认为被担保方的资金主要用于生产经营及补充流动资金等，目的是开展正常的业务活动，且被担保方为公司下属全资子公司，公司可以及时掌控其资信状况，同意为其贷款提供担保。

  四、累计对外担保数量

  公司２０１２ 年累计发生对外担保额度为２８，１００万元，占２０１１ 年末总资产的１６．７１％，无逾期对外担保。

  五、独立董事意见

  １、截止公告日，公司及下属控股子公司本年实际发生对外担保金额为２８，１００万元，占公司总资产的１６．７１％。无逾期担保和涉及诉讼的担保。

  ２、公司本次拟为子公司保税鹿港提供总额不超过４，２００万元的银行担保，分别为：向交通银行股份有限公司张家港支行申请３，０００万的授信业务提供担保；向中国农业银行股份有限公司张家港支行申请１，２００万的授信业务提供担保。主要是为了进一步促进下属子公司的生产发展，解决其生产经营和资金需求，进一步提高其经济效益。本次担保有利于公司可持续发展，增加公司盈利水平，提高上市公司质量。鉴于提供担保的对方为公司全资子公司，为其提供的担保风险较小、可控性强。

  ３、本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。

  ４、本次担保符合诚实、信用和公平公正的原则，为其债务提供责任保证的行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

  综上所述，我们同意《江苏鹿港科技股份有限公司为全资子公司张家港保税区鹿港国际贸易有限公司提供担保》的议案。

  六、备查文件目录

  公司第二届董事会第十四次会议决议

  以上内容，特此公告。

  江苏鹿港科技股份有限公司董事会

  二○一二年八月十八日

  证券代码：６０１５９９ 证券简称：鹿港科技 公告编号：２０１２－０３７

  江苏鹿港科技股份有限公司

  第二届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  江苏鹿港科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第八次会议通知，于２０１２年８月７日送达全体监事，会议于２０１２年８月１８日在公司所在地会议室召开，会议由监事会主席高慧忠主持，全体监事出席了会议，会议召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经全体监事一致同意，形成决议如下：

  一、审议通过了《关于审议公司２０１２年度半年度报告全文及正文的议案》

  公司２０１２年半年度报告全文将在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露，同时２０１２年半年度报告正文还将刊登在当日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。

  表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票。

  二、审议通过了《公司２０１２ 年半年度报告全文及正文审核意见》

  公司监事会根据《证券法》第６８条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第３号＜半年度报告内容与格式特别规定＞》（２００７年修订）的有关要求，对董事会编制的公司２０１２年半年度报告全文及正文进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

  １、公司２０１２年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  ２、公司２０１２年半年度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司２０１２年半年度的经营管理和财务状况等事项；

  ３、在公司监事会提出本意见前，未发现参与２０１２年半年度报告全文及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票。

  三、审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

  （具体内容详见公司当日《江苏鹿港科技股份有限公司公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票。

  特此公告。

  江苏鹿港科技股份有限公司监事会

  二〇一二年八月十八日

  证券代码：６０１５９９ 证券简称：鹿港科技 公告编号：２０１２－０３８

  江苏鹿港科技股份有限公司

  ２０１２年第一次临时股东大会会议通知

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  ● 会议召开时间：２０１２年９月８日

  ● 股权登记日：２０１２年９月５日

  ● 会议召开地点：公司所在地会议室

  ● 会议方式：现场

  ● 是否提供网络投票：否

  根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，公司拟于２０１２年９月８日（星期六）９：００在公司会议室召开２０１２年第一次临时股东大会，本次股东大会会议的有关事项如下：

  一、召开会议基本情况：

  １、召集人：公司董事会

  ２、会议时间：２０１２年９月８日上午９：００

  ３、会议地点：江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区公司所在地六楼会议室

  ４．召开方式：现场投票

  ５．出席对象：

  （１）公司董事、监事及高级管理人员

  （２）截止２０１２年９月５日下午３：００上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东及其授权委托代理人，该代理人不必是公司股东。

  （３）公司聘请的律师

  二、会议审议事项

  １、公司章程修订案

  三、现场股东大会会议登记方法

  １．登记方式：股东可以到江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区公司证券部登记，也可以用信函、传真方式登记。信函、传真以２０１２年９月７日（含该日）前公司收到为准。

  ２．登记时间：２０１２年９月６日－ ９月７日。

  ３．登记地点：公司证券部或用信函、传真方式登记。

  ４．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

  四、其他事项

  １．会议联系方式：

  公司地址：江苏省张家港市塘桥镇

  邮政编码：２１５６１６

  联 系 人：邹国栋

  联系电话：０５１２－５８３５３２５８

  传 真：０５１２－５８４７００８０

  ２．本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理

  五、授权委托书

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏鹿港科技股份有限公司２０２年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（盖章）：

  委托人营业执照号码（身份证号码）：

  委托人持有股数：

  委托人股东账号：

  委托日期：

  委托人对审议事项的表决指示：

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

  ■

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  特此公告。

  江苏鹿港科技股份有限公司董事会

  ２０１２年８月１８日