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北京中长石基信息技术股份有限公司公告(系列) 2012-08-21 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002153 证券简称:石基信息 编号:2012-21 北京中长石基信息技术股份有限公司第四届 董事会2012年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2012年第四次临时会议会议通知于2012年8月13日以电子邮件的方式发出,会议于2012年8月20日以通讯表决的方式召开。会议应到董事6名,实到董事6名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过公司《2012年半年度报告全文及摘要》 表决结果: 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权; 公司2012年半年度报告摘要刊登于2012年8月21日的《中国证券报》、《证券时报》,2012年半年度报告全文刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 2、审议通过公司《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果: 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权; 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发〔2012〕37号)、北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》(京证公司发[2012]101号)以及监管部门相关文件的要求,公司对《章程》中利润分配的条款第一百七十四条、一百七十五条进行了修订,详细修改条款请见附件,本议案尚需提交股东大会审议。 修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 北京中长石基信息技术股份有限公司 董 事 会 2012年8月20日 附件: 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发〔2012〕37号)、北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》(京证公司发[2012]101号)以及监管部门相关文件的要求,公司修订了《公司章程》,具体修订内容如下: ■ ■
证券代码:002153 证券简称:石基信息 编号:2012-22 北京中长石基信息技术股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议,于2012年8月20日在公司复兴路办公室14层会议室召开,会议通知已于2012年8月13日以邮件方式发出。会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定,具有法律效力,其决议有效。 二、会议审议情况 1、审议通过了《2012年半年度报告全文及摘要》 表决结果: 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权 公司监事会对2012年半年度报告发表如下审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审核的北京中长石基信息技术有限公司2012年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司2012年半年度报告摘要刊登于2012年8月21日的《中国证券报》、《证券时报》,2012年半年度报告全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 2、审议通过了公司《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果: 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发〔2012〕37号)、北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》(京证公司发[2012]101号)以及监管部门相关文件的要求,公司对《章程》中利润分配的条款第一百七十四条、一百七十五条进行了修订。详细修改条款同刊登于2012年8月21日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公司第四届董事会2012年第四次临时会议决议公告(2012-21)附件内容。 修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 此议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议; 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 北京中长石基信息技术股份有限公司 监 事 会 2012年8月20日 本版导读:
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