证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第六届董事会第八次会议于２０１２年８月５日发出通知，２０１２年８月１６日在烟台金海湾酒店４楼华都厅会议室召开。应出席本次会议的董事９人，亲自出席的董事为９人，本次会议实有９名董事行使了表决权；监事会部分成员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长朱友文先生主持，审议通过了以下３项议案：

  一、 ２０１２年半年度报告及其摘要

  本议案以９票同意获得通过，反对０票，弃权０票。

  二、 关于投资建设加气混凝土基地项目的议案

  为配合大连市政府建设市体育运动中心的整体规划，公司按照五届七次董事会的决议及授权，已完成了铁龙混凝土公司搅拌站的全部拆除工作并获得拆迁补偿１．６亿元。

  根据政府拆迁补偿费专款专用的相关规定，综合考虑地方经济低碳环保的发展要求以及原有职工队伍的技术特长等各方面因素，经过对多个项目进行研究论证比选，董事会同意公司使用拆迁补偿款投资１．３７亿元，新建混凝土产品生产基地，并进行产业升级，由传统混凝土产品转为生产符合地方经济低碳环保发展要求的加气混凝土。

  本议案以９票同意获得通过，反对０票，弃权０票。

  三、 关于投资设立中铁铁龙（营口）国际物流贸易有限公司的议案

  为了实现沙鲅铁路的持续长远发展，依托区域铁路运输资源优势开展物流、贸易等延伸服务，拉动沙鲅铁路运输业务增长，为股东创造更大的价值，董事会同意公司使用自有资金投资８０００万元在辽宁营口鲅鱼圈设立全资子公司中铁铁龙（营口）国际物流贸易有限公司，主要从事国内外贸易及临港物流业务，包括船务、报关报检、货代、仓储、运输一直延伸到工厂的整个业务链条。

  本议案以９票同意获得通过，反对０票，弃权０票。

  特此公告！

  中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年八月二十一日