证券时报多媒体数字报

证券代码：０００６５５ 证券简称：金岭矿业 编号：２０１２－０２５

山东金岭矿业股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于 ２０１２年８月１３日以电话、电子邮件的方式发出，２０１２年８月１８日上午９点，在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开了公司第六届董事会第十七次会议。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，其中独立董事三名。会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

１、审议通过２０１２年半年度报告及摘要

同意９票，反对０票，弃权０票

２、审议通过公司２０１２年度新增日常关联交易的议案

同意３票，反对０票，弃权０票

详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｇｓｚｘ／ｌｓｇｇ０００６５５．ｈｔｍｌ

关联董事张相军先生、贾立兴先生、刘圣刚先生、刘远清先生、王国明先生、傅海亭先生对此议案的表决进行了回避。

本议案尚须提交股东大会审议。

３、审议并通过关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案

公司董事会决定于２０１２年９月７日１４：００点在公司五楼会议室召开公司２０１２年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场和网络相结合的方式，会议召开时间及相关内容，详见巨潮资讯网：

ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｇｓｚｘ／ｌｓｇｇ０００６５５．ｈｔｍｌ

同意９票，反对０票，弃权０票

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司董事会

２０１２年８月２１日

证券代码：０００６５５ 证券简称：金岭矿业 编号：２０１２－０２７

山东金岭矿业股份有限公司

２０１２年度新增日常关联交易公告

重点提示：根据２０１２年生产经营计划工作安排以及在生产经营过程中的实际情况，公司新增与关联方莱芜钢铁集团银山型钢有限公司的关联交易，预计关联交易金额 ２４，８００万元，占同类交易的１５．３７ ％，新增的关联交易在公司六届董事会十七次会议上予以确认，此议案需提交股东大会审议通过。

一、２０１２年度日常关联交易增加的基本情况：

二、关联方介绍和关联关系

１、基本情况

莱芜钢铁集团银山型钢有限公司

法定代表人：任浩

注册资本：１０００００万元

与上市公司的关联关系：公司控股股东与莱芜钢铁集团银山型钢有限公司控股股东受同一母公司控制。

经营范围：型钢、板带钢、炼钢炼铁副产品的生产、销售，动力供应、技术合作（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得许可后经营）。

２．履约能力分析：

莱芜钢铁集团银山型钢有限公司虽第一次与我公司发生业务，但该公司财务状况和经营情况良好，具备履约能力，同时，其母公司莱芜钢铁集团多年来一直是我公司主产品铁精粉的主要销售客户。莱芜钢铁集团银山型钢有限公司完全有能力支付２０１２年度的交易款项，上市公司不存在有坏账的风险。

３．与该关联人进行的各类日常关联交易总额：

截止２０１２年６月３０日本公司实际与莱芜钢铁集团银山型钢有限公司发生各类关联交易金额为１３，２８８．９４万元元。

三、交易的定价政策及定价依据

与关联方定价政策和定价依据：铁精粉是执行市场价。

四、交易目的和对上市公司的影响

交易的目的是为了实现各方现有资产的合理配置和充分利用，实现各方资源共享及优势互补，有利于降低本公司重复投资和节省开支并提高本公司综合效益。该等关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及股东的利益。

五、审议程序

１．公司六届十七次董事会审议通过了该日常关联交易议案，同意３票，无弃权票和反对票，公司关联董事张相军先生、贾立兴先生、刘圣刚先生、刘远清先生、王国明先生、傅海亭先生对此议案的表决进行了回避。

２．独立董事认为，公司２０１２年度新增日常关联交易是公司正常生产经营活动中的必要环节，公司与关联方在公平、公正、合理的基础上签订了销售协议，交易价格符合国家有关部门规定，公平合理，符合市场化原则。公司新增日常关联交易的审批程序符合有关法规和公司章程的规定，未损害公司及公司全体股东的利益。

３．此项新增日常关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项关联交易有利害关系的关联股东山东金岭铁矿将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

六、关联交易协议签署情况

与莱芜钢铁集团银山型钢有限公司签订了销售协议，铁精粉购销合同产品依据市场价格。

七、其他相关说明

１、公司六届十七次董事会决议

２、签署的关联交易协议：销售协议。

特此公告

山东金岭矿业股份有限公司董事会

２０１２年８月２１日

证券代码：０００６５５ 证券简称：金岭矿业 公告编号：２０１２－０２６

山东金岭矿业股份有限公司关于

召开２０１２年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》及公司《章程》的规定，公司董事会决定于２０１２年９月７日１４：００点在公司五楼会议室召开公司２０１２年第二次临时股东大会，会议采取现场和网络相结合的方式。

有关事宜具体通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司２０１２年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定 。

３、会议召开时间： ２０１２年９月７日１４：００

网络投票时间为：２０１２年９月６日－２０１２年９月７日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年９月７日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年９月６日１５：００ 至２０１２年９月７日１５：００期间的任意时间。

４、会议召开方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东只能选择其中一种表决方式进行投票。

５、会议出席对象：

（１）本次股东大会的股权登记日为２０１２年９月３日，在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会。

（２）因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东。

（３）公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。

６、会议召开地点：本公司五楼会议室

二、会议审议

１、审议《关于公司与山钢财务公司签署金融服务协议》的议案

２、审议《关于修改《公司章程》中部分条款》的议案

３、审议《公司２０１２年度新增日常关联交易》的议案

审议事项１、２详见２０１２年８月７日、事项３详见２０１２年８月２１日公司在中国证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网上的公告。

三、股东大会会议登记方法

１、登记方式

（１）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

（２）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

（３）异地股东可以传真、信函方式登记。

２、登记时间

２０１２年９月６日上午９：３０－１１：３０，下午１：３０－３：３０。

３、登记地点

山东省淄博市张店区中埠镇。

山东金岭矿业股份有限公司办公室。

４、其他事项

（１）、会议联系方式

山东金岭矿业股份有限公司办公室

邮政编码：２５５０８１

收 件 人：王 新 邱卫东

电 话：（０５３３）３０８８８８８

传 真：（０５３３）３０８９６６６

（２）、会议费用 出席会议人员食宿、交通费自理

（３）、本次股东大会会期半天。

（４）、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。

四、网络投票

参与网络投票的股东的身份认证与投票程序：在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

１、采用交易系统投票的投票程序

（１）、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年９月７日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）、深市股东投票代码：３６０６５５； 投票简称为“金岭投票”。

（３）、股东投票的具体程序：

① 买卖方向为买入投票；

② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以 １．００元代表议案１，以２．００元代表议案２，以３．００元代表议案３。每一议案应以相应的价格分别申报，本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

注：对于议案以１００．００进行投票视为对其他所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。合格境外机构投资者（以下简称ＱＦＩＩ）根据委托人的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所网络投票系统进行分拆投票。统计时以所有议案中最大的表决权数计算该ＱＦＩＩ帐户所代表的出席本次股东大会的表权。

③在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

④ 对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的，以第一次申报为准，表决申报不能撤单；

⑤ 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

⑥ 若股东只对其中一项或几项议案进行表决，未进行表决申报的其他议案默认为弃权。

（４）、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对全部议案中的一或两项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对先投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决，然后对其中一或两项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

（５）、网络投票举例

股权登记日２０１２年９月３日收市后持有“金岭矿业”Ａ股的股东，对本次网络投票的议案一表决拟投同意票，其申报如下：

如某股东对本次网络投票的议案拟投反对票，只需将前款所述申报股数改为２股，其他申报内容相同。 如某股东对本次网络投票的议案拟投弃权票，只需将前款所述申报股数改为３股，其他申报内容相同。

２、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（１）、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①、 申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ： ／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

②、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６

申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ

网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２

（２）、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ互联网投票系统进行投票。

①登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“山东金岭矿业股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

（３）、股东进行互联网投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年９月６日１５：００至２０１２年９月７日１５：００期间的任意时间。

五、授权委托书（见附件）

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司 董事会

２０１２年８月２１日

附件：授权委托书

山东金岭矿业股份有限公司

２０１２年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席山东金岭矿业股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托时间：２０１２年 月 日

注：授权委托书复印件有效，本授权委托书仅在本次股东大会上使用有效。