证券时报多媒体数字报

  证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2012-032

  上海浦东路桥建设股份有限公司

  第五届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十九次会议于2012年8月17日在上海浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天大厦14楼召开，会议应出席董事9名，实际出席董事7名。董事高国武因公未能出席会议，书面委托董事张毅代为行使董事职权；董事程宝兴因公未能出席会议，书面委托董事杨颖代为行使董事职权。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由葛培健董事长主持。经与会董事审议，以书面表决方式通过了如下议案：

  1、公司2012年半年度经营情况报告；

  表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

  2、公司2012年半年度预算执行情况报告；

  表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

  3、公司2012年半年度报告及摘要；

  表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

  4、上海浦东发展集团财务有限责任公司2012年上半年风险评估说明；

  同意公司对上海浦东发展集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）2012年上半年风险评估的结论：财务公司2012年上半年严格按中国银行监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》（中国银监会令2004第5号）及《关于修改<企业集团财务公司管理办法>的决定》(银监会令2006第8号)之规定经营，经营业绩良好。根据公司对风险管理的了解和评价，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题。

  关联董事葛培健、杨颖、张延红回避表决。

  表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

  5、公司2012年中期内部控制监督检查报告；

  表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

  6、公司2012年中期内部控制自我评价报告；

  表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

  7、关于2012年内部控制审计机构聘任的议案；

  同意公司聘请上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2012年度内部控制审计机构，对公司 2012 年内部控制进行审计，费用为人民币25万元。

  表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

  特此公告。

  上海浦东路桥建设股份有限公司

  董事会

  二○一二年八月二十一日

  证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2012-033

  上海浦东路桥建设股份有限公司

  第五届监事会第十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海浦东路桥建设股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2012年8月17日在上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦14楼召开，会议应出席监事5名，实际出席监事4名。监事马成因公未能出席会议，书面委托监事陆宝妹代为行使监事职权。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王向阳先生主持，会议审议并以书面表决形式全票通过以下议案：

  1、公司2012年半年度预算执行情况报告；

  2、公司2012年半年度报告及摘要。

  经监事会审查，半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2012年半年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  特此公告。

  上海浦东路桥建设股份有限公司

  监事会

  二○一二年八月二十一日