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证券代码:002517 证券简称:泰亚股份 公告编号:TY-2012-047 泰亚鞋业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告 2012-08-21 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 泰亚鞋业股份有限公司(以下称“公司”)第二届董事会第二次会议通知于2012年8月15日以当面送达的方式发出,并于2012年8月19日在公司三楼会议室以现场的方式召开。会议由董事长林祥加先生主持,本次会议应到董事7名,实到董事7名,公司监事和高级管理人员列席会议,会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。 经与会董事认真审议,书面表决通过了如下决议: 一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司2012年半年度财务报告》的议案。 2012年半年度财务报告具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司《2012年半年度财务报告》。 二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司2012年半年度报告全文及其摘要》的议案。 2012年半年度报告全文及其摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),半年度报告摘要同时刊登于2012年8月21日的《证券时报》、《中国证券报》上。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二次会议决议。 2、公司独立董事对相关事项的独立意见。 特此公告。 泰亚鞋业股份有限公司董事会 2012年8月21日 本版导读:
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