证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东太安堂药业股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十八次会议于２０１２年８月１８日上午９：００在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于２０１２年８月８日以电子邮件、传真、送达、电话等方式向公司全体董事发出。会议应参会董事９名，实际参会董事９名，会议有效表决票数为９票。本次会议由公司董事长柯树泉先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过《公司２０１２年半年度报告（全文及摘要）》。

  《广东太安堂药业股份有限公司２０１２年半年度报告（全文及摘要）》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  （二）会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过《关于聘任王旭华先生为公司副总经理的议案》。

  王旭华先生简历详见附件。

  （三）会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过《关于修订〈广东太安堂药业股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》。

  新修订的《广东太安堂药业股份有限公司投资者关系管理制度》同日披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、备查文件

  经参会董事签字的第二届董事会第十八次会议决议

  特此公告

  广东太安堂药业股份有限公司董事会

  二〇一二年八月二十一日

  附件：

  王旭华先生简历：

  王旭华，男，中国国籍，无永久境外居留权，１９７０年１月２日出生， ＭＢＡ。历任山西亚宝药业集团深度分销总监，河北以岭医药集团普药事业部总监兼全国渠道经理，江苏康缘药业股份有限公司商务事业部经理，现任公司营销中心总经理。

  王旭华未持有公司股份，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。