证券时报多媒体数字报

  股票代码：６００４８３ 股票简称：福建南纺 公告编号：２０１２－０２０

  福建南纺股份有限公司

  第七届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建南纺股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二次会议于２０１２年８月１７日（星期五）下午１４：００在福建外贸中心酒店１０楼会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于２０１２年８月７日由董事会办公室以专人、电子邮件或快递邮寄的方式送达全体董事。本次会议应到董事１１人，亲自出席董事１０人，独立董事江日华先生因公出差无法亲自出席，委托独立董事陈国宏先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长陈军华先生召集并主持，公司部分监事和高管人员列席了会议。会议的通知、召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事认真审议，以计名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

  一、以１１票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《关于２０１２年半年度报告全文及摘要的议案》，详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ；

  二、以１１票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《关于设立总法律顾问岗位及人员聘任的议案》；

  根据相关规定，公司设立总法律顾问岗位，该职位为公司高级管理人员，全面负责公司法律事务工作，对公司总经理负责，参加总经理办公会等经营决策会议；其人选由公司总经理提名，经董事会提名委员会审核，公司董事会聘任或解聘。

  本次董事会审议同意聘任公司副总经理张金乐先生兼任公司总法律顾问。

  三、以１１票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《关于王强同志不再担任公司副总经理的议案》；

  鉴于王强同志在本公司挂职期满回原单位工作，董事会审议同意其不再担任公司副总经理职务，并对王强同志挂职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

  四、以１１票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《关于继续为控股子公司福建南平新南针有限公司提供担保的议案》，详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  会议还听取了公司内控建设阶段的《内控缺陷整改方案》，并同意上报福建证监局。

  特此公告。

  福建南纺股份有限公司董事会

  二〇一二年八月十七日

  证券代码：６００４８３ 证券简称：福建南纺 编号：２０１２－０２１

  福建南纺股份有限公司

  关于继续为控股子公司福建南平

  新南针有限公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：福建南平新南针有限公司

  ● 本次担保金额：人民币１，０００万元；累计为其担保数量：人民币１，０００万元

  ● 对外担保累计数量：人民币１，０００万元

  ● 本次是否有反担保：有

  ● 对外担保逾期的累计金额：无

  一、担保情况概述

  ２０１２年８月１７日公司以现场方式召开了第七届董事会第二次会议，应出席会议董事１１人，亲自出席董事１０人，独立董事江日华先生因公出差无法亲自出席，委托独立董事陈国宏先生代为出席会议并行使表决权，会议一致通过了《关于继续为控股子公司福建南平新南针有限公司提供担保的议案》。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：福建南平新南针有限公司

  住所：福建省南平市安丰桥

  法定代表人：李祖安

  注册资本：人民币２，０００万元

  经营范围：生产针织品及服装制造

  福建南平新南针有限公司（以下简称新南针公司）是公司的控股子公司，由公司出资成立于２００３年６月１２日，本公司直接和间接持有７７％的股份。

  该司经审计的２０１１年年度财务报告数据如下：总资产７，１１７．６７万元，负债合计１，１３０．７８万元，资产负债率为１５．８９％；年度主营业务收入７，９４８．３６万元，主营业务利润１，７５０．６９万元，净利润１，０６０．８８万元，累计未分配利润３，４５２．１１万元。未经审计的２０１２年半年度财务报告数据如下：总资产６，８２４．２１万元，负债合计１，１５７．４４万元，资产负债率为１６．９６％；上半年主营业务收入３，３６５．６１万元，主营业务利润５８５．２３万元，净利润２７９．８７万元，累计未分配利润３，１３１．９８万元，符合提供担保的条件。

  三、担保的主要内容

  担保方式：连带保证责任担保

  担保期限：２０１２年９月１日至２０１３年８月３１日。

  担保金额：人民币１，０００万元。新南针公司以其所拥有的土地使用权及地面建筑物（截止２０１１年１２月３１日账面净值１，３８６万元）作为我司提供担保的抵押物。

  四、董事会意见

  公司于２０１１年９月１日为新南针公司在兴业银行南平市延平支行的贷款提供１，０００万元额度的连带保证责任担保，有效期限截止２０１２年８月３１日。由于该项担保即将到期，根据新南针公司的申请，为支持其正常生产经营，有效降低其财务费用，公司决定继续为其提供人民币１，０００万元额度的担保，期限自２０１２年９月１日至２０１３年８月３１日。新南针公司以其拥有的土地使用权及地面建筑物（截止２０１１年１２月３１日账面净值１，３８６万元）作为我司提供担保的抵押物，不存在担保风险，也不会损害公司利益。

  五、公司累计对外担保及逾期担保情况

  截止本公告日，公司累计对外担保额度为人民币１，０００万元，占上年度经审计净资产的１．３２％；公司无逾期对外担保。

  六、备查文件

  １、经与会董事签字生效的第七届董事会第二次会议决议；

  ２、被担保人营业执照复印件；

  ３、被担保人最近一期会计报表。

  特此公告。

  福建南纺股份有限公司董事会

  二○一二年八月十七日