证券时报多媒体数字报

  证券简称：北方国际 证券代码：００００６５ 公告编号：２０１２－０２６

  北方国际合作股份有限公司

  五届十四次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  北方国际合作股份有限公司五届十四次董事会会议通知已于２０１２年８月７日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于２０１２年８月１７日上午以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事９名，实际到会董事６ 名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：

  １、会议审议通过了《公司２０１２年半年度报告及摘要》的议案。

  表决结果：同意９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

  全文内容详见巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  ２、会议审议通过了《成立北方国际（香港）有限公司》的议案。

  表决结果：同意９票，反对０ 票，弃权０ 票。本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《对外投资公告１》。

  ３、会议审议通过了《成立北方国际（缅甸）有限公司》的议案。

  表决结果：同意９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《对外投资公告２》。

  ４、会议审议通过了《公司２０１２年增加申请综合授信额度》的议案。

  表决结果：同意９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。

  根据公司业务发展需要及２０１２年半年预算调整情况，经经营班子研究， 公司申请增加接受相关银行２０１２年综合授信额度５亿元人民币，包括但不限于贷款、保函、信用证、银行承兑汇票等，其中５０００万元人民币额度用于按揭贷款。

  根据年初制定并经审核的２０１２年度综合授信额度计划（详见２０１２年３月１３日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《五届十次董事会决议公告》），调整后，公司２０１２年综合授信额度达到３０．５亿元人民币，较年初２５．５亿元人民币增加５亿元人民币。

  在上述授信额度范围内，董事会授权法定代表人签字有效并由经营班子具体办理，办理完成后报董事会备案。

  备查文件

  （１）五届十四次董事会决议

  北方国际合作股份有限公司董事会

  二〇一二年八月十七日

  证券简称：北方国际 证券代码：００００６５ 公告编号：２０１２－

  北方国际合作股份有限公司

  五届九次监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  北方国际合作股份有限公司五届九次监事会于２０１２年８月１７日在北京以现场会议表决方式召开，会议应到监事３人，实到 ２人，监事李清海委托监事罗乐投票，符合公司法和公司章程的规定，会议由监事卫凯主持。

  １、会议通过了《选举卫凯先生为监事会召集人》的议案。

  表决结果：同意 ３ 票，反对０ 票，弃权 ０票。

  ２、会议通过了《北方国际２０１２年半年度报告》决议的审核。

  表决结果：同意 ３ 票，反对０ 票，弃权 ０票。

  北方国际合作股份有限公司监事会

  二○一二年八月十七日

  证券简称：北方国际 证券代码：００００６５ 公告编号：２０１２－０２７

  北方国际合作股份有限公司

  一般日常对外投资公告２

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ● 投资标的名称：北方国际（缅甸）有限公司

  ● 投资金额和比例：公司以现金方式出资６万美元，公司持有其１００％股权。

  一、对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况

  为了满足公司发展和项目执行的需要，公司拟在缅甸设立全资子公司，注册资金６万美元。

  （二）董事会审议情况

  ２０１２年８月１７日，公司五届十四次董事会会议审议通过了《成立北方国际（缅甸）有限公司》的议案，该项议案同意９票，反对０票，弃权０票。 此议案无需提交股东大会审议。

  二、 投资标的基本情况

  １．中文名称：北方国际（缅甸）有限公司（暂定）；

  英文名称：ＮＯＲＩＮＣＯ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ（ＭＹＡＮＭＡＲ）ＬＴＤ．；

  ２．注册地点：缅甸曼德勒市；

  ３．公司法人代表：张世平；

  ４．注册资金：６万美元；

  ５．经营有效期：无固定期限；

  ６．组织形式：独资有限公司；

  ７．股权结构：北方国际合作股份有限公司持股１００％；

  ８．经营范围和职责：服务于公司在缅甸工程项目的顺利实施。

  三、对外投资的主要内容

  本次公司以现金方式出资设立全资子公司－－北方国际（缅甸）有限公司，注册资本６万美元，公司出资额占北方国际（缅甸）有限公司注册资本的１００％，同时该出资金额占本公司最近一期经审计净资产值的０．７４％。

  董事会授权经营管理层具体办理北方国际（缅甸）有限公司国内有权部门审批及国外注册事宜。

  四、对外投资对公司的影响

  １、对外投资的资金来源安排

  投资成立北方国际（缅甸）有限公司的注册资金来源为公司自有资金。

  ２、对外投资对公司未来财务状况和经营成果的影响

  投资成立北方国际（缅甸）有限公司将有利于保证公司在缅甸项目建设工程的顺利实施，依法享受缅甸境内税收优惠待遇，并开展与缅甸有关政府部门及当地企业的经贸合作，进一步拓展缅甸工程承包市场。

  五、对外投资的风险分析

  缅甸的社会治安状况总体良好，但由于经济社会深层次矛盾长期存在，一些不安定因素也时而对社会安定构成威胁，对中国企业及人员在缅开展工作带来不利影响。

  北国国际（缅甸）有限公司将建立完善的突发事件应急预案，提高驻外人员自我保护意识，加强安全教育培训，防患于未然。

  六、备查文件目录

  １、公司五届十四次董事会会议决议。

  北方国际合作股份有限公司董事会

  二Ｏ一二年八月十七日

  证券简称：北方国际 证券代码：００００６５ 公告编号：２０１２－０２８

  北方国际合作股份有限公司

  一般日常对外投资公告１

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ● 投资标的名称：北方国际（香港）有限公司

  ● 投资金额和比例：公司以现金出资１万港元，公司持有其１００％股权。

  一、对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况

  为了满足公司发展和项目执行的需要，公司拟在香港设立全资子公司，注册资金１万港元。

  （二）董事会审议情况

  ２０１２年８月１７日，公司五届十四次董事会会议审议通过了《成立北方国际（香港）有限公司》的议案，该项议案同意９票，反对０票，弃权０票。 此议案无需提交股东大会审议。

  二、投资标的基本情况

  １、公司名称：北方国际（香港）有限公司（暂定）；

  英文名称：ＮＯＲＩＮＣＯ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ （ＨＯＮＧＫＯＮＧ） ＬＴＤ．；

  ２、注册地：中国香港；

  ３、注册资金：１万港元；

  ４．公司法人代表：余道春；

  ５．经营有效期：无固定期限；

  ６．组织形式：独资有限公司；

  ７．股权结构：北方国际合作股份有限公司持股１００％；

  ８．经营范围和职责：境外国际工程项目开发与执行；建立境外资金结算平台，服务国际工程项目的执行；

  三、对外投资的主要内容

  本次公司以现金方式出资设立全资子公司－－北方国际（香港）有限公司，注册资本１万港币，公司出资额占北方国际（香港）有限公司注册资本的１００％，同时该出资金额占本公司最近一期经审计净资产值的０．０２％。

  董事会授权经营管理层具体办理北方国际（香港）有限公司国内有权部门审批及国外注册事宜。

  四、对外投资对公司的影响

  １、对外投资的资金来源安排

  投资成立北方国际（香港）有限公司的注册资金来源为公司自有资金。

  ２、对外投资对公司未来财务状况和经营成果的影响

  投资成立北方国际（香港）有限公司将更好地服务境外项目的实施，提高资金结算的效率、拓展项目融资的新渠道，有利于公司国际工程业务的稳定发展。

  五、对外投资的风险分析

  北方国际（香港）有限公司作为公司境外项目资金结算平台，服务于公司境外工程项目执行，不以自身的经营、盈利为目的，其本身可能的经营风险较低。

  六、备查文件目录

  １、公司五届十四次董事会会议决议。

  北方国际合作股份有限公司董事会

  二Ｏ一二年八月十七日