证券时报多媒体数字报

  股票简称：中环股份 股票代码：002129 公告编号：2012-50

  天津中环半导体股份有限公司

  2012年第五次临时股东大会会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：

  1、公司于2012年8月1日在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《关于召开2012年第五次临时股东大会通知》；

  2、本次股东大会无否决提案的情况；

  3、本次股东大会无修改提案的情况；

  4、本次股东大会以现场投票方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  天津中环半导体股份有限公司（以下简称"公司"）2012年第五次临时股东大会会议于2012年8月20日下午14:00在公司以现场方式召开。参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共8人，代表有表决权股份的总数为430,347,592 股，占公司股份总数的 59.42 %。

  会议由公司董事会召集，董事秦克景先生主持会议。公司董事、监事、部分高管人员、见证律师出席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  本次股东大会采取现场记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案：

  1、审议通过《2012年半年度利润分配的预案》；

  表决结果：

  同意 430,347,592 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100 % ；

  反对0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% ；

  弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

  此议案以特别决议的形式审议通过。

  2、审议通过《关于2008年发行股份购买资产运行情况的专项报告的议案》；

  表决结果：

  同意 430,347,592 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100 % ；

  反对0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0% ；

  弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经北京市天银律师事务所张圣怀律师、朴杨律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

  2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

  特此公告

  天津中环半导体股份有限公司

  2012年8月20日

  股票简称：中环股份 股票代码：002129 公告编号：2012-51

  天津中环半导体股份有限公司

  第三届董事会第二十五次(临时)

  会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  天津中环半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次（临时）会议于2012年8月20日在公司会议室召开。董事张旭光先生因公出国委托董事秦克景先生、董事冯祥立先生因公出差委托董事秦克景先生、董事吴世国先生因公出差委托董事沈浩平先生、董事高树良先生因公出差委托董事丛培金先生、独立董事陆剑秋先生因公出差委托独立董事张俊民先生、独立董事刘宁女士因公出差委托独立董事张俊民先生，独立董事柳连俊先生因出国未能参加本次会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。本次会议决议如下：

  1、审议通过《关于向进出口银行申请贷款的议案》;

  公司拟向中国进出口银行天津分行申请贷款20,000万元，期限一年，银行同期贷款基准利率，信用方式，用于补充流动资金。

  表决票11 票，赞成票10 票，反对票0 票，弃权票0 票。

  2、审议通过《关于向交通银行申请贷款的议案》；

  公司拟向交通银行股份有限公司天津市分行申请贷款20,000万元，期限一年，银行同期贷款基准利率上浮8%，信用方式，用于补充流动资金。

  表决票11 票，赞成票10 票，反对票0 票，弃权票0 票。

  3、审议通过《关于向中信银行申请贷款的议案》。

  公司已获中信银行股份有限公司天津分行公司综合授信35,000万元，期限1年，贷款利率为银行基准利率上浮10%，其中：公司额度为10,000万元，信用方式；其他额度用于公司控股子公司，公司拟根据生产经营计划在上述限额内与中信银行开展合作。

  表决票11 票，赞成票10 票，反对票0 票，弃权票0 票。

  特此公告

  天津中环半导体股份有限公司董事会

  2012年8月20日