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股票简称:人人乐 股票代码:002336 公告编号:2012-029 人人乐连锁商业集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告 2012-08-21 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、公司于2012年8月1日在《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《人人乐连锁商业集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》; 2、本次股东大会以现场投票方式召开; 3、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 (1)会议召开时间:2012年8月20日上午9:30始。 (2)会议召开地点:深圳市南山区西丽湖侧沁园路4599号麒麟山庄会议室。 (3)会议召开方式:本次股东大会以现场投票方式。 (4)会议召集人:公司董事会。 (5)会议主持人:公司董事长何金明先生。 (6)本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 2、会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表8名,代表有表决权股份300,044,900 股,占公司有表决权股份总数的75.01%。公司董事、监事、高级管理人员和见证律师、保荐机构代表出席了本次会议。 二、议案审议表决方式及情况 1、本次股东大会每项议案采取现场记名投票的表决方式。 2、本次股东大会审议通过了如下决议: ⑴审议通过了《关于对<人人乐连锁商业集团股份有限公司章程>进行修订的议案》; 表决结果:300,044,900股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100%。 ⑵审议通过了《关于公司<未来三年(2012-2014年)股东回报规划>的议案》; 表决结果:300,044,900股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100%。 ⑶审议通过了《关于提名卜功桃先生为公司独立董事候选人的议案》; 表决结果:300,033,300股同意,0股反对,11600股弃权,同意股份占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.99%。 三、律师出具的法律意见 湖南启元律师事务所律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,合法、有效;本次股东大会通过的决议合法、有效。 四、备查文件 1、公司2012年第一次临时股东大会决议; 2、湖南启元律师事务所对公司2012年第一次临时股东大会出具的法律意见书。 特此公告。 人人乐连锁商业集团股份有限公司 董事会 二○一二年八月二十一日 本版导读:
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