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证券简称:奇正藏药 证券代码:002287 公告编号:2012-022 西藏奇正藏药股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议决议公告 2012-08-21 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示 1、本次股东大会以现场方式召开; 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形; 3、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 一、会议召开和出席情况 西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称"公司")2012年第一次临时股东大会于2012年8月20日上午9:30在公司北京会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共计2人,代表有表决权股份总数365,000,000股,占公司股份总额的89.90%。本次会议由公司董事会召集,董事长雷菊芳女士主持,公司董事、监事出席了会议,高级管理人员和见证律师列席了本次会议,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、会议审议和表决情况 大会审议并经现场记名投票表决,通过了如下议案: 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》; 本议案表决结果:同意365,000,000股, 占参加表决股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 该议案属于"特别决议",已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。 2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》; 本议案表决结果:同意365,000,000股, 占参加表决股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 三、律师见证情况 本次股东大会经北京天银律师事务所朱玉栓、吴团结律师现场见证,并出具了法律意见书,认为西藏奇正藏药股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决方式、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形;本次股东大会通过的决议合法有效。具体内容请见2012年8月21日刊登于巨潮资讯网的《北京市天银律师事务所关于西藏奇正藏药股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。 四、备查文件 1、与会董事签字确认的公司2012年第一次临时股东大会决议; 2、北京市天银律师事务所关于西藏奇正藏药股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。 特此公告 西藏奇正藏药股份有限公司 二○一二年八月二十日 本版导读:
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