证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示

  1、本次股东大会以现场方式召开；

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；

  3、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）2012年第一次临时股东大会于2012年8月20日上午9:30在公司北京会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共计2人，代表有表决权股份总数365,000,000股，占公司股份总额的89.90%。本次会议由公司董事会召集，董事长雷菊芳女士主持，公司董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

  二、会议审议和表决情况

  大会审议并经现场记名投票表决，通过了如下议案：

  1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

  本议案表决结果：同意365,000,000股, 占参加表决股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  该议案属于"特别决议"，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

  2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

  本议案表决结果：同意365,000,000股, 占参加表决股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经北京天银律师事务所朱玉栓、吴团结律师现场见证，并出具了法律意见书，认为西藏奇正藏药股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决方式、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。具体内容请见2012年8月21日刊登于巨潮资讯网的《北京市天银律师事务所关于西藏奇正藏药股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  四、备查文件

  1、与会董事签字确认的公司2012年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市天银律师事务所关于西藏奇正藏药股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告

  西藏奇正藏药股份有限公司

  二○一二年八月二十日