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  证券代码：002171 证券简称：精诚铜业 编号：2012－027

  安徽精诚铜业股份有限公司关于

  2012年第1次临时股东大会会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2012年第1次临时年度股东大会于2012年8月18日上午10点在本公司五楼会议室召开。本次会议以现场投票方式进行表决，由公司董事会召集、董事长姜纯先生主持，其他出席会议的人员为公司董事、监事、董事会秘书和本公司聘任的律师，公司独立董事候选人以及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及其他规范性文件的规定。

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共计2人，代表股份173,288,544股，占公司有表决权股份总数的53.15%。

  二、提案审议情况

  （一）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

  第二届董事会提名姜纯、何凡、王刚和汤昌东为第三届董事会非独立董事；提名卫国、柳瑞清和许立新为第三届董事会独立董事。该议案以累积投票表决方式进行表决。具体表决结果如下：

  1、选举姜纯先生担任公司第三届董事会非独立董事，任期三年，任期自本次临时股东大会会后至第三届董事会届满。

  表决情况：该项议案总有效表决股份数为173,288,544股。

  同意173,288,544股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  表决结果：通过。

  2、选举何凡先生担任公司第三届董事会非独立董事，任期三年，任期自本次临时股东大会会后至第三届董事会届满。

  表决情况：该项议案总有效表决股份数为173,288,544股。

  同意173,288,544股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  表决结果：通过。

  3、选举王刚先生担任公司第三届董事会非独立董事，任期三年，任期自本次临时股东大会会后至第三届董事会届满。

  表决情况：该项议案总有效表决股份数为173,288,544股。

  同意173,288,544股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  表决结果：通过。

  4、选举汤昌东先生担任公司第三届董事会非独立董事，任期三年，任期自本次临时股东大会会后至第三届董事会届满。

  表决情况：该项议案总有效表决股份数为173,288,544股。

  同意173,288,544股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  表决结果：通过。

  5、选举卫国先生担任公司第三届董事会独立董事，任期三年，任期自本次临时股东大会会后至第三届董事会届满。

  表决情况：该项议案总有效表决股份数为173,288,544股。

  同意173,288,544股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  表决结果：通过。

  6、选举柳瑞清先生担任公司第三届董事会独立董事，任期三年，任期自本次临时股东大会会后至第三届董事会届满。

  表决情况：该项议案总有效表决股份数为173,288,544股。

  同意173,288,544股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  表决结果：通过。

  7、选举许立新先生担任公司第三届董事会独立董事，任期三年，任期自本次临时股东大会会后至第三届董事会届满。

  表决情况：该项议案总有效表决股份数为173,288,544股。

  同意173,288,544股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  表决结果：通过。

  公司第三届董事会由姜纯、何凡、王刚、汤昌东、卫国、柳瑞清和许立新7名董事组成，其中卫国、柳瑞清和许立新为独立董事。

  （二）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

  第二届监事会提名盛代华、顾菁为公司第三届监事会监事，该议案以累积投票表决方式进行表决。具体表决结果如下：

  1、选举盛代华先生担任公司第三届监事会监事，任期三年，任期自本次临时股东大会会后至第三届监事会届满。

  表决情况：该项议案总有效表决股份数为173,288,544股。

  同意173,288,544股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  表决结果：通过。

  2、选举顾菁女士担任公司第三届监事会监事，任期三年，任期自本次临时股东大会会后至第三届监事会届满。

  表决情况：该项议案总有效表决股份数为173,288,544股。

  同意173,288,544股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  表决结果：通过。

  公司第三届监事会由盛代华、顾菁和经2012年7月职工代表大会选举的职工代表监事程世霞组成。

  （三）审议通过了《关于修改公司章程的议案》

  表决情况：该项议案总有效表决股份数为173,288,544股。

  同意173,288,544股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  表决结果：通过。

  （四）审议通过了《关于制定未来三年股东回报规划（2012-2014）的议案》

  表决情况：该项议案总有效表决股份数为173,288,544股。

  同意173,288,544股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  表决结果：通过。

  三、律师出具的法律意见

  (一)律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

  (二)律师姓名：喻荣虎、李结华

  (三)结论性意见：本次股东大会召集与召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格、表决程序及结果等相关事宜，符合法律、法规及《安徽精诚铜业股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  (一)安徽精诚铜业股份有限公司2012年第1次临时股东大会会议决议；

  (二)安徽天禾律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告

  安徽精诚铜业股份有限公司董事会

  二○一二年八月二十日

  证券代码：002171 证券简称：精诚铜业 编号：2012－028

  安徽精诚铜业股份有限公司

  第三届董事会第1次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第1次会议通知于2012年8月13日以书面方式发出，会议于2012年8月18日上午在公司五楼会议室召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长姜纯先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

  一、审议通过《关于推举第三届董事会董事长的议案》

  会议一致推举姜纯先生担任本公司第三届董事会董事长。

  表决结果：同意7票、弃权0 票、反对0 票。

  二、审议通过《关于调整董事会专业委员会人员构成的议案》

  因第二届董事会任期届满，会议同意对董事会专业委员会人员构成做如下调整：

  董事会战略及投资委员会由姜纯、何凡、王刚、汤昌东、卫国五位董事组成，姜纯担任主任委员；

  董事会审计委员会由许立新、柳瑞清、王刚三位董事组成，许立新作为会计专业人士担任主任委员；

  董事会提名委员会由柳瑞清、卫国、何凡三位董事组成，柳瑞清担任主任委员；

  董事会薪酬与考核委员会由卫国、许立新、姜纯三位董事组成，卫国担任主任委员。

  表决结果：同意7票、弃权0 票、反对0 票。

  三、审议通过《关于聘任总经理等高级管理人员的议案》

  根据董事会提名委员会提名，同意聘任何凡董事兼任本公司总经理，同意聘任汤昌东董事兼任本公司副总经理、总工程师，同意聘任乐大银先生为本公司副总经理，同意聘任徐家祥先生为本公司副总经理，同意聘任吕莹女士为本公司财务总监，同意聘任陶骏先生为本公司总经理助理。

  表决结果：同意7票、弃权0 票、反对0 票。

  四、审议通过《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》

  根据董事长姜纯先生提名，同意聘任吕莹女士兼任本公司董事会秘书，同意聘任姜鸿文先生为本公司证券事务代表。

  表决结果：同意7票、弃权0 票、反对0 票。

  五、审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》

  根据董事会提名委员会提名，同意聘任富红兵女士为公司内部审计部门负责人。

  表决结果：同意7票、弃权0 票、反对0 票。

  上述高级管理人员简历详见附件。

  独立董事发表了独立意见，详见2012年8月20日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告

  安徽精诚铜业股份有限公司董事会

  二○一二年八月二十日

  简 历

  何凡先生：1962 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，在职研究生学历，高级经济师。1986 年参加工作。历任芜湖市有色金属压延厂办公室主任、厂长助理，芜湖精通企业集团副总经理、总经理，安徽精诚实业集团有限公司总裁、芜湖精诚铜业有限公司总经理。现任本公司董事、总经理，安徽楚江投资集团有限公司董事，清远精诚铜业有限公司董事长，安徽精诚再生资源有限公司执行董事。何凡先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有本公司1.17%的股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东存在关联关系（在本公司控股股东安徽楚江投资集团有限公司担任董事职务），与本公司实际控制人之间不存在关联关系，曾于2010年6月25日受到深圳证券交易所的通报批评处分。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形。

  汤昌东先生：1962年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，高级工程师。1983 年参加工作。历任铜陵有色金属（集团）有限公司技术员、总工程师、副厂长，芜湖海森合金棒线有限公司项目副指挥长、总工程师，芜湖精诚铜业有限公司总工程师。现任本公司董事、副总经理、总工程师兼项目指挥部指挥长。汤昌东先生长期负责一线项目，工作期间曾先后负责的项目有：铜都铜业4,000 吨漆包线项目，安徽精诚铜业股份有限公司10,000 吨较高精度铜带工程项目等。汤昌先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形。

  吕莹女士：1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，中国注册会计师。1994 年参加工作。历任芜湖益新面粉股份公司主办会计，安徽鑫科新材料股份有限公司会计，上海楚江企业发展有限公司审计科长。现任本公司财务总监兼董事会秘书。吕莹女士与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形。

  乐大银先生：1965年生，中国国籍，无境外居留权。1982年参加工作，历任芜湖市有色金属压延厂销售科业务员、销售经理、外办经理，芜湖精诚经贸发展有限公司总经理、芜湖楚江合金铜材有限公司总经理助理。现任本公司副总经理。乐大银先生长期从事铜板带材市场的销售工作，对国内外铜板带材的市场分布、区域特点以及产品销售模式有着独特的研究。乐大银先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形。

  徐家祥先生：1962年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。历任芜湖精通企业集团发展部项目科科长，芜湖双源管业技术发展部部长，清远精诚铜业有限公司技术发展部部长、总工程师。现任本公司副总经理。徐家祥先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形。

  陶骏先生：1978年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，2001年参加工作。历任芜湖精铜物资供销有限公司办公室副主任（主持工作）、行政人事部经理助理（主持工作）、精诚再生子公司副经理（主持工作）、生产管理部副经理（主持工作）、生产管理部经理兼生产管理部企业管理科科长、精诚再生子公司经理等职务。现任本公司总经理助理。陶骏先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形。

  富红兵女士:1967 年生,中国国籍,无境外居留权,大学专科学历,中级职称。1987 年9 月参加工作,历任安徽精诚铜业股份有限公司财务管理科科长,财务部部长助理。富红兵女士现任为公司内部审计部门负责人。富红兵女士与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任内部审计部门负责人的情形。

  姜鸿文先生：1979年生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历。2002年参加工作。2005年至今一直在公司董事会办公室工作，2007年9月获得深圳证券交易所"上市公司董事会秘书"资格证书。现任本公司证券事务代表。姜鸿文先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任证券事务代表的情形。

  证券代码：002171 证券简称：精诚铜业 编号：2012－029

  安徽精诚铜业股份有限公司

  第三届监事会第1次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第1次会议通知于2012年8月13日以书面方式发出，会议于2012年8月18日上午在公司五楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和《公司章程》等有关规定。

  会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于推举第三届监事会主席的议案》。会议一致推举盛代华先生为本公司第三届监事会主席。

  特此公告

  安徽精诚铜业股份有限公司

  监事会

  二○一二年八月二十日