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深圳市深宝实业股份有限公司公告(系列) 2012-08-21 来源:证券时报网 作者:
证券代码:000019、200019 证券简称:深深宝A、深深宝B 公告编号:2012-39 深圳市深宝实业股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市深宝实业股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2012年8月17日下午15:30在深圳市福田区竹子林四路紫竹七道26号教育科技大厦23楼公司会议室召开。会议通知于2012 年8月8日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事9名,实到董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由董事长郑煜曦先生主持,全体与会董事经认真审议和逐项表决,通过了以下议案: 一、《公司2012年半年度报告》及其摘要。 详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2012年半年度报告》及其摘要。 同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。 二、《公司2011年度内部控制自我评价报告》 详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2012年半年度内部控制自我评价报告》。 同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。 三、《关于聘任公司内审部部长的议案》 公司董事会聘任陈展鹏先生为公司内审部部长,任期与第七届董事会相同。 陈展鹏先生,1974年出生,本科,高级会计师。历任公司计财部会计主管,深宝华城财务总监助理,广东深宝食品有限公司财务总监,惠州深宝科技有限公司财务总监。 同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。 备查文件 1.第七届董事会第二十三次会议决议 特此公告。 深圳市深宝实业股份有限公司 董事会 二○一二年八月二十一日
证券代码:000019、200019 证券简称:深深宝A、深深宝B 公告编号:2012-40 深圳市深宝实业股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市深宝实业股份有限公司第七届监事会第六次会议于2012年8月17下午16:30在深圳市福田区竹子林四路紫竹七道26号教育科技大厦23楼公司会议室召开。会议通知于2012 年8月8日以书面或电子邮件形式发出。会议应到监事3名,实到监事3名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由监事会主席林红女士主持。经全体与会监事认真审议、审核并逐项表决,通过了以下议案: 一、《公司2012年半年度报告》及其摘要 根据《公司监事会议事规则》、《关于做好上市公司2012年半年度报告工作的通知》等相关规定,公司监事会在认真审阅了《公司2012年半年度报告》及其摘要后,认为公司董事会编制的《2012年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司期间的经营成果及财务状况。 详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2012年半年度报告》及其摘要。 同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。 二、《公司2012年半年度内部控制自我评价报告》 监事会对《公司2012年半年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核,认为公司出具的内部控制自我评价报告真实反映了公司内控制度的基本情况。 详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2012年半年度内部控制自我评价报告》。 同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。 备查文件 1.第七届监事会第十三次会议决议 特此公告。 深圳市深宝实业股份有限公司 监事会 二○一二年八月二十一日 本版导读:
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