证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开和出席情况

北海银河高科技产业股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）于２０１２年８月２０日在公司会议室召开了２０１２年第二次临时股东大会，参加本次股东大会的股东及股东代理人共３人，代表股份１０２，６７６，６３６股，占公司总股份的１４．６８％，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事会召集，唐新林董事长主持。公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。

三、提案审议和表决情况

与会股东及股东代表经认真审议，以记名投票的方式进行了表决，并通过了如下议案：

《关于修改＜公司章程＞的议案》

根据中国证券监督管理委员会广西监管局《关于强化回报股东意识完善分红机制的通知》（桂证监发〔２０１２〕２３号）及结合公司实际情况，现对《公司章程》部分条款进行修订，详细内容如下：

章程修订对照表

具体内容详见巨潮资讯网：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上已刊登的《公司章程》（２０１２年８月）。

表决结果：１０２，６７６，６３６股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％），０股反对，０股弃权。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经本公司法律顾问北京长安律师事务所张军及左笑冰律师现场见证并出具了法律意见，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定；本次股东大会召集人资格合法有效；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

五、备查文件

１、２０１２年第二次临时股东大会决议；

２、法律意见书。

特此公告。

                北海银河高科技产业股份有限公司

二○一二年八月二十日