证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５２２ 证券简称：浙江众成 公告编号：２０１２－０２４

浙江众成包装材料股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议的会议通知于２０１２年８月１５日以电子邮件、电话、传真、专人送达等方式发出，本次会议于２０１２年８月２０日在公司三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事７名，实际出席董事７名，公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议由董事长陈大魁先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

经全体与会董事认真审议并表决，形成如下决议：

１、会议以７票同意、０票弃权、０票反对的表决结果，审议通过了《关于“嘉善众成小额贷款有限公司”其他部分投资主体变更的议案》；

同意其他部分投资主体因个人原因退出参与对小额贷款公司的出资组建工作，公司仍作为主发起人，与其他１３位（法人或自然人）发起人共同出资设立“嘉善众成小额贷款有限公司”（以下简称“小额贷款公司”），同意授权公司管理层签署协议并办理相关手续。小额贷款公司注册资本定为人民币２亿元，各发起人均以货币资金出资，其中，本公司仍以自有资金出资６，０００万元，占注册资本总额３０％，为第一大股东。

《关于“嘉善众成小额贷款有限公司”其他部分投资主体变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、会议以７票同意、０票弃权、０票反对的表决结果，审议通过了《关于在美国对外投资设立全资子公司的议案》；

同意公司本次使用自有资金１，０００．００万美元用于在美国特拉华州对外投资设立全资子公司“Ｚｈｏｎｇｃｈｅｎｇ Ｐａｃｋａｇｉｎｇ ＵＳＡ， Ｉｎｃ” （暂定名，具体以最终注册登记为准）。同意授权公司管理层签署协议并办理相关手续。Ｚｈｏｎｇｃｈｅｎｇ Ｐａｃｋａｇｉｎｇ ＵＳＡ， Ｉｎｃ注册资本为１，０００万美元，公司占注册资本的１００％，其中第一期投资３００万美元。

《关于在美国对外投资设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

浙江众成包装材料股份有限公司董事会

二零一二年八月二十日

证券代码：００２５２２ 证券简称：浙江众成 公告编号：２０１２－０２５

浙江众成包装材料股份有限公司

关于“嘉善众成小额贷款有限公司”

其他部分投资主体变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司董事会关于作为主发起人投资设立“嘉善众成小额贷款有限公司”的审议情况：

２０１２年３月１３日，公司于召开第二届董事会第二次会议，会议审议同意通过了《关于拟作为主发起人投资设立小额贷款公司的议案》，该次投资的详细情况于２０１２年３月１４日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

会议审议同意公司作为主发起人，与其他９位（法人或自然人）发起人共同出资设立嘉善众成小额贷款有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准为准，以下简称“小额贷款公司”），同意授权公司管理层签署协议并办理相关手续。小额贷款公司注册资本拟定为人民币２亿元，各发起人均以货币资金出资，其中，本公司以自有资金出资６，０００万元，占注册资本总额３０％，为第一大股东。

二、“嘉善众成小额贷款有限公司”其他部分投资主体的变更情况：

由于“嘉善众成小额贷款有限公司”的其他部分投资主体因个人原因退出参与对小额贷款公司的出资组建工作，因此，经公司全体发起人协商一致，决定将本次设立小额贷款公司的投资发起人定为共１４名，包括本公司等４名法人及沈逸青等１０名自然人，其中，本公司为主发起人。变更后的投资股权结构为：

小额贷款公司其他法人发起人基本情况如下：

１、公司名称：嘉善县百姓缘药品零售有限公司；

住所：嘉善县罗星街道亭桥南路２６２－２６４号三楼；

注册号：３３０４２１００００１０６８８；

法人代表：董雄伟；

企业类型：有限责任公司；

注册资本：壹仟贰佰万元；

主营业务：许可经营项目：零售：处方药与非处方药：中药材，中药饮片，中成药，化学药制剂，抗生素制剂，生化药品，生物制品。（药品经营许可证有效期至２０１６年８月１１日）。

一般经营项目：定型包装保健食品、医疗器械（除需凭医疗器械经营许可证经营的）、日用化学品、化妆品、服装的销售。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）＊＊＊

２、公司名称：嘉善声源电子有限公司；

住所：嘉善县魏塘街道胡家路２号；

注册号：３３０４２１００００６００９５；

法人代表：仲洪根；

企业类型：有限责任公司；

注册资本：贰仟壹佰万元；

主营业务：许可经营项目：无

一般经营项目：生产销售：电声器件、电子元件；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司营业或禁止进出口的商品及技术除外。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）＊＊＊

３、公司名称：嘉善振兴实业有限公司；

住 所：嘉善县魏塘镇西项村；

注册号：３３０４２１０００００８２３５；

法人代表：黄金祥；

企业类型：有限责任公司；

注册资本：捌佰万元；

主营业务：许可经营项目：无

一般经营项目：五金交电，化工产品（不含危险品），建筑材料，金属材料，焦炭，塑料制品，生铁，矿粉（国家限制、禁止的除外）的销售；仓储服务；对外贸易业务（国家限制、禁止的除外）。

以上各发起人与本公司、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

“嘉善众成小额贷款有限公司”的注册资本、经营范围以及本公司对小额贷款的投资方式、投资金额和投资比例等均未有变更，小额贷款公司将在相关部门审批通过后组织设立。

因此，公司本次仍作为主发起人，与其他１３位（法人或自然人）发起人共同出资设立“嘉善众成小额贷款有限公司”，同意授权公司管理层签署协议并办理相关手续。小额贷款公司注册资本定为人民币２亿元，各发起人均以货币资金出资，其中，本公司仍以自有资金出资６，０００万元，占注册资本总额３０％，为第一大股东。

特此公告。

浙江众成包装材料股份有限公司

董事会

二零一二年八月二十日

证券代码：００２５２２ 证券简称：浙江众成 公告编号：２０１２－０２６

浙江众成包装材料股份有限公司关于

在美国对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司的发展战略及市场需求等状况，浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经过审慎考虑，决定使用自有资金在美国特拉华州对外投资设立全资子公司“Ｚｈｏｎｇｃｈｅｎｇ Ｐａｃｋａｇｉｎｇ ＵＳＡ， Ｉｎｃ”，本次对外投资的具体情况如下：

一、对外投资概述：

１、浙江众成包装材料股份有限公司决定使用自有资金在美国特拉华州对外投资设立全资子公司“Ｚｈｏｎｇｃｈｅｎｇ Ｐａｃｋａｇｉｎｇ ＵＳＡ， Ｉｎｃ” （暂定名，具体以最终注册登记为准，以下称“美国全资子公司”）。美国全资子公司的注册资本为１，０００万美元，全部由公司以自有资金出资，占注册资本的１００％。

２、依据《公司章程》以及《授权管理制度》的规定，本次对外投资行为在董事会权限内，无需提交公司股东大会审议；

美国全资子公司的设立尚须经浙江省商务厅等相关政府部门审批批准后方可实施。

３、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、投资主体介绍：

本公司计划以自有资金出资设立美国全资子公司，占注册资本的１００％，是唯一投资主体，无其他投资主体。

三、投资标的的基本情况：

１、出资方式：本公司以现金出资，全部来源于自有资金，不直接或间接使用募集资金。

２、拟设立的公司的基本情况：

（１）公司英文名称：Ｚｈｏｎｇｃｈｅｎｇ Ｐａｃｋａｇｉｎｇ ＵＳＡ， Ｉｎｃ（暂定名，具体以最终注册登记为准）；

公司中文名称：众成包装（美国）公司；

（２）公司注册地址：Ｄｅｌａｗａｒｅ Ｓｔａｔｅ，ＵＳＡ（美国特拉华州）；

（３）注册资本：１，０００万美元（美元壹仟万元整），其中第一期投资３００万美元；

（４）资金来源及出资方式：经相关管理部门批准后，公司以自有资金投资３００万美元，作为对美国全资子公司第一期投资的资金来源；

（５）经营范围：生产销售各类塑料薄膜制品（暂定，以最终注册为准）。

四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响：

１、本次对外投资对上市公司未来财务状况和经营成果的影响：

美国是ＰＯＦ热收缩膜产品的发源地，美国市场也是全球ＰＯＦ热收缩膜最大的应用市场，且交联膜等高端膜的应用占比较高。美国子公司的设立，是积极贯彻和实施公司发展战略的重要举措，子公司设立后，公司计划将美国市场客户所需的ＰＯＦ热收缩膜产品生产的分切和对折等后道加工工序部分交由美国子公司进行，可以迅速提升对客户的供货速度和效率，有效提高公司的响应和服务能力，开拓国外直销客户，更好的满足客户的个性化、定制化的需求。公司并可在此基础上，进一步辐射北美和拉美地区，有效扩大公司的业务规模，提高公司整体业绩和盈利水平，进一步增强公司在国际市场的竞争力和影响力。

２、存在的风险：

美国的法律制度、政策体系、商业环境、文化特征等均与中国存在比较大的差异，公司首次在国外设立子公司，需要尽快熟悉并适应美国的商业规则以及文化环境，确保美国子公司遵照美国当地的法律及规则开展经营活动。

特此公告。

浙江众成包装材料股份有限公司董事会

二零一二年八月二十日