证券时报多媒体数字报

  证券代码：000736 证券简称：重庆实业 公告编号：2012-31

  重庆国际实业投资股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2012年8月16日，公司以书面和电子邮件方式发出了召开第六届董事会第一次会议的通知，2012年8月18日，公司第六届董事会第一次会议以现场结合通讯方式召开，现场会议召开地点为武夷山商讯大酒店会议室，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长沈东进先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

  一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

  公司董事会选举沈东进先生为公司第六届董事会董事长。

  二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举第六届董事会战略与执行委员会成员的议案》

  公司董事会选举沈东进先生、吴文德先生、周健先生、刘红宇女士、李树先生为第六届董事会战略与执行委员会成员，召集人为沈东进先生。

  三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举第六届董事会提名委员会成员的议案》

  公司董事会选举沈东进先生、史强军先生、刘红宇女士、李树先生、刘洪跃先生为第六届董事会提名委员会成员，召集人为李树先生。

  四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举第六届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

  公司董事会选举孙卫东先生、刘兆丰先生、刘红宇女士、李树先生、刘洪跃先生为第六届董事会薪酬与考核委员会成员，召集人为刘红宇女士。

  五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举第六届董事会审计委员会成员的议案》

  公司董事会选举刘红宇女士、李树先生、刘洪跃先生为第六届董事会审计委员会成员，召集人为刘洪跃先生。

  六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  公司董事会聘任吴文德先生为公司总经理。

  七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

  公司董事会聘任沈军先生、梁继林先生、蔡建民先生为公司副总经理，聘任聂焕新女士为公司财务总监。

  八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

  公司董事会聘任田玉利先生为公司董事会秘书、聘任王婷女士为公司证券事务代表。

  公司独立董事刘红宇、李树、刘洪跃对公司聘任高级管理人员事项的发表独立意见如下：公司第六届董事会第一次会议聘任吴文德先生为公司总经理，聘任沈军先生、梁继林先生、蔡建民先生为公司副总经理，聘任聂焕新女士为公司财务总监，聘任田玉利先生为公司董事会秘书。经过对上述高级管理人员的认真审核，我们认为上述高级管理人员的提名及任职符合法律、法规及公司《章程》有关任职资格的规定，选举程序合法，不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形。我们同意本次董事会关于聘任高级管理人员的议案。

  重庆国际实业投资股份有限公司董事会

  二○一二年八月十八日

  附件：简历

  聂焕新，女，1972年9月生，中共党员，高级会计师，硕士学位，注册会计师，注册税务师。曾任：北京中农信房地产公司会计；北京凯帝克建筑设计有限公司财务部经理；中天房地产公司计财处副处长、处长、财务总监；中住地产总会计师。现任重庆国际实业投资股份有限公司财务总监。聂焕新女士与本公司控股股东及实际控制人没有关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其它部门的处罚，和证券交易所的惩戒。

  沈军，男，1965年6月生，硕士学位，中共党员。1986年7月至1994年10月任铁道部专业设计院工程师；1994年10月至2008年12月就职于北京凯帝克建筑设计有限公司，历任经理、总经理。现任重庆国际实业投资股份有限公司副总经理、湖南修合地产开发有限责任公司执行董事。沈军先生与本公司控股股东及实际控制人没有关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其它部门的处罚，和证券交易所的惩戒。

  梁继林，男，1956年9月生，本科学历，工程师职称。曾任：深圳市华能汇智实业有限公司副总经理、总经理、董事长、法人代表、党支部书记；国电科技公司党委委员；深圳华能房地产开发公司法人代表、董事长兼总经理；深圳庐山酒店董事长、法人代表；深圳市华汇仓储有限公司法人代表；2007年11年至今任深圳市中住汇智实业有限公司董事长。现任重庆国际实业投资股份有限公司副总经理、深圳市中住汇智实业有限公司董事长、重庆重实房地产开发有限公司执行董事。梁继林先生与本公司控股股东及实际控制人没有关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其它部门的处罚，和证券交易所的惩戒。

  蔡建民，男，1964年11月生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，高级工程师、房地产评估师。2007年3月至2009年8月任天津海洋极地有限公司总经理；2009年8月至2011年4月任信达投资有限公司投资业务一部副总经理；2011年4月至2011年6月在中国房地产开发集团公司工作；自2011年6月任重庆国际实业投资股份有限公司副总经理、长沙中住兆嘉房地产开发有限公司董事长。蔡建民先生与本公司控股股东及实际控制人没有关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其它部门的处罚，和证券交易所的惩戒。

  田玉利，男，汉族，1978年1月生，中共党员，法学学士，管理学硕士，持有法律职业资格证书、企业法律顾问执业资格证书。2004年5月至2008年4月，就职于中房集团总部，先后担任经营部（企业发展部）改制业务经理和改制重组办业务经理；2008年4月至2009年3月，就职于中房投资管理公司，任综合办公室主任；2009年3月至2011年8月任重庆国际实业投资股份有限公司风险控制部经理。自2011年8月任重庆国际实业投资股份有限公司董事会秘书。田玉利先生与本公司控股股东及实际控制人没有关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其它部门的处罚，和证券交易所的惩戒。

  王婷，女，汉族，1975年4月生，大学本科学历。自2007年至今任重庆国际实业投资股份有限公司证券事务代表。王婷女士与本公司控股股东及实际控制人没有关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其它部门的处罚，和证券交易所的惩戒。

  证券代码：000736 证券简称：重庆实业 公告编号：2012-32

  重庆国际实业投资股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2012年8月16日，公司以书面方式发出了召开第六届监事会第一次会议的通知，2012年8月18日，公司第六届监事会第一次会议在武夷山商讯大酒店会议室以现场方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事长徐永建先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体监事审议，形成了如下决议：

  以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举第六届监事会监事长的议案》。

  公司监事会选举徐永建先生为公司第六届监事会监事长。

  重庆国际实业投资股份有限公司监事会

  二○一二年八月十八日