证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４５９ 证券简称：天业通联 公告编号：２０１２－０４６

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年８月１８日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第十四次会议。

召开本次会议的通知已于２０１２年８月１５日以电话和电子邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长朱新生先生主持，会议应参加的董事９名，实到董事９名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于增资意大利ＳＥＬＩ公司并受让股份的议案》

同意公司增资意大利ＳＥＬＩ公司３７５，１９４股股份及受让ＳＥＬＩ公司股东Ｒｅｍｏ Ｇｉｕｓｅｐｐｅ Ｐｉｅｔｒｏ Ｇｒａｎｄｏｒｉ持有的６６，２１０股股份。交易完成后，本公司合计持有ＳＥＬＩ公司４４１，４０４股股份，占增资后ＳＥＬＩ公司总股本的３２．２６％，总投资额约２，０００万欧元。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

此议案需提交２０１２年第三次临时股东大会审议。

《关于投资意大利ＳＥＬＩ公司进展情况公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、审议通过《关于向法国巴黎银行（中国）有限公司北京分行申请２５，０００万元综合授信额度的议案》

同意公司在法国巴黎银行（中国）有限公司北京分行申请２５，０００万元综合授信额度，时间为一年，主要用于办理信用证、进口贷款等业务，同时董事会授权董事长在该银行综合授信额度内签署相关文件。此外，为担保该授信额度，公司将向法国巴黎银行（中国）有限公司北京分行提供现金质押。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

三、审议通过《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于２０１２年９月６日召开２０１２年第三次临时股东大会，审议《关于增资意大利ＳＥＬＩ公司并受让股份的议案》，股权登记日定于２０１２年９月３日。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的会议通知》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

２０１２年８月２０日

证券代码：００２４５９ 证券简称：天业通联 公告编号：２０１２－０４７

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

关于投资意大利ＳＥＬＩ公司进展情况公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

一、投资情况概述

２０１２年６月２５日，秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“本公司”）与意大利Ｓ．Ｅ．Ｌ．Ｉ． Ｓｏｃｉｅｔａ’ Ｅｓｅｃｕｚｉｏｎｅ Ｌａｖｏｒｉ Ｉｄｒａｕｌｉｃｉ Ｓ．Ｐ．Ａ．（以下简称“ＳＥＬＩ公司”）股东代表Ｒｅｍｏ Ｇｉｕｓｅｐｐｅ Ｐｉｅｔｒｏ Ｇｒａｎｄｏｒｉ（以下简称“Ｇｒａｎｄｏｒｉ”及官正学签订了《条款书》， 其内容详见２０１２年６月２７日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《对外投资意向公告》（公告编号：２０１２－０２９）。

２０１２年８月３日，本公司与ＳＥＬＩ公司相关股东签订了《主投资协议》、《股东协议》及《股权转让协议》，其内容详见２０１２年８月７日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于签订增资意大利ＳＥＬＩ公司并受让股权协议的公告》（公告编号：２０１２－０４２）。

２０１２年８月１８日，本公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于增资意大利ＳＥＬＩ公司并受让股份的议案》，其内容详见２０１２年８月２１日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：２０１２－０４６）。

根据公司章程的规定，此事项还需提交２０１２年９月６日召开的本公司２０１２年第三次临时股东大会审议。

二、ＳＥＬＩ公司财务数据

２０１２年８月１８日，上海上会会计师事务所有限公司对意大利ＫＰＭＧ Ｓ．ｐ．Ａ．审计的ＳＥＬＩ公司２０１１年度财务报表出具了上会师报字（２０１２）第２０６９号《差异情况表鉴证报告》，按照中国会计准则调整后的财务数据如下：资产总额２９，８９５．３万欧元（调减１１２．２万欧元）、负债总额２７，７５４．８万欧元、应收账款总额 ５，９０８．２万欧元、归属于母公司股东权益总额２，００６．５万欧元（调减１１２．２万欧元）、营业收入１１，７８４．３万欧元、营业利润－２，１０５万欧元（调增１１０万欧元）、归属于母公司股东的净利润－１，６９５．６万欧元（调增１１０万欧元）、经营活动产生的现金流量净额３，４２７．９万欧元。

截至２０１２年６月３０日，ＳＥＬＩ公司未经审计的财务数据如下：资产总额３０，８３４．５万欧元、负债总额２８，４４３．４万欧元、应收账款总额 ６，２７６万欧元、归属于母公司股东权益总额２，３２７．１万欧元、营业收入６，８７２．３万欧元、营业利润－８５．９万欧元、归属于母公司股东的净利润１７．２万欧元。

三、双方政府审批情况

截至本公告日，关于本公司投资ＳＥＬＩ公司事项，已经通过了意大利政府的反垄断调查。

本公司正在准备向河北省发展和改革委员会、河北省商务厅及秦皇岛市外汇管理局等政府主管部门审批的相关资料，其进展情况本公司将持续披露。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

２０１２年８月２０日

证券代码：００２４５９ 证券简称：天业通联 公告编号：２０１２－０４８

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

关于召开２０１２年第三次临时股东大会的

会议通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１２年８月１８日召开了第二届董事会第十四次会议，会议审议的部分议案须经公司股东大会审批。根据相关法律法规及公司章程的有关规定，董事会提议召开公司２０１２年第三次临时股东大会（以下简称“会议”），现就会议有关事项通知如下：

一、召开本次会议的基本情况

（一） 会议召集人：公司第二届董事会

（二） 本次会议经公司第二届董事会第十四次会议决议召开，本次股东大会会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

（三） 会议召开日期和时间

现场会议召开时间：２０１２年９月６日（星期四）上午：１０：００—１１：３０

（四） 召开方式：本次会议采取现场投票的方式。

（五） 会议出席对象

１、本次股东大会的股权登记日为２０１２年９月３日。截至２０１２年９月３日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

２、公司董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的律师；

４、公司董事会同意列席的相关人员。

（六） 现场会议地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天山北路３号。

二、会议审议事项

（一） 本次股东大会审议的议案，已经董事会审议通过，审议事项具备合法性和完备性。

（二） 会议审议的议案

《关于增资意大利ＳＥＬＩ公司并受让股份的议案》

（三） 信息披露

公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》，指定信息披露网站：巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、现场会议登记方法

（一） 登记方式：法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法定代表人证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，还需持有法人股东的授权委托书及出席人身份证进行登记。自然人股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会；代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。可用传真和信函方式登记。

（二） 登记时间：２０１２年９月４日—９月５日，上午９：３０－１１：３０，下午１３：３０－１７：００（异地股东可用信函或传真方式登记）。

（三） 登记地点及授权委托书送达地点：详见临时股东大会会议联系方式。

（四） 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、其他事项

（一） 会议联系方式

联系电话：０３３５－５３０２５２８

联系传真：０３３５－５３０２５２８

联系地址：河北省秦皇岛经济技术开发区天山北路３号

邮政编码：０６６００４

联系人：张静、马芹

（二） 出席本次会议的股东所有费用自理。

五、备查文件

《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：２０１２－０４６）；

公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》；

指定信息披露网站：巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

２０１２年８月２０日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 女士／先生代表本单位（本人）出席秦皇岛天业通联重工股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人名称或姓名： 委托人证件名称：

委托人证件号码： 委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人名称或姓名： 受托人证件名称：

受托人证件号码：

委托日期：