证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５７１ 证券简称：德力股份 公告编号：２０１２－０４７

安徽德力日用玻璃股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议通知于２０１２年８月１６日以电子邮件方式发出，并于２０１２年８月１８日在公司３楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事１０人，实到董事１０人。公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长施卫东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、董事会会议审议情况

会议经过审议并以举手表决的方式，形成决议如下：

１、审议通过了《关于增加公司２０１２年度银行申请综合授信和贷款额度的议案》。

同意公司在２０１２年度共计向相关金融机构申请最高额度不超过１３０００万元的项目贷款和不超过３９０００万元的流动资金授信基础上新增银行综合授信８０００万元，其中：向光大银行股份有限公司合肥分行申请不超过４０００万的流动资金授信，向中国工商银行股份有限公司滁州分行凤阳县支行申请不超过４０００万元的流动资金授信。

表决结果：１０票同意，０票反对，０票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

２、审议通过了《修改公司投资者关系管理制度的议案》。

表决结果：１０票同意，０票反对，０票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

《安徽德力日用玻璃股份有限公司投资者关系管理制度》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

３、审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》。

同意公司将原保存在招商银行股份有限公司合肥肥西路支行超募资金专户中的２０００万元，转存至中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行原有的超募资金专用账户，并与中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行及保荐机构平安证券有限责任公司重新签署募集资金三方监管协议。本次部分募集资金专户变更后，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。保荐机构平安证券有限责任公司发表了同意的专项核查意见。

表决结果：１０票同意，０票反对，０票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

４、审议通过了《关于全资子公司安徽施歌家居用品有限公司实施日用玻璃深加工项目的议案》。

同意以全资子公司安徽施歌家居用品有限公司作为主体，投资建设包括德力产品加工区、家居用品全国专营及直销管理中心在内的日用玻璃深加工项目。该议案由实际控制人施卫东先生（持股８２２０万股，占比４８．３％）根据公司章程相关规定提议作为临时增加议案提交２０１２年第２次临时股东大会予以审议。

表决结果：１０票同意，０票反对，０票弃权。

《关于全资子公司安徽施歌家居用品有限公司实施日用玻璃深加工项目的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、备查文件

１、《安徽德力日用玻璃股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

２、《安徽德力日用玻璃股份有限公司投资者管理制度》。

３、《平安证券有限责任公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司变更调整部分募集资金专项账户的核查意见》。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司

董事会

二Ｏ一二年八月十八日

证券代码：００２５７１ 证券简称：德力股份 公告编号：２０１２－０４８

安徽德力日用玻璃股份有限公司

关于增加临时提案暨２０１２年度

第２次临时股东大会补充通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德力日用玻璃股份有限公司于２０１２年８月１３日召开的第一届董事会第二十次会议决议决定，于２０１２年８月３０日（星期四）在公司销售研发办公楼五楼会议室召开公司２０１２年第２次临时股东大会。

２０１２年８月１８日，公司董事会收到公司控股股东施卫东先生（持股４８．３％）提交的《关于提议增加公司２０１２年第２次临时股东大会临时提案的函》。提议对第一届董事会第二十一次会议审议通过的《关于全资子公司安徽施歌家居用品有限公司实施日用玻璃深加工项目的议案》即全资子公司安徽施歌家居用品有限公司（以下简称“子公司”）拟投资１００００万元在肥东县经济开发区实施德力产品加工区、家居用品全国专营及直销管理中心在内的日用玻璃深加工项目，作为临时提案提交２０１２年第２次临时股东大会予以审议。《关于全资子公司安徽施歌家居用品有限公司实施日用玻璃深加工项目的公告》详见公司２０１２年８月２０日在信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

董事会认为，作为持有公司３％以上股份的股东，施卫东先生具有提出临时提案的资格，提案程序和内容符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，同意《关于全资子公司安徽施歌家居用品有限公司实施日用玻璃深加工项目的议案》提交公司２０１２年８月３０日召开的２０１２年第２次临时股东大会审议。

现将增加临时提案后的股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会；

２、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式；

３、会议召开日期和时间：２０１２年８月３０日（星期四）上午九点；

４、现场会议召开地点：安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司销售研发办公楼五楼会议室。

５、股权登记日：２０１２年８月２４日。

二、会议议题

１、审议《修改公司章程并授权董事会办理工商变更的议案》

２、审议《关于２０１２年上半年度利润分配预案》

３、审议《制定三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划的议案》

４、审议《关于全资子公司安徽施歌家居用品有限公司实施日用玻璃深加工项目的议案》

上述议案已经第一届董事会第二十次会议、第一届董事会第二十一次会议审议通过，内容分别详见２０１２年８月１４日、８月２０日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议出席对象

１、截止２０１２年８月２４日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决；

２、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师。

四、出席会议登记办法

１、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续。

２、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

３、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

４、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记（须在２０１２年８月２７日１６：００ 前送达或传真至公司），本公司不接受电话方式办理登记；

５、登记地点及授权委托书送达地点：安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会办公室（安徽省滁州市凤阳县工业园），信函上请注明“股东大会”字样，邮编：２３３１２１

６、登记时间：２０１２年８月２５日上午９时～１１时，下午１时～４时，２０１２年８月２７日上午９时～１１时，下午１时～４时。

五、其它事项

１、联系方式

联系电话：０５５０－６６７８８０９

传真号码：０５５０－６６７８８６８

联系人：童海燕、俞乐

通讯地址：安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司

邮政编码：２３３１２１

２、会议费用：

与会股东食宿及交通费用自理；

３、若有其它事宜，另行通知。

六、附件

１、授权委托书；

２、参会回执。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

二Ｏ一二年八月二十日

附件１

授 权 委 托 书

兹委托 （先生／女士）代表本人／本单位出席安徽德力日用玻璃股份有限公司２０１２年度第２次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

（填表说明：请在 “同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期：２０１２年 月 日

注：１、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

２、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

３、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

附件２

回 执

截止２０１２年８月２４日，我单位（个人）持有安徽德力日用玻璃股份有限公司股票 股，拟参加安徽德力日用玻璃股份有限公司２０１２年度第２次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：请拟参加股东大会的股东于２０１２年８月２８日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

证券代码：００２５７１ 证券简称：德力股份 公告编号：２０１２－０４８

安徽德力日用玻璃股份有限公司

关于全资子公司安徽施歌家居用品有限公司实施日用玻璃深加工项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为了不断提高公司产品品质，增加产品附加值，充分发挥公司作为国内行业内的龙头地位，同时利用肥东经济开发区的政策、环境和资源等优势，全资子公司安徽施歌家居用品有限公司（以下简称“子公司”）拟投资１００００万元实施德力产品加工区、家居用品全国专营及直销管理中心在内的日用玻璃深加工项目。

二、全资子公司基本情况

公司名称：安徽施歌家居用品有限公司

公司注册号：３４０１０００００５３６０７４

成立日期：２０１１年６月２２日

住所：合肥市肥东经济开发区

法定代表人姓名：施卫东

注册资本：３０００ 万元人民币

实收资本：３０００ 万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：玻璃制品制造、销售；日用百货、陶瓷塑料制品、纺织类产品销售；自营进出口贸易

截止２０１２年６月３０日，安徽施歌家居用品有限公司总资产为１０１３７３８５．８２元，净资产为１０１１９５６８．８９元，营业收入为０元，净利润为１００２３９．５９元（未经审计）。

三、全资子公司安徽施歌家居用品有限公司实施日用玻璃深加工项目项目情况

（１）拟购买的土地情况

拟选址在肥东经济开发区临泉东路南侧，总用地面积约２２０亩（准确面积以实际测量为准）。该宗土地为工业用地，使用年限５０年。取得方式：挂牌公开交易竞买；出让方：肥东县国土资源局；土地取得程序：公司竞拍的土地属肥东县人民政府，肥东县政府相关部门会审并通过公司报送的相关项目材料后，开始进行招、拍、挂程序。若公司竞买成功，公司将与肥东县国土资源局签署正式的土地出让合同。

（２）总投资和资金来源

总投资计划为１００００万元，其中：购买土地拟投资２４００万元，建设库房拟投资３６００万元，流动资金４０００万元。

资金来源：公司自有资金、银行贷款等自筹资金，由安徽施歌家居用品有限公司作为项目实施主体。

（３）项目投资效益

项目建成后，将对国内同行业中对具有互补性的产品进行有效整合，丰富公司的产品结构，同时可利用合肥的区位优势，满足公司的全国区域配送需求，将对公司未来的战略发展带来有利影响。

４、项目必要性

随着国民经济的快速发展和人民生活水平的日益提高，人们对玻璃器皿的需求不仅仅局限在盛放物品的范围内，而且对玻璃器皿的外观、品质、观赏等功能都提出了更高的要求。本项目主要实施德产品加工区、家居用品全国专营及直销管理中心在内的日用玻璃深加工，公司拟该项目，提高产品质量及附加值，来增强公司的市场竞争力，增强公司发展后劲，以实现企业的可持续发展，增强企业在未来的市场竞争力。

５、项目可行性

日用玻璃涵盖的产品种类繁多，国内有不少中小日用玻璃制造企业的产品与公司目前现有产品形成互补，通过本项目的实施能加大对国内同类行业产品的整合力度，公司目前在行业内的龙头地位、完善的销售渠道和充足的资金实力，为本项目的顺利实施提供了保障。随着公司对商超渠道整合力度的加大，满足配送产品需求的物流配送中心的建设迫在眉睫，合肥作为中部的中心城市，具有交通、人才等优势。

６、项目的实施计划进度

本项目分两期实施，首期项目自竞拍土地手续完成之日起个１２月达产，自竞拍土地手续完成之日起２０个月完成项目的整体建设。

７、投资的风险分析及对公司的影响

本次项目在实施过程中，可能会受国内外政策、市场、技术、经济形势等因素变化的影响；在项目建设和生产运营过程中存在着项目投资能否及时到位以及与合作方合作是否顺畅的风险；项目的实施进程存在不确定性；项目的盈利能力存在不确定性；项目存在不能达到预期目的风险、项目管理和组织实施不力的风险等，请广大投资者注意投资风险。公司将提前预测相关风险发生的可能性并及时采取有力措施化解客观变化带来的风险，力争早投入、早投产、早见效。

四、公司董事会决议情况

公司于２０１２年８月１８日召开的第一届董事会第二十一次会议以１０票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司安徽施歌家居用品有限公司实施日用玻璃深加工项目的议案》。２０１２年８月１８日，公司董事会收到公司控股股东施卫东先生（持股４８．３％）提交的《关于提议增加公司２０１２年第２次临时股东大会临时提案的函》。提议对第一届董事会第二十一次会议审议通过的《关于全资子公司安徽施歌家居用品有限公司实施日用玻璃深加工项目的议案》，提出增加《关于全资子公司安徽施歌家居用品有限公司实施日用玻璃深加工项目的议案》临时提案。

董事会认为，作为持有公司３％以上股份的股东，施卫东先生具有提出临时提案的资格，提案程序和内容符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，同意《关于全资子公司安徽施歌家居用品有限公司实施日用玻璃深加工项目的议案》提交公司２０１２年８月３０日召开的２０１２年第２次临时股东大会审议。

五、其他说明

本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

六、备查文件

１、《安徽德力日用玻璃股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司

董事会

二Ｏ一二年八月十八日