证券时报多媒体数字报

  证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2012-043

  深圳市卓翼科技股份有限公司

  关于公司高级管理人员辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2012年8月20日收到公司副总经理袁军先生以书面形式向公司董事会提交的辞呈，袁军先生因个人原因辞去公司副总经理的职务。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》的规定，袁军先生的辞呈自送达董事会时生效。袁军先生辞职后不再在本公司及子公司担任任何职务。

  公司董事会对于袁军先生担任公司高级管理人员期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

  经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，公司董事会聘任禚春磊先生为公司副总经理。（具体内容详见第二届董事会第十八次会议决议公告，公告编号：2012-044）

  特此公告。

  深圳市卓翼科技股份有限公司

  董事会

  2012年8月20日

  证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2012-044

  深圳市卓翼科技股份有限公司

  第二届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  2012年8月20日，深圳市卓翼科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议在公司六楼大会议室以通讯方式召开。通知及会议资料已于2012年8月15日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由董事长田昱先生召集并主持，与会董事以书面表决方式逐项表决，审议通过了如下议案：

  一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于聘任禚春磊先生为公司副总经理的议案》。

  根据公司的实际需求，按照《公司法》、公司《章程》等相关法律法规的规定，根据董事会提名委员会提名，董事会审议后同意聘任禚春磊先生为公司副总经理，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会届满。

  独立董事就本议案发表了同意的独立意见。详见2012年8月21日刊登在指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对聘任高级管理人员事项的独立意见》。

  特此公告。

  深圳市卓翼科技股份有限公司

  董事会

  2012年8月20日

  附件：简历

  禚春磊先生，中国国籍，1971年10月出生，山东大学工程学士，北京理工大学自动控制理论研究生，1997年4月，加入联想集团公司，1997年4月至1999年3月担任研发部工程师，1999年4月至2001年3月担任品质部经理，助理总经理, 2001年4月至2002年10月担任消费电脑事业部副总经理，2002年11月至2005年4月担任策略采购部总经理，2005年5月至2007年6月担任全球采购高级总监。2007年7月至2012年3月任职于TPV冠捷集团，担任亚太中东非洲区销售总经理、MMD新加坡公司董事总经理。2012年4月加入深圳市卓翼科技股份有限公司。

  禚春磊先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司已发行股份数5%以上的其他股东无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。