证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  ●本次会议没有否决和修改议案的情况；

  ●本次会议没有新议案提交表决的情况。

  大湖水殖股份有限公司二○一二年第四次临时股东大会于2012年8月20日在湖南省常德市洞庭大道西段388号九楼会议室召开，会议由公司董事长罗订坤先生主持。参加大会的股东及股东代表2人，代表股份数额93,136,941股，占公司总股份的21.81%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会以现场记名投票表决方式审议通过了如下事项：

  一、关于修改《公司章程》的议案；

  以同意93,136,941股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股；获得通过。

  二、关于《大湖水殖股份有限公司股东分红回报规划（2012年-2014年）》的议案。

  以同意93,136,941股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股；获得通过。

  三、关于《在非公开发行股票预案中增加现金分红等利润分配政策》的议案

  以同意400,000股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股；获得通过。关联股东已回避表决。

  二、律师见证情况

  本次临时股东大会，由湖南启元律师事务所吕杰律师现场见证，并出具了律师见证书。该律师见证书认为：出席公司2012年第四次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2012年第四次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  三、备查文件

  1、大湖水殖股份有限公司2012年度第四次临时股东大会决议；

  2、湖南启元律师事务所出具《法律意见书》。

  特此公告。

  大湖水殖股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年八月二十日